第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 29 日下午 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次 会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董 事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2025 年半年度报告>及 摘要的议案》 公司根据2025年1-6月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公 司2025年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《诚邦 ...