格隆汇12月8日丨华懋科技(603306.SH)公布，公司于2025年12月8日收到董事兼总经理张初全先生及其 一致行动人懋盛（厦门）企业管理咨询有限责任公司发来的《简式权益变动报告书》：张初全先生于 2025年12月8日以大宗交易方式直接减持公司股份244.75万股，占公司总股本的0.74%；通过懋盛于2025 年12月8日以大宗交易方式间接减持公司股份161.23万股，占公司总股本的0.49%。二者合计持有的公司 股份比例从6.23%变动至5.00%，权益变动比例触及1%及 5%刻度。 ...

权益变动 - 信息披露义务人持股比例从6.23%减至5.00%[11] - 2025年12月8日张初全直接减持2447500股，占总股本0.74%[19] - 2025年12月8日懋盛间接减持1612300股，占总股本0.49%[19] 减持计划 - 2025年12月5日至2026年3月4日计划合计减持不超5096150股，占总股本1.55%[19] 持股情况 - 懋盛注册资本为411.2014万元，张初全持股比例为98.29%[14] - 张初全权益变动后持股1148.74万股，持股比例3.49%[24] - 懋盛权益变动后持股498.73万股，持股比例1.51%[24]

| 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | | | 证券代码：603306 债券代码：113677 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员及其一致行动人权益变动触 及 1%及 5%刻度的提示性公告 本公司董事、高级管理人员张初全及其一致行动人懋盛（厦门）企业管理咨询有 限责任公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少 | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 6.23% | | | | 权益变动后合计比例 | 5.00% | | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ | 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | | | | □ □ | 控股股东/实控人 控股股东/实控人的一致 | □ | _____________ | | --- | --- | ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 不提前赎回"华懋转债"的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华懋科技不提前赎回"华懋 转债"事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、可转债发行上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，公 司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。 （二）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书【2023】 228 号文同意，公司 1 ...

债券发行与交易 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，总额10.5亿元，期限六年[3] - 2023年10月12日10.5亿元可转换公司债券在上交所挂牌交易[5] 转股相关 - “华懋转债”2024年3月20日起可转股，初始转股价34.18元/股，2025年10月13日起调为33.74元/股[5][6][7][9] 赎回条款 - 转股期满足条件公司有权赎回，2025年11月17 - 12月5日触发[10][4][13] - 2025年12月5日决定本次及未来三月不行使，之后另行开会[4][15] 董事交易 - 2025年6月6 - 12月5日，董事交易“华懋转债”，期末持有591860张[16][17]

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市富创优越科技9.93%股权、深圳市洇锐科技100%股权等资产并募资[2] 其他新策略 - 2025年11月7日收到上交所《审核问询函》，预计无法按时回复，申请延期不超1个月[3][4] - 本次交易需经上交所审核并获中国证监会注册同意[4]

公司资本运作与交易进展 - 公司计划通过发行股份及支付现金的方式购买深圳富创优越9.93%的股权等资产，并同时募集配套资金 [1] - 该交易已进入交易所审核阶段，公司于2025年11月7日收到上海证券交易所的审核问询函 [1] - 公司原定回复问询函的时间总计不超过1个月，并可申请延期一次，但因部分事项需进一步落实，预计无法在规定时间内完成回复 [1] - 公司已申请自原回复期届满之日起延期不超过1个月，以提交书面回复及相关文件 [1] - 本次交易最终完成尚需取得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，目前仍存在不确定性 [1]

公司可转债赎回条款触发进展 - 公司股票在2025年11月17日至2025年11月28日期间，已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.86元/股）[2] - 若公司股票在连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%（含130%），将会触发可转债的有条件赎回条款[2] - 若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会，审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（华懋转债）[2]

债券发行 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，总额105000万元[3] 转股价格 - “华懋转债”初始转股价34.18元/股，2025年10月13日起调为33.74元/股[5][6][7] 赎回条款 - 连续30个交易日中至少15个高于当期转股价130%或未转股余额不足3000万可赎回[8] - 2025年11月17 - 28日已有10个交易日收盘价不低于43.86元/股[3][11] - 触发赎回需及时披露，5个交易日前发提示公告[3][11][13]

公司业务与市场地位 - 富创优越是全球AI及算力制造产业链企业，致力于高速率光模块、高速铜缆连接器等高可靠性、复杂产品核心组件的智能制造 [1] - 根据2024年数据，全球TOP20光模块企业中，富创优越已向其中7家批量供货 [1] 客户信息与披露限制 - 受限于保密性要求，公司无法披露客户具体情况 [1] - 相关情况需以公司公告为准 [1]