| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""华 懋科技"）2025 年第七次临时董事会会议于 2025 年 9 月 29 日在厦门市集美区 后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中通讯表决方式出席会议 7 人），高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《董事会议事规则》的有关规定，会 ...

公司股份回购方案调整 - 公司调整2024年第二次回购股份方案的回购价格上限 [1] - 回购股份价格上限由不超过41.91元/股调整为不超过60元/股 [1] - 价格上限调整幅度为每股增加18.09元 [1]

华懋科技公告，上市公司通过全资子公司华懋东阳持有富创优越42.16%的股权，本次交易上市公司拟 通过直接和间接的方式购买富创优越剩余57.84%的股权，具体交易方案为：1、上市公司通过发行股份 及支付现金方式，购买姚培欣、曾华、富创肆号合计直接持有的富创优越9.93%股权；2、上市公司通 过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、朱惠棉合计持有的富创优越股东洇锐科技 100%股权；3、 上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、曾华合计 持有的富创优越股东富创壹号 99.90%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣 持有的富创壹号 0.10%出资份额；4、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、车固勇、 余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、曾华、龙江明、刘国东、高家荣合计持有的富创优越股东富创贰号 99.90%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣持有的富创贰号 0.10%出资份 额；5、上市公司通过支付现金方式，购买翁金龙、龙江明、程艳丽等 44 人合计持有的富创叁号 99.90%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培 ...

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中股价上涨2.20%至51.10元/股 成交额2.79亿元 换手率1.68% 总市值168.15亿元 [1] - 主力资金净流出2025.17万元 特大单买卖占比分别为4.73%和9.31% 大单买卖占比分别为21.89%和24.58% [1] - 今年以来股价累计上涨62.10% 近5日/20日/60日分别变动-3.69%/-0.39%/22.93% [2] 公司基本面与业务构成 - 主营业务为汽车安全气囊布(26.44%)和安全气袋(66.23%) 安全带及其他业务占比3.15%/4.16% [2] - 2025年上半年营业收入11.08亿元 同比增长14.42% 归母净利润1.37亿元 同比增长3.21% [2] - A股上市后累计派现8.84亿元 近三年累计分红1.52亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.97万户 较上期减少1.75% 人均流通股16,666股 较上期增加1.78% [2] - 博时汇兴回报混合基金持股729.94万股(增持88.16万股) 位列第四大流通股东 [3] - 长信金利趋势混合A持股300.00万股(增持40.00万股) 位列第九大流通股东 [3] 市场特征与行业属性 - 年内1次登陆龙虎榜 最近2月5日净买入3521.63万元 买卖总额占比25.96%/21.87% [2] - 所属申万行业为汽车零部件-车身附件及饰件 概念板块涵盖光刻胶/算力/先进封装/机器人等 [2]

担保情况 - 公司为华懋(海防)新材料科技有限公司提供折合人民币7500万元连带责任担保 [1] - 公司为东阳华碳新材料有限公司提供23000万元连带责任担保 [1] - 公司为华懋(东阳)新材料有限责任公司提供13100万元连带责任担保 [1] 担保总额及占比 - 公司合计对外担保总额43600万元 [1] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例为11.51% [1] 其他担保状况 - 公司及控股子公司未对外提供其他担保 [1] - 不存在担保逾期情况 [1]

公司财务与担保情况 - 公司为华懋（海防）新材料科技有限公司提供折合人民币约7500万元的连带责任担保 [1] - 公司为东阳华碳新材料有限公司提供2.3亿元的连带责任担保 [1] - 公司为华懋（东阳）新材料有限责任公司提供1.31亿元的连带责任担保 [1] - 公司合计对外担保总额4.36亿元 占上市公司最近一期经审计净资产的11.51% [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为汽车零配业占比98.66% 其他业务占比1.34% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为165亿元 [1]

担保情况 - 公司为东阳华碳新材料有限公司提供2.3亿元担保，为华懋（东阳）新材料有限责任公司提供1.31亿元担保[3][6] - 截至公告日，公司对外担保总额（含本次）为4.36亿元，逾期累计金额为0元[4] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.51%[5] - 2025年公司预计为各级子公司提供总额不超5亿元的对外担保[7] 子公司数据 - 华懋（海防）资产负债率8.84%，担保余额7500万元，占上市公司最近一期净资产比例1.98%[9] - 华懋（东阳）资产负债率16.83%，本次新增担保1.31亿元，担保余额1.31亿元，占比3.46%[9] - 东阳华碳资产负债率38.20%，本次新增担保2.3亿元，担保余额2.3亿元，占比6.07%[9] - 2025年1 - 6月东阳华碳资产总额7753.25万元，净利润 - 44.7万元，负债总额2961.52万元[11] - 2024年度东阳华碳资产总额7178.94万元，净利润 - 69.36万元，负债总额2342.5万元[11] - 2024年12月31日至2025年6月30日，华懋（东阳）资产总额从119,667.34万元增至147,865.06万元[12] - 同期，华懋（东阳）负债总额从3,904.64万元增至24,885.14万元[12] - 同期，华懋（东阳）净利润从 -718.81万元变为3,696.75万元[12] - 同期，华懋（东阳）营业收入从10,344.29万元降至4,506.16万元[12] 其他 - 被担保人均为公司全资子公司，经营稳定，担保风险可控，具有必要性和合理性[18]

担保事项 - 为全资孙公司东阳华碳新材料有限公司提供23000万元贷款担保 [1] - 为全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司提供13100万元贷款担保 [1] - 担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的11.51% [1] 资金用途 - 担保旨在支持子公司的经营发展 [1] 担保状况 - 目前无对外担保逾期情况 [1]

股价表现 - 9月26日股价下跌5.01%至50.23元/股 成交额达8.92亿元 换手率5.34% 总市值165.29亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为汽车安全气囊布和安全气袋的研发生产 安全气袋占比66.23% 安全气囊布占比26.44% 安全带占比3.15% [1] - 公司成立于2002年5月16日 2014年9月26日上市 注册地址位于福建省厦门市集美区 [1] 基金持仓情况 - 国金中证1000指数增强A（017846）二季度持有4.69万股 占基金净值比例0.63% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约12.43万元 最新规模1.64亿元 今年以来收益41.04% 近一年收益82% [2] 基金管理人信息 - 基金经理李洪超累计任职65天 管理基金总规模7.79亿元 任职期间最佳回报11.14% 最差回报6.13% [3]

股价表现 - 9月26日股价下跌5.01%至50.23元/股 成交额8.92亿元 换手率5.34% 总市值165.29亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 成立于2002年5月16日 2014年9月26日上市 [1] - 主营业务为汽车安全气囊布和安全气袋的研发、生产及加工 [1] - 收入构成：安全气袋66.23% 安全气囊布26.44% 其他4.16% 安全带3.15% 租赁收入0.03% [1] 基金持仓情况 - 融通稳健增利6个月持有期混合A（013985）二季度持有1.7万股 占基金净值比例1.41% 为第一大重仓股 [2] - 当日该基金持仓浮亏约4.51万元 [2] - 基金规模5191.12万元 今年以来收益2.2% 近一年收益3.11% 成立以来收益1.42% [2] 基金经理信息 - 基金经理樊鑫累计任职时间2年206天 管理规模20.23亿元 最佳回报13.24% 最差回报-12.9% [3] - 基金经理李可累计任职时间95天 管理规模1.15亿元 最佳回报7.13% 最差回报4.21% [3]