宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司 董事会议事规则》等法律法规的要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极有效地开 展工作，认真履行自身职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人 治理结构，提升公司整体治理水平。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告 如下： 一、2023 年经营总结 （一）宏观经济及行业概况 1、新能源汽车产业拉动全球车市复苏，保持增长态势 2023 年，全球汽车销量在经历过去三年承压后逐步回暖，根据 OICA 的数据， 全球汽车销量 9,272 万辆，同比增长 11.89%。其中，在全球绿色低碳转型背景下 蓬勃发展的新能源汽车产业，保持其高速增长态势，拉动全球汽车产业复苏。根 据 EV Volumes 的数据，2023 年全球新能源电动汽车（含纯电动及混合动力汽车） 销量为 1,418 万辆，较 2022 年同期增长约 35%。其中，中国、欧洲和美国合计 销量占全球销量的 92.91%，是全球新能源电动汽车的主要三大消 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-016 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金股利2.30元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）监事会意见 监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求， 充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需 求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润 分配方案。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 714,1 ...

一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员， 工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师，现任宁波职业技术学 院专任教师、宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 性的情形。 二、本人 2023 年度履职情况 宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—王民权 本人在 2023 年度担任宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等有关法律、法规以及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《公司独立董事工作 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-013 宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 669,173,107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.7062 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、 召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 1 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证的 上海国瓴律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024001-2 号 法律意见 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 层/徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 上海国瓴律师事务所 关于宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证的法律意见 致：宁波旭升集团股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波旭升集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师和陆宇律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（ ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司是国内较早进入汽车零部件轻量化领域的制铝零部件供应商,随轻量化市场发展,公司规模快速成长 [3] - 公司深耕轻量化赛道,向全球制铝平台型企业转型,产品矩阵持续扩大,同时开拓储能新业务 [3][10][50] - 公司出海墨西哥建厂,开启全球化新篇章,抓住北美新能源汽车轻量化需求快速增长的机遇 [59][78] - 公司客户资源丰富,盈利能力持续领先行业,未来仍有上行空间 [80][94][96] 分类总结 公司投资评级 - 报告给予"买入"评级,预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.2、8.5、11.1亿元,对应PE分别为20.0X、16.9X、13.0X [105] 公司发展概况 - 公司是国内较早进入汽车零部件轻量化领域的制铝零部件供应商,随轻量化市场发展,公司规模快速成长 [3] - 公司深耕轻量化赛道,向全球制铝平台型企业转型,产品矩阵持续扩大,同时开拓储能新业务 [3][10][50] - 公司出海墨西哥建厂,开启全球化新篇章,抓住北美新能源汽车轻量化需求快速增长的机遇 [59][78] 公司盈利能力 - 公司客户资源丰富,盈利能力持续领先行业,未来仍有上行空间 [80][94][96]

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 | 5 | | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债 | | | 券相关事宜有效期的议案 | 6 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 22 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 三、主 持 人：董事 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-012 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-009 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，本次 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-011 宁波旭升集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于延 长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提 请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下： 公司分别于 2023 年 3 月 7 日、2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十八 次会议、第三届监事会第十五次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）相关议案。根据上述会议决议，本次发行决议 的有效期及本次发行的相关授权有效期为自 2022 年 ...