2024 年度独立董事述职报告—王民权 2024 年度，本人作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》等有关法律、法规以及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作细则》的规定及要求，勤勉尽责，独立 履职，积极出席公司董事会和股东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势， 对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，切实维护公司及全体股东的 合法权益。现就 2024 年度任职期内独立董事履行职责情况报告如下： 宁波旭升集团股份有限公司 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员， 工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师，现任宁波职业技术学 院专任教师、宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事。曾任公司独立董事。 于 2024 年 7 月 22 日第三届董事会届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

宁波旭升集团股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人在 2024 年度担任宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》等有关法律、法规以及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《公司独立董事工作细则》的规定及要求，在工作中勤勉尽 责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与 公司重大事项的决策充分发挥了独立董事作用。现将本人 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、本人基本情况 王伟良：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师、 中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起至今，任宁 波东海会计事务所有限公司业务二部经理。现任宁波东盛资产评估有限公司部门 经理、监事， 海伦钢琴股份有限公司独立董事，公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告—王伟良 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公 ...

会议相关 - 公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对部分事项进行事前审核[2] 关联交易 - 2024年度关联交易因正常生产经营需要发生，定价公允[2] - 拟发生的2025年度日常关联交易定价遵循市场行情[2] 公司注销 - 拟注销宁波和升铝瓶技术有限公司所涉及关联交易符合经营所需[3] - 拟注销关联交易不影响公司业务和盈利，不损害股东利益[3]

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—彭力明 本人于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会当选为宁波旭 升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在任期期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的规定及要求，在工作中勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事 作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事作用 现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭力明：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 九三学社社员。曾担任湖北汽车工业学院专任教师，宁波市海伯精机制造有限公 司工程师；现任宁波职业技术学院教授，兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票32,335,686股，价格32.41元/股，募集总额104,799.96万元，净额103,686.51万元[3] - 2021年公开发行可转债，面值总额135,000.00万元，净额133,581.89万元[7] - 2024年向不特定对象发行可转债，面值总额280,000.00万元，净额279,166.07万元[10][11] - 截至2024年12月31日，2020年募资以前年度投入101,532.19万元，年末余额3,914.19万元[4][6] - 截至2024年12月31日，2021年募资以前年度投入118,099.84万元，本年度投入42.04万元[8][9] - 截至2024年12月31日，2024年募资本期投入110,706.16万元，年末余额169,489.97万元[12][13] - 公司募集资金总额为279,166.07万元[37] - 本年度投入募集资金总额为110,706.16万元[37] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度[14][17] - 2020 - 2024年分别签订各期募资三方监管协议[14][15][18][21] - 2024年使用可转换公司债券募集资金置换自筹资金45,966.83万元[26] - 2024年7月同意使用最高10.00亿元闲置募集资金现金管理，期末余额10.00亿[28] - 2020年及2021年募投项目2023年底结项，节余资金补充流动资金[25] - 2024年2月此前募集资金专户均已销户[25] - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金及变更投资项目情况[27][30] 募投项目进度 - 新能源汽车动力总成项目承诺投资126,000.00万元，累计投入38,141.84万元，进度30.27%[37] - 轻量化汽车关键零部件项目承诺投资64,000.00万元，累计投入16,547.04万元，进度25.85%[37] - 汽车轻量化结构件绿色制造项目承诺投资33,166.07万元，累计投入9.13万元，进度0.03%[37] - 补充流动资金项目承诺投资56,000.00万元，累计投入56,008.15万元，进度100.01%[37] - 所有项目合计承诺投资279,166.07万元，累计投入110,706.16万元，进度39.66%[37]

宁波旭升集团股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的 实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年主要经营指标 报告期内，行业竞争格局进一步加强，公司总资产为 139.89 亿元，归属于 母公司股东权益为 66.30 亿元。全年公司营业收入 44.09 亿元，较去年同期下滑 8.79%；归属于上市公司股东的净利润为 4.16 亿元，同比降幅达 41.71%。 二、2024年董事会日常工作总结 （一）董事会会议召开及执行情况 公司董事会 2024 年共召开了十一次会议，历次董事会均按照《公司法》《公 司章程》《公司董事会议事规 ...

债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-018 宁波旭升集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：本事项已经公司第四届董事会第七次会议 审议通过，关联董事回避表决。本事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东 大会审议。 ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：公司与关联方科佳（长兴）模架 制造有限公司（以下简称"科佳长兴"）发生的关联交易，为满足公司日常生产 经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常 关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特 别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业 务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影响公司独立性。公 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 转债 | | | | | | | 公告编号：2025-017 | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 按照财政部规定，公司自2024年1月1日起开始施行《企业会计准则解释第17 号》，自2024年12月6日起开始施行《企业会计准则解释第18号》的相关规定， 会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更是公司根 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.70%，营收合计占比99.96%[8] 未来展望 - 2025年深化以内险为导向的内部控制体系建设[21] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为徐旭东[22]

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司2025年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 ...