（施珣若） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人施珣若严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施珣若，1949 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会副主任。曾担任新中机器厂工人、技 术员、科长，安徽省无为县化工厂技术厂长、总工程师，浙江省德清新市助剂 厂，德清县贵稀粉末金属厂技术厂长、总工程师，浙江省德清县教育局勤工俭 学办公室副主任，杭州三叶助剂有限公司、杭州新新塑料助剂科研有限公司总 工程师、总经理。2003 年 10 月至今担任中国塑料加工工业协会塑料助剂专业 委员会副主任委员。2021 年 7 月至今任公司独 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规、 部门规章和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本规则。 山东键邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 山东键邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足公司章程规定董事人数三分之二或 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、 利益相一致的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴按照公司薪酬制度执行。 第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴具体发放形式根据公司与独立董事签订的聘任协议而 定。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第七条 本制度自公司股东会审议通过后正式实施。 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 ...

上市与股本 - 公司于2024年7月3日核准首次发行40,000,000股人民币普通股，7月5日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为人民币16,000万元[12] - 公司已发行股份数为16,000万股，均为人民币普通股[21] 股东与股权 - 朱剑波等6人以净资产折股出资，分别占不同股份比例[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] 公司治理 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[95] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[108] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[139] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不超50%等情况需董事会审批[113] - 公司与关联人不同交易金额情况，分别经董事会审议执行或提交股东会[118][119] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[158] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[163] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例不同[165] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[157] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[188][189][190] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[194] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[196]

山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年四月 山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 ...

公司业务影响 - 公司直接出口美国的业务收入占整体营业收入的比重较小 [1] - 本轮美国关税政策对公司业务的影响不大 [1] 公司经营状况 - 目前公司经营正常 [1] - 公司将持续密切关注经济环境和政策动态 [1] - 公司积极应对市场变化，不断增强核心竞争力和抗风险能力 [1]

股价表现与交易数据 - 键邦股份今日跌停 换手率达40.72% 成交额3.79亿元 振幅4.33% [2] - 龙虎榜营业部席位合计净卖出890.27万元 前五大买卖营业部合计成交5736.92万元 其中买入2423.32万元 卖出3313.60万元 [2] - 第一大买卖营业部均为国泰君安证券总部 买入497.53万元 卖出930.29万元 [2] 历史龙虎榜表现与资金流向 - 近半年累计上榜龙虎榜8次 上榜次日股价平均跌2.89% 上榜后5日平均跌12.14% [3] - 今日主力资金净流出1711.18万元 其中特大单净流出948.29万元 大单净流出762.89万元 近5日主力资金净流入174.78万元 [3] 财务数据 - 前三季度营业收入5.18亿元 同比增长0.11% 净利润1.30亿元 同比下降12.64% [3] 龙虎榜交易明细 - 买一为国泰君安证券总部497.53万元 买二为中国银河证券上海青浦营业部486.97万元 买三为中银国际证券深圳营业部483.43万元 [3] - 卖一为国泰君安证券总部930.29万元 卖二为麦高证券北京分公司839.25万元 卖三为中国银河证券北京金融街营业部600.95万元 [3]

股价表现与交易数据 - 键邦股份今日跌停 全天换手率28 32% 成交额2 93亿元 振幅3 43% [2] - 龙虎榜数据显示 营业部席位合计净卖出1932 76万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜7次 上榜次日股价平均跌1 71% 上榜后5日平均跌7 93% [3] - 今日主力资金净流出2364 13万元 其中特大单净流出2577 12万元 大单资金净流入212 99万元 [3] - 近5日主力资金净流入1734 44万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交9247 01万元 买入成交额3657 12万元 卖出成交额5589 89万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰君安证券总部 买入987 47万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 卖出2181 90万元 [2][3] - 买二至买五分别为麦高证券北京分公司(896 17万元) 中国银河北京金融街营业部(658 87万元) 国投证券上海黄浦营业部(596 30万元) 华泰证券成都蜀金路营业部(518 31万元) [3][4] - 卖二至卖五分别为联储证券上海松林路营业部(1175 88万元) 国融证券宁波翔云路营业部(1172 46万元) 麦高证券北京分公司(719 90万元) 平安证券浙江分公司(339 75万元) [3][4] 财务数据 - 前三季度公司实现营业收入5 18亿元 同比增长0 11% [3] - 前三季度净利润1 30亿元 同比下降12 64% [3]

文章核心观点 3月26日多家公司发布重要公告，涉及热点、项目投资、合同中标、业绩披露、股权收购、回购、增减持及其他方面信息 热点 - 神开股份相关海工产品销售收入占公司营业收入比重近三年均仅约5% [1] - 正和生态与智谱AI签署研发技术服务合同，业务未形成收入和收益 [1] - 键邦股份无季戊四醇系列产品生产及在建项目 [1] 项目投资 - 中材节能拟投资建设余热电站及光伏电站 [1] - 世华科技拟投资约5亿元新建“高性能光学和集成电路高分子材料项目” [1] 合同中标 - 中成股份签署约5.45亿元合同 [1] - 成都路桥中标约6.2亿元别迭里口岸公路建设项目第BDL - 5标段项目 [1] - 交控科技中标深圳市城市轨道交通13号线二期（北延）工程、（南延）工程B包信号系统设备采购（二次） [1] - 国创高新中标1.28亿元湖北交投物流集团有限公司2025年度沥青（第一批）集中采购项目 [1] 业绩披露 - 三花智控2024年净利润31亿元，同比增长6.10% [1] - 歌尔股份2024年净利润26.65亿元，同比增长144.93% [1] - 中信证券2024年净利润217.04亿元，同比增长10.06% [1] - 中国人寿2024年归母净利润1069.35亿元，同比增长108.9% [1] 股权收购 - 易普力拟收购松光民爆51%股份 [2] - 明阳智能将以9683.01万元出售洮南百强100%股权给越秀新能源 [1][2] 回购 - 九安医疗拟2.5亿元 - 5亿元回购股份 [1][2] 增减持 - 天亿马南京优志拟合计减持不超1.4755%股份 [1][2] - 和顺科技远宁荟鑫拟减持不超3%股份 [1][2] - *ST同洲瑞众人寿保险拟减持不超3%股份 [2] 其他 - 济民健康副总裁涉嫌犯罪，公司报案并收到立案通知书 [1][2] - 华安鑫创获得北汽集团的项目定点通知 [1][2]