证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 | 7 | | 议案一 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 | | | | 的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于公司特别分红方案的议案》 | 9 | | 议案三 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 | 10 | | 议案四 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 | 13 | | 议案五 | 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 ... | 16 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开， 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-013 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区山东键兴新材料 科技有限公司二楼会议室内 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人施珣若，已充分了解并同意由提名人朱剑波提名为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

本次特别分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-011 山东键邦新材料股份有限公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 关于公司 2024 年特别分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 一、特别分红方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，山东键 邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 444,780,508.34元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为189,579,556.86 元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司 母公司期末可供分配利润为人民币526,710,059.60元，合并 ...

RSM 容诚 关于山东键邦新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字|2024|251Z0200 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并行查测 。 t 2017 11:11 序号 - 1 - 内 内容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 - 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 - 1-3 行费用专项说明 目 录 关于山东键邦新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0200 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东键邦新材料股份有限公司(以下简称键邦股份公司)管 理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供键邦股份公司为用募集资金 ...

独立董事提名人声明与承诺 山东键邦新材料股份有限公司 提名人朱剑波，现提名戴志平为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-008 山东键邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业 投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不 用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 投资金额：最高额度不超过人民币 45,000.00 万元（单日最高余额，含本 数），在上述额度内及审议批准的期限内，资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会 议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案 无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 特别风险提示：公司本次使用自有资金进行现金管理用于购买安全性高、 流动性好、有保本 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-010 山东键邦新材料股份有限公司 关于投资建设《10000t/a 高纯乙酰丙酮项目》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、项目基本情况 （一）项目名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目 本次项目投资事项经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批， 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气 候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、项目背景和概况 （一）基本情况 为了进一步丰富产品种类，提升产品规模，增强企业综合竞争实力，同时根 据公司的自身发展以及市场环境的利好，公司决定投资建设《10000t/a高纯乙酰 丙酮项目》，该项目在原有项目（环保助剂新材料及产品生产基地项目）基础上 进行建设，原有项目 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第 一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变动情况 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-004 | 原章程内容 | | 修改后的章程内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司于【 】年【 】月【 】 | | 公司于 年 月 日经上 2024 7 3 | | | | 日经中国证券监督管理委员会核 | | 海证券交易所核准，首次向社会公 | | | | 准，首次向社会公众发行人民币普 | | 众 发行 人 民 币普 通 股 40,000,000 | | | | 通股【】股，于【 】年【 】月 | | 股，于 2024 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，募资74600万元，净额66345.2万元[2] 募投项目资金安排 - 环保助剂一期拟投入47845.2万元，DBM项目11000万元，研发及运营7500万元[6] 资金使用计划 - 拟11000万元增资键兴新材料，7500万元借款给键邦实业[5][6] 键兴新材料业绩 - 2023年末营收15935.99万元，净利润 -43.55万元[8] - 2024年中营收9253.23万元，净利润539.69万元[8] 审批情况 - 8月2日审议通过增资和借款议案，保荐机构同意[12][15]