公司人事变动 - 山东键邦新材料股份有限公司于2025年3月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过聘任王卫星为公司总裁的议案 [1] - 王卫星的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [1] - 王卫星由董事长朱剑波提名，并经董事会提名委员会资格审查通过 [1] 新任总裁背景 - 王卫星，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 [3] - 曾担任苏州和泰化工有限公司建厂工程师、树脂制造部经理、涂料事业部经理、公司协理等职务 [3] - 历任希必思色浆制造（上海）有限公司销售经理、总经理 [3] - 曾任百尔罗赫新材料科技有限公司董事总经理 [3] 关联关系说明 - 截至公告披露日，王卫星未直接持有公司股票 [4] - 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无其他关联关系 [4] - 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年3月26日在常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例达61.5775% [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以98,490,538票同意（占比99.9659%）通过 反对票21,100票（0.0214%） 弃权票12,400票（0.0127%） [1] - 议案1作为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [1] 会议合规性 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、表决结果合法有效 [1] - 公司董事长朱剑波主持 董事、监事及高管均列席会议 [1]

山东键邦新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-016 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 24 日、25 日、26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询，截 至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 相关媒体报道的澄清：近日，公司关注到市场上有关于公司核心产品包 括季戊四醇系列的报道和宣传。公司主要从事高分子材料环保助剂研发、生产与 销售，经过多年的经营积累，形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等 高分子材料环保助剂为核心的产品体系。截至本公告披露日，公司无季戊四醇系 列产品的生产及在建项目。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动具体情况 公 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-015 山东键邦新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具 体情况公告如下： 为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优 化管理流程，公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整。调整后的组织 架构详见下图： 特此公告。 1 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 2 ...

人事变动 - 2025年3月26日公司董事会同意聘任王卫星为总裁，任期至第二届董事会届满[2] 总裁履历 - 王卫星1970年出生，有硕士学历，在多公司任职过[6] 其他情况 - 截至公告披露日王卫星未直接持股，与公司人员无关联、无违规[7]

信息披露 - 公司控股股东等不存在应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 本次异常波动期控股股东等无买卖公司股票情形[3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H0368 致:山东键邦新材料股份有限公司 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过上海证券交易所股东大会互联网 投票平台的投票时间为 2025年 3 月 26 日 9:15-15:00。 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受山东键邦新材料股份有限公司 (以下简称"键邦股份"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2025年第 二次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-012 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,524,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5775 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方 ...

一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、专人送达方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中 5 名董事以通讯表决方式出席），会议由董事长朱剑波 先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》 提请豁免董事会通知时限。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-013 二、董事会会议审议情况 为规范公司内部治理结构，明确总裁、总经理工作职能及权限，规范企业运 作，强化领导职能及权责一致，有效控制公司经营风险。根据相 ...

山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 1 目录 2025 年第二次临时股东大会会议须知......................................... 3 2025 年第二次临时股东大会会议议程......................................... 5 2025 年第二次临时股东大会议案............................................. 6 议案一 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .................. 6 2 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《山东键邦新材料股份有限公司股东大 ...