财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为672,692,115.64元，同比下降0.21%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为157,668,051.12元，同比下降16.83%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为147,675,057.01元，同比下降18.67%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为173,843,501.90元，同比下降14.68%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,601,460,296.32元，同比增长71.16%[23] - 2024年末总资产为1,755,770,045.67元，同比增长67.26%[23] - 2024年基本每股收益为1.15元，同比下降27.22%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.08元，同比下降28.48%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为12.72%，同比下降9.89个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.91%，同比下降9.75个百分点[24] 成本和费用 - 营业成本同比上升5.35%至44,674.42万元[67][68] - 销售费用同比激增51.73%至761.66万元[67] - 管理费用同比增长41.54%至3,269.51万元[67] - 研发费用基本持平，同比增长0.91%至816.93万元[67] 各条业务线表现 - 赛克全年产量26,453.32吨，同比增长20.53%[35] - 钛酸酯系列全年产量4,587.09吨，同比下降14.35%[35] - DBM/SBM全年产量3,746.16吨，同比增长51.05%[35] - 乙酰丙酮盐全年产量3,392.28吨，同比增长6.54%[35] - 主营产品全年销售37,724.80吨，同比增长11.15%，其中外销11,109.05吨，同比增长37.37%[36] - 赛克系列产品营业收入同比增长7.04%至3.65亿元，毛利率41.38%[69] - DBM/SBM系列产品营业收入同比大幅增长48.98%至1.23亿元[69] - 外销收入同比增长20.12%至2.01亿元[69] 各地区表现 - 亚太地区电磁线漆市场2024-2030年复合年增长率为10.23%[43] - 2023年中国电气绝缘漆市场规模达30.28亿元人民币[44] 管理层讨论和指引 - 公司提示未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司计划通过工艺优化、智能制造提升绿色化学生产技术，助力碳中和目标[114] - 将加速研发项目转化，降低生产成本并保持技术优势[115] - 严格监管募集资金使用，推进募投项目与战略布局匹配[116] - 推进ESG体系构建，强化环境风险管理与节能减排措施[116] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利32,000,000.00元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红总额192,000,000.00元，占归属于上市公司股东净利润的121.77%[152][155] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为192,000,000.00元，占年均净利润的121.77%[157] 研发和技术 - 公司技术研发优势体现在56项授权专利（10项发明专利、46项实用新型专利）和8项软件著作权[60] - 公司与西安交通大学、常州大学等高校建立产学研合作[60] - 公司正在研发16个项目，包括赛克连续合成工艺、氰尿酸节能降耗等[91][92] - 赛克高效析晶工艺技术通过优化降低耗时并提升质量与效率[90] - 钛酸酯柔性合成技术实现不同系列产品的灵活切换[90] 市场趋势和行业前景 - 全球新能源车电机漆包线市场销售额2024年达29.53亿美元，预计2031年达49.79亿美元，年复合增长率7.9%[40] - 预计2026年中国输变电用扁电磁线需求量44.61万吨，市场规模339.02亿元[42] - 预计2026年中国清洁能源及其他领域用扁电磁线需求量21.89万吨，市场规模166.36亿元[42] - 2024年全球绝缘漆市场销售额达32.92亿美元，预计2031年达47.05亿美元，年复合增长率5.3%[44] - 全球绝缘漆市场前五大厂商占有48%市场份额[44] - 全球漆包线市场预计从2024年12.928亿美元增长至2030年15.258亿美元，年复合增长率2.8%[44] - 2024年全球PVC稳定剂市场规模为45.8亿美元，2025-2030年消费量年复合增长率4.2%[47] - 2025-2033年全球环保PVC稳定剂市场规模年复合增长率4.66%，2033年达69.3亿美元[47] - 2024年上半年中国橡胶助剂工业总产值147.5亿元，同比增长4.1%[49] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车总销量40%[50] - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%，2022-2030年复合增长率23.84%[51] - 2019年至2021年全球阻燃剂市场规模从427.75亿元增长到515.94亿元，2030年预计达到911亿元，2022年至2030年复合年增长率为5.37%[52] - 2025年中国阻燃剂市场规模预计超过300亿元[52] - 2023年全球聚氨酯市场规模为871.0亿美元，预计2024年增长至914.9亿美元，2032年达到1350.8亿美元，复合年增长率为4.4%[53] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[121] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[122] - 公司控股股东未发生干预公司决策或损害其他股东利益的行为[120] - 公司资产、人员、财务、机构、业务五方面均独立于控股股东[120] - 公司实际控制人及股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[176] - 若公司股票上市后6个月内收盘价低于发行价，股东持有的首发前股份锁定期将自动延长6个月[176] - 股东减持首发前股份时，减持价格不得低于首次公开发行股票的发行价格[176] 高管薪酬和持股 - 董事长朱剑波税前报酬总额为101.25万元[127] - 董事胡国兴税前报酬总额为50.72万元[127] - 董事祁建新税前报酬总额为101.08万元[127] - 独立董事戴志平、顾君黎、施珣若税前报酬总额均为9.60万元[127] - 公司高管合计税前报酬总额为571.89万元[127] - 董事长朱剑波持股数量为64,345,672股，年度内无变动[127] - 董事朱昳君持股数量为14,112,067股，年度内无变动[127] - 董事李志祥持股数量为4,698,405股，年度内无变动[127] - 副总经理朱春波持股数量为6,113,544股，年度内无变动[127] - 公司高管合计持股数量为89,269,688股，年度内无变动[127] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金151.61万元[164] - 化学需氧量排放浓度为500mg/L，排放总量为0.19664吨，核定排放总量为1.45吨[165] - 氨氮排放浓度为35mg/L，排放总量为0.014223吨，核定排放总量为0.12吨[165] - 总氮排放浓度为50mg/L，排放总量为0.067475吨，未核定排放总量[165] - NOx排放浓度为100mg/Nm3，排放总量为0.5232吨，核定排放总量为5.982吨[165] - SO2排放浓度为50mg/Nm3，核定排放总量为1.44吨[165] - 颗粒物排放浓度为20mg/Nm3，排放总量为0.206371吨，未核定排放总量[165] - VOCs排放浓度为60mg/m3，排放总量为0.109174吨，未核定排放总量[165] - 报告期内共计产生固废1,684.231吨，其中自行处置1,008.02吨，委外处置621.996吨[167] - 公司对外捐赠总投入为100万元人民币，全部为资金捐赠，用于公安民警优抚基金会[173]

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾君黎） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人顾君黎严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 顾君黎，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 担任无锡瑞年实业有限公司管理部主管、江苏博奥建设工程有限公司人事经理 兼法务、江苏南方轴承股份有限公司证券事务代表兼法务、江苏南方轴承股份 有限公司副总经理兼董事会秘书、江苏翼龙航空设备有限公司董事及无锡翼龙 航空设备有限公司董事；2020 年 8 月至今担任常州富烯科技股份有限公司董事 会秘书。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否 ...

山东键邦新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 山东键邦新材料股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第三条 公司的控股子公司可参照执行本制度。 第二章 决策权限和程序 第四条 公司实行股东会、董事会、董事长分层决策制度，控股子公司在 公司授权范围内对外投资。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （二）对外投资（含委托理财、对 ...

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴志平） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人戴志平严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴志平，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师。曾担任江苏省武进县财政局办事员、江苏省武进县人民检察院 科员、江苏武进苏瑞会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至今先后担任常州中 瑞会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师、董事。2021 年 7 月至今任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， ...

山东键邦新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规章制度以及《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司的对外担保决策行为。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公 司对控股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门、机构不得 对外提供担保。 ...

山东键邦新材料股份有限公司 财务管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，根据《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计制度》《企业会计准则》《企 业财务通则》《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合本公司实际，制定本制度。 第二章 财务部组成及岗位职责 第二条 公司财务管理实行集中分权管理，在董事长领导下，由财务总监分 管负责。 第三条 公司财务部由财务总监、会计、出纳等人员组成。 第四条 财务总监职责： （一）全面领导、组织、协调整个公司财务会计工作，依《会计法》、公司 有关规章及董事长授予的权限行使职责，并全面负责财务部日常工作； （二）草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施并严格执行， 强化财务监督； （三）建立、完善公司财务会计工作体系，合理配备财务人员，组织财务人 员培训，合理安排财务分工，制定各岗位职责、工作流程及制度，保证各项工作 及时准确地完成并考核财务人员工作业绩，提报公司奖惩； （四）根据公司年度经营计划编制公司财务预决算、利润分配方案、弥补亏 损方案； （ ...

董事会议事规则 第一章 总则 山东键邦新材料股份有限公司 董事会议事规则 山东键邦新材料股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合公司章程规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关联交易管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、公司控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》 （以下简称"《企业会计准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山东键邦新 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 ...

综上，经公司董事会评估，公司独立董事符合《管理办法》《规范运作》中 关于独立董事的任职资格和独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 山东键邦新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，山东键邦新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事戴志平先生、顾君黎先生和 施珣若先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事戴志平先生、顾君黎先生和施珣若先生的任职 经历、签署的自查文件等，上述独立董事均不存在《管理办法》第六条规定的 不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事 期间，已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 ...