股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第五届董事会根据第十三次会议决议召集[2] - 会议通知载明召开时间、地点、审议事项及投票方式（现场+网络）[3] - 实际召开时间为2025年5月9日14:30，地点为公司五楼会议室，与通知一致[3] 参会人员资格 - 召集人第五届董事会经股东大会选举产生，董事资格合法[3] - 出席股东及授权代表共318名，代表股份数量未披露具体数值[3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，计票符合《公司法》及《公司章程》[4] - 表决结果：同意180,148,231股（占比99.6709%），反对88,240股（0.0488%），弃权506,500股（0.2803%）[5] - 议案获得通过[5] 法律结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》[5]

会议信息 - 股东大会于2025年5月9日在公司五楼会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人318人，所持表决权股份占比52.8860%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议[7] 议案情况 - 《关于拟签署〈诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同〉的议案》获通过[5] - A股及5%以下股东对该议案同意、反对、弃权票数及比例[5][6]

股东大会信息 - 公司于2025年4月18日公告，5月9日14:30召开股东大会[5] - 318名股东及代表参会，代表股份180,742,971股，占比52.8860%[6] - 会议由第五届董事会根据第十三次会议决议召集[3] 议案表决情况 - 《关于拟签署〈诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同〉的议案》获通过[9] - 同意180,148,231股，占比99.6709%；反对88,240股，占比0.0488%；弃权506,500股，占比0.2803%[8]

人员与业务数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元，制造业行业审计客户104家[2] 风险保障数据 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[3][4] 执业处罚情况 - 近三年中兴华因执业行为受到行政处罚4次、行政监管措施18次等，48名从业人员受行政处罚14人次等[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），两项合计95万元（含税）[7] - 2025年度拟收取财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用20万元，两项合计95万元[7] 审计相关情况 - 经审计，公司财务报表按企业会计准则编制，内部控制有效，事务所出具标准无保留意见审计报告[10] - 2024年年度审计，中兴华就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[11] - 中兴华实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核等[11] - 中兴华针对公司服务需求和实际情况制定审计工作方案，审计重点包括收入确认等[13] - 中兴华全面配合公司审计，满足报告披露时间要求，按计划提交各项工作[13] 团队与制度保障 - 中兴华配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[14] - 项目负责和现场负责人由资深审计服务合伙人担任[14] - 后台支持团队包括多领域专家，技术专家全程支持审计服务[14] - 公司在聘任合同中明确中兴华信息安全管理责任义务[15] - 中兴华制定系统性信息安全控制制度，考虑敏感信息处理并有效执行[15] 公司评估 - 公司评估认为中兴华有独立法人资格和证券、期货相关业务审计资格[16] - 中兴华近一年执业坚持独立审计原则，客观反映公司财务和经营状况[17] - 中兴华专业能力等足以胜任，审计行为规范，报告客观完整清晰及时[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月9日召开[2] - 现场参会股东5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 14:00登记[4] - 异地股东5月9日9:00 - 14:00信函或传真登记[4] - 登记地点为山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼证券部[4] - 上交所交易系统5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[8] - 互联网投票平台5月9日9:15 - 15:00投票[8] 项目合作 - 公司全资子公司拟与上海睿景签署《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》[11] - 董事会同意授权管理层办理合同签署及执行相关事宜[11] - 议案已通过公司第五届董事会第十三次会议审议[11]

灵巧手技术发展现状 - 灵巧手是人形机器人操作性能的核心部件，决定机器人功能上限，远期占人形机器人全成本比重20%-30% [6][11] - 灵巧手需具备运动能力、负载能力、控制能力、感知能力、耐用能力和轻量化等性能，由驱动、传动、控制、感知四大模块构成 [6][15] - 2025年将是灵巧手突破大年，多家主机厂和零部件厂将发布新方案，预计未来2年快速迭代并投入应用场景 [20] 混合机械方案趋势 - 驱动方案以电机为主，空心杯电机因体积小、转速高成为首选，无刷有齿槽电机因扭矩密度大、成本低也有应用 [24][27] - 传动方案呈现多样化，齿轮负责旋转运动调速，丝杆/蜗轮蜗杆负责直线运动和方向变化，连杆和腱绳用于增加自由度 [24][44] - 短期空心杯电机+行星减速器+滚珠丝杆+连杆方案将最先放量，中长期趋势是高自由度+负载力的融合方案 [24][61] 手部感知技术方向 - 触觉传感器追求高灵敏度、高集成度、高延展性和低成本，目前压阻式、电容式、电磁式及视触觉多技术路线并行 [67][69] - 压阻式技术成熟但灵敏度不足，电容式及电磁式性能更优可感知三维力，视触觉传感器理论上限高但对数据和算法要求高 [67][104] - 人类手部触觉可感知力觉、温觉等多维度信息，灵敏度极高（女性指尖法向压力阈值0.019g），是机器人触觉发展的目标 [64][66] 产业链布局情况 - 头部本体厂商如特斯拉、FigureAl、智元等选择全栈自研灵巧手，方案各异 [6][20] - 独立第三方集成商如因时机器人、傲意科技等进展较快，零部件厂商如兆威、雷赛等延伸至整手集成 [6] - 目前灵巧手价格5-10万/只，预计中期降至0.5-3万/只，占本体成本20%左右，2030年人形机器人市场空间约900亿 [6]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由三名成员组成，两名是独立董事[1] - 2024年共召开4次会议，各次会议审议议案均获一致同意[2][3] 审计相关评价 - 认为中兴华会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 审阅定期报告，认为财务报告真实准确反映公司状况[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强学习，发挥监督职能[7]

业绩相关 - 2024年向湖北三江航天采购设备实际发生额2421.619558万元[5] 未来展望 - 2025年预计向湖北三江航天采购3000万元，占比20%[5] - 2025年预计向凯瑞电子采购300万元，占比0.35%[5] - 2025年合并预计采购金额3300万元[5] 关联信息 - 湖北三江航天注册资本62142万元，公司持股4.22%[5][6] - 凯瑞电子注册资本12000万元，与公司实控人间接关联[6] 会议情况 - 2025年4月28日会议相关议案通过，董事会3同2回避，监事会3同[3] 其他 - 关联交易按市场协商定价，无参考则成本加利润[9] - 关联交易利于经营，不损股东利益[2][10] - 公告2025年4月29日发布[11]

融资议案 - 2025年4月28日会议审议通过小额快速融资议案，待2024年年度股东大会审议[2] 发行安排 - 授权董事会向不超35名特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的A股[2][5] - 发行数量不超总股本30%，价格不低于均价80%[3][6] 转让限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 决议时效 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[8] 程序流程 - 股东大会通过后董事会决定是否及何时启动简易发行程序，需交易所审核和证监会注册[11]

业绩总结 - 2024年中兴华所收入总额（未经审计）203,338.19万元[1] - 2024年审计业务收入（未经审计）152,989.42万元[1] - 2024年证券业务收入（未经审计）32,048.30万元[1] - 2024年度上市公司年报审计170家，收费22,297.76万元[1] 人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 客户数据 - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户104家[1] 审计相关 - 2023年股东大会通过聘中兴华所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月会议通过续聘中兴华所为2024年度审计机构[5] - 审计委员会与注会沟通2024年度审计事项和结论[5] - 中兴华所认为公司2024财报编制合规、内控有效[4]