人员与业务数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元，制造业行业审计客户104家[2] 风险保障数据 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[3][4] 执业处罚情况 - 近三年中兴华因执业行为受到行政处罚4次、行政监管措施18次等，48名从业人员受行政处罚14人次等[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），两项合计95万元（含税）[7] - 2025年度拟收取财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用20万元，两项合计95万元[7] 审计相关情况 - 经审计，公司财务报表按企业会计准则编制，内部控制有效，事务所出具标准无保留意见审计报告[10] - 2024年年度审计，中兴华就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[11] - 中兴华实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核等[11] - 中兴华针对公司服务需求和实际情况制定审计工作方案，审计重点包括收入确认等[13] - 中兴华全面配合公司审计，满足报告披露时间要求，按计划提交各项工作[13] 团队与制度保障 - 中兴华配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[14] - 项目负责和现场负责人由资深审计服务合伙人担任[14] - 后台支持团队包括多领域专家，技术专家全程支持审计服务[14] - 公司在聘任合同中明确中兴华信息安全管理责任义务[15] - 中兴华制定系统性信息安全控制制度，考虑敏感信息处理并有效执行[15] 公司评估 - 公司评估认为中兴华有独立法人资格和证券、期货相关业务审计资格[16] - 中兴华近一年执业坚持独立审计原则，客观反映公司财务和经营状况[17] - 中兴华专业能力等足以胜任，审计行为规范，报告客观完整清晰及时[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月9日召开[2] - 现场参会股东5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 14:00登记[4] - 异地股东5月9日9:00 - 14:00信函或传真登记[4] - 登记地点为山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼证券部[4] - 上交所交易系统5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[8] - 互联网投票平台5月9日9:15 - 15:00投票[8] 项目合作 - 公司全资子公司拟与上海睿景签署《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》[11] - 董事会同意授权管理层办理合同签署及执行相关事宜[11] - 议案已通过公司第五届董事会第十三次会议审议[11]

灵巧手技术发展现状 - 灵巧手是人形机器人操作性能的核心部件，决定机器人功能上限，远期占人形机器人全成本比重20%-30% [6][11] - 灵巧手需具备运动能力、负载能力、控制能力、感知能力、耐用能力和轻量化等性能，由驱动、传动、控制、感知四大模块构成 [6][15] - 2025年将是灵巧手突破大年，多家主机厂和零部件厂将发布新方案，预计未来2年快速迭代并投入应用场景 [20] 混合机械方案趋势 - 驱动方案以电机为主，空心杯电机因体积小、转速高成为首选，无刷有齿槽电机因扭矩密度大、成本低也有应用 [24][27] - 传动方案呈现多样化，齿轮负责旋转运动调速，丝杆/蜗轮蜗杆负责直线运动和方向变化，连杆和腱绳用于增加自由度 [24][44] - 短期空心杯电机+行星减速器+滚珠丝杆+连杆方案将最先放量，中长期趋势是高自由度+负载力的融合方案 [24][61] 手部感知技术方向 - 触觉传感器追求高灵敏度、高集成度、高延展性和低成本，目前压阻式、电容式、电磁式及视触觉多技术路线并行 [67][69] - 压阻式技术成熟但灵敏度不足，电容式及电磁式性能更优可感知三维力，视触觉传感器理论上限高但对数据和算法要求高 [67][104] - 人类手部触觉可感知力觉、温觉等多维度信息，灵敏度极高（女性指尖法向压力阈值0.019g），是机器人触觉发展的目标 [64][66] 产业链布局情况 - 头部本体厂商如特斯拉、FigureAl、智元等选择全栈自研灵巧手，方案各异 [6][20] - 独立第三方集成商如因时机器人、傲意科技等进展较快，零部件厂商如兆威、雷赛等延伸至整手集成 [6] - 目前灵巧手价格5-10万/只，预计中期降至0.5-3万/只，占本体成本20%左右，2030年人形机器人市场空间约900亿 [6]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由三名成员组成，两名是独立董事[1] - 2024年共召开4次会议，各次会议审议议案均获一致同意[2][3] 审计相关评价 - 认为中兴华会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 审阅定期报告，认为财务报告真实准确反映公司状况[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强学习，发挥监督职能[7]

业绩相关 - 2024年向湖北三江航天采购设备实际发生额2421.619558万元[5] 未来展望 - 2025年预计向湖北三江航天采购3000万元，占比20%[5] - 2025年预计向凯瑞电子采购300万元，占比0.35%[5] - 2025年合并预计采购金额3300万元[5] 关联信息 - 湖北三江航天注册资本62142万元，公司持股4.22%[5][6] - 凯瑞电子注册资本12000万元，与公司实控人间接关联[6] 会议情况 - 2025年4月28日会议相关议案通过，董事会3同2回避，监事会3同[3] 其他 - 关联交易按市场协商定价，无参考则成本加利润[9] - 关联交易利于经营，不损股东利益[2][10] - 公告2025年4月29日发布[11]

融资议案 - 2025年4月28日会议审议通过小额快速融资议案，待2024年年度股东大会审议[2] 发行安排 - 授权董事会向不超35名特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的A股[2][5] - 发行数量不超总股本30%，价格不低于均价80%[3][6] 转让限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 决议时效 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[8] 程序流程 - 股东大会通过后董事会决定是否及何时启动简易发行程序，需交易所审核和证监会注册[11]

业绩总结 - 2024年中兴华所收入总额（未经审计）203,338.19万元[1] - 2024年审计业务收入（未经审计）152,989.42万元[1] - 2024年证券业务收入（未经审计）32,048.30万元[1] - 2024年度上市公司年报审计170家，收费22,297.76万元[1] 人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 客户数据 - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户104家[1] 审计相关 - 2023年股东大会通过聘中兴华所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月会议通过续聘中兴华所为2024年度审计机构[5] - 审计委员会与注会沟通2024年度审计事项和结论[5] - 中兴华所认为公司2024财报编制合规、内控有效[4]

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-023 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 山东大业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

财务决策 - 2024年度不进行利润分配[4] - 滚动使用不超3亿元自有资金现金管理[5] - 2025年度拟申请不超46亿元融资额度[8] - 2025年为子公司及孙公司提供不超30亿元担保额度[10] - 拟以不超1亿美元开展外汇套期保值业务[14] - 拟开展不超1亿元期货套期保值业务[14] 会议与议案 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月28日召开[2] - 13项议案均以3票赞成通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 审计与报告 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[13] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》[18] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[19]

业绩总结 - 2024年度营业收入50.97亿元，利润总额-2.32亿元，净利润-1.70亿元[5] - 2024年末未分配利润5.55亿元，资产总额76.99亿元，负债总额52.72亿元[5] - 2024年末加权平均净资产收益率-7.72%，资产负债率68.47%，基本每股收益 -0.5元[5] - 2024年度不进行利润分配[6] 未来展望 - 2025年度滚动使用不超3亿元自有资金进行现金管理[8] - 2025年度拟向金融机构申请不超46亿元融资额度[10] - 2025年度为子公司及孙公司提供不超30亿元担保额度[13] 其他新策略 - 公司主要股东为2025年新增融资业务提供不超46亿元关联担保[10] - 公司独立董事固定薪酬10万元/年（税前）[11] - 聘请中兴华会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[15] - 公司及子公司2025年拟以不超1亿美元（或其他等值外币）开展外汇套期保值业务[17] - 公司2025年开展期货套期保值业务最高保证金金额不超1亿元人民币[17] 议案表决 - 《关于2025年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[17] - 《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《公司2024年年度报告及摘要》表决5票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《公司2025年第一季度报告》表决5票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[22]