股权结构 - 宜兴市中港投资有限公司持股75,000,000股，比例46.88%[1] - 宜兴港兴企业管理有限公司持股10,000,000股，比例6.25%[1] - 上海金浦创新股权投资管理有限公司相关基金持股9,230,768股，比例5.77%[1] - 张千持股5,100,000股，比例3.19%[1] - 宜兴市千叶企业管理有限公司持股5,000,000股，比例3.13%[1] - 张建英等无限售条件股东分别持股及占比[3]

回购方案 - 回购资金总额2000 - 3000万元[2] - 回购期限自董事会通过日起3个月内[2] - 回购价格不超34.70元/股[16] - 按不同金额测算回购股份数及占比[14] - 回购股份为A股，方式为集中竞价[2][9] - 资金来源为自有资金[2] 业绩数据 - 2023年前三季度营收4.62亿元，归母净利润6304.20万元[20] - 截至2023年9月30日，总资产18.64亿元，归母净资产17.44亿元，货币资金3.88亿元[20] 未来展望 - 回购资金占比小，不影响经营、财务和未来发展[20] - 回购不导致控制权变化，不影响上市地位[21] - 回购股份12个月后出售，3年未售完注销[25] 风险提示 - 回购存在股价超上限等导致方案变更终止风险[28] 相关承诺 - 董监高、实控人等未来6个月无减持计划[2][24] - 董监高决议前6个月无买卖，回购期无增减持计划[23]

股份回购 - 公司本次回购股份符合法规和章程规定[1] - 拟用自有资金回购，总额下限2000万元、上限3000万元[2] - 全体独立董事同意回购A股股份方案[2][3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年3月4日召开[2] - 会议通知于2024年2月29日书面送达董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长张千主持[2] 议案表决 - 会议通过《关于回购公司股份方案的议案》，7票同意，0反对0弃权[2][3]

公司股权 - 公司控股股东为宜兴市[3] - 公司实际控制人为石红娟、张千、吴叶、张剑彬[4][6] 股价信息 - 截至2024年1月12日，不存在影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1][5]

股价情况 - 公司股票2024年1月10 - 12日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[2] 经营状况 - 公司生产经营环境未变，经营正常[4] 信息披露 - 公司不存在应披露未披露重大事项[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价涨幅交易风险[8] - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资[9]

募资情况 - 2023年9月14日首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募资总额102,920.00万元，净额90,538.59万元[2] - 募资投资项目总投资100,546.00万元，计划用募资90,000.00万元[6] 现金管理 - 2023年9月25日同意用最高51,500.00万元闲置募资现金管理[7] - 拟增加不超5,000.00万元，总额提至不超56,500.00万元[9] - 投资额度2024年1月12日至2024年9月24日有效[12] 投资情况 - 拟购安全性高、流动性好、期限不超12个月、有保本约定产品[11] - 投资受市场、利率影响，收益率有波动[16] 审批情况 - 2024年1月12日董事会和监事会通过增加现金管理额度议案[20] - 监事会认为利于提高资金效率，符合股东利益[21] - 保荐机构对增加闲置募资现金管理无异议[24]

募资情况 - 公司首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募资总额102920.00万元，净额90538.59万元[6] - 募资投资项目总投资100546.00万元，计划用募资90000.00万元[7] 现金管理 - 2023年9月25日通过使用不超51500.00万元闲置募资现金管理[8] - 拟增加不超5000.00万元闲置募资现金管理，总额度不超56500.00万元[9] - 投资产品为安全高、流动好、期限不超12个月、有保本约定产品[11] - 投资额度有效期至2024年9月24日[12] - 2024年1月12日会议通过增加现金管理额度议案[21] - 公司通过投资特定产品提高资金使用效率[24] 风险与措施 - 投资可能受市场波动等影响，收益不确定[17] - 公司采取建立审批程序等措施控制投资风险[18] 各方意见 - 监事会同意增加使用部分闲置募资现金管理[23] - 保荐机构认为增加使用闲置募资现金管理履行必要程序[24] - 保荐机构对增加使用闲置募资现金管理事项无异议[25]

时间范围 - 持续督导期为2023年9月25日至现场检查期间[1] - 现场检查时间为2023年12月17日至19日[1] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[3] - 履行信息披露义务真实准确完整[4] - 无关联方违规占用资金等情形[6][7][8] 经营状况 - 经营模式未变，业绩与行情匹配，状况稳定[10] - 股东履行限售承诺，无主要股东股权质押[11] 检查结果 - 现场检查未发现应报告事项[13]

证券代码：603276 证券简称：603276 公告编号：2023-023 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,007,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5048 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 ...