担保申请与审议 - 被担保方提前1个月向财务部提供申请资料[4] - 对外担保经全体董事过半数及出席董事会2/3以上董事审议通过并披露[6] 股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[8] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会需2/3以上表决权通过[8] - 为资产负债率超70%对象或单笔担保额超净资产10%的担保需股东会审议[8] - 为关联人担保经非关联董事审议后提交股东会[9] 额度预计与管理 - 向控股子公司、合营或联营企业担保可预计额度提交股东会，余额不超额度[11] 监督与披露 - 审计部负责对外担保监督检查[22] - 按规定履行担保信息披露义务，展期重新审议披露[24] - 被担保人未履约及时披露[24] 风险控制与责任 - 除内部担保遵循风险控制原则，要求被担保企业抵押或质押[26] - 违规担保责任人担责处分，越权签订公司可追偿[27][28] 办法执行与生效 - 控股子公司对外担保按本办法执行[30] - 办法经股东会审议通过生效，董事会负责解释[31][32]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[13][16] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[8] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需股东会审议[9] 股东提案与候选人 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出董事、由股东代表担任的监事候选人；1%以上股份股东可提独立董事候选人[22] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前，召集人应以公告通知各股东[27] - 股东会通知和补充通知应披露提案内容及所需资料，讨论董监选举需披露候选人详细资料[28] 股权登记与投票 - 股东会通知确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[29] - 公司召开股东会采用网络投票，通过身份验证的投资者有合法表决权[35] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[37] 投票权与表决 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[48] - 董事会等可公开征集股东投票权[48] - 特定情况董事、监事选举应采用累积投票制[52] 计票与结果 - 股东会表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[56] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[56] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[58] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[63] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[70] 决议效力与期限 - 股东对内容违法的股东会决议，可请求法院认定无效；对程序或内容违反规定的，60日内可请求撤销[70] - 未被通知参会股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权则消灭[71] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[75]

业绩说明会信息 - 2024年9月3日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 提问预征集 - 2024年8月27日至9月2日16:00前可预征集提问[3][6] - 途径为上证路演中心网站或公司投资者关系邮箱[3][6] 其他 - 2024年8月24日已发布半年度报告[3]

股份与注册资本 - 公司拟注销2021 - 2022年已回购的764,708股[1] - 回购股份注销后，注册资本将由23,184.56万元变更为23,108.0892万元[1] - 回购股份注销后，股份总数将由23,184.56万股变更为23,108.0892万股[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 《公司章程》中“股东大会”表述修订为“股东会”[54] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[54] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5][6] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[7] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[7][8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东在特定情况可书面请求诉讼或直接诉讼[8] 股东大会与决议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[10][11] - 特别决议事项包括公司增减注册资本、分立合并等[14][15][16] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保，须经股东大会审议[11] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%或被资助对象资产负债率超70%，需提交股东会审议[39] 董事会与专门委员会 - 董事会负责制定专门委员会工作规程[25][26] - 审计等专门委员会有不同组成和职责[26][27] - 重大投资项目需组织专家评审并报股东会或股东大会批准[30] 交易审批 - 公司交易（除财务资助、担保外）满足不同条件分别由董事会或总经理审批[31][32][33] - 与关联人不同金额关联交易分别需董事会或股东会审议[42][44][45] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[46][47] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存不少于10年[48] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[48] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[49][50] 公司解散与清算 - 公司解散原因包括营业期限届满等，应在15日内成立清算组[50][51] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权[52]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-039 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股 ...

募集资金支取与专户管理 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[7] - 银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，2周内签新协议并公告[8] 募集资金投资与使用限制 - 闲置资金投资产品期限不长于授权期限且不超12个月[10] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，重新论证[12] - 自筹资金预投项目，6个月内置换需鉴证报告[13] - 闲置资金补流单次不超12个月[15] - 12个月内超募资金补流或还贷不超总额30%[15] - 补流后12个月内，不得与专业机构共投（特定基金除外）[15] 募投项目节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露免程序[17] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露免程序[18] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议[18] 募集资金监督检查 - 内审部门至少半年检查一次存放与使用情况[26] - 董事会半年核查进展，出具专项报告[26] - 专项报告经董监事会审议并公告[27] - 年度审计需鉴证报告[27] - 保荐人或独董半年现场调查一次[27] - 年度结束出具专项核查报告[27] 办法生效与修改 - 办法经股东会审议通过生效，修改亦同[30]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 公司基本信息 - 公司法定代表人为郑红[6] - 公司股票代码为603267，上市交易所为上海证券交易所[10] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[9] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为832,698,286.35元，较上年同期减少15.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为120,244,560.81元，较上年同期减少46.05%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,242,191.08元，较上年同期减少46.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为101,536,344.74元，较上年同期增长415.48%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,201,280,682.93元，较上年度末增长0.57%[11] - 总资产为5,042,529,838.24元，较上年度末减少5.12%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.52元/股，上年同期0.96元/股，同比减少45.83%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.86%，上年同期5.42%，减少2.56个百分点[12] - 2024年公司营业收入较上年同期减少15.03%，归属上市公司股东净利润下降46.05%，扣非净利润下降46.96%[12] - 2024年公司经营活动现金净流入较上年同期增加415.48%[12] - 非经常性损益项目合计3002369.73元[13] - 2024年上半年公司实现营业收入83,269.83万元，较上年同期下降15.03%；归属于上市公司股东净利润12,024.46万元，较上年同期下降46.05%[37] - 2024年上半年营业成本512,017,144.10元，较上年同期下降2.41%[51] - 2024年上半年销售费用49,774,594.87元，较上年同期增长18.52%[51] - 2024年上半年管理费用58,872,202.30元，较上年同期增长0.74%[51] - 2024年上半年财务费用 - 3,010,848.87元，较上年同期下降227.94%[51] - 2024年上半年研发费用50,692,607.07元，较上年同期增长7.63%[51] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额101,536,344.74元，较上年同期增长415.48%[51] - 货币资金本期期末数为893,221,929.57元，占总资产比例17.71%，较上年期末变动 - 39.45%[53] - 交易性金融资产本期期末数为418,825,017.67元，占总资产比例8.31%，较上年期末变动91.75%[53] - 应收票据本期期末数为217,053,077.54元，占总资产比例4.30%，较上年期末变动 - 54.39%[53] - 短期借款本期期末数为268,099,663.18元，占总资产比例5.32%，较上年期末变动 - 54.16%[53] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数402,534,096.90元，期末数623,895,851.73元[58] - 境外资产为1,959,879.34元，占总资产比例0.04%[55] - 其他类别资产期末合计数为553,341,573.78元，其中银行结构性存款期末数为360,810,739.72元，非上市公司股权投资为67,960,000.00元，应收款项融资为124,570,834.06元[59] - 股票投资期末账面价值为54,277.95元，最初投资成本为245,983.05元，本期公允价值变动损益为 - 60,437.15元[60] - 2024年6月30日公司资产总计50.43亿元，较2023年12月31日的53.15亿元下降5.12%[94][95][96] - 2024年6月30日公司负债合计8.41亿元，较2023年12月31日的11.37亿元下降26.03%[95][96] - 2024年6月30日公司所有者权益合计42.01亿元，较2023年12月31日的41.78亿元增长0.57%[96] - 货币资金从2023年12月31日的14.75亿元降至2024年6月30日的8.93亿元，降幅39.45%[94] - 交易性金融资产从2023年12月31日的2.18亿元增至2024年6月30日的4.19亿元，增幅91.75%[94] - 应收票据从2023年12月31日的4.76亿元降至2024年6月30日的2.17亿元，降幅54.39%[94] - 应收账款从2023年12月31日的11.99亿元增至2024年6月30日的15.42亿元，增幅28.51%[94] - 短期借款从2023年12月31日的5.85亿元降至2024年6月30日的2.68亿元，降幅54.16%[95] - 长期借款从2023年12月31日的1.59亿元增至2024年6月30日的3.69亿元，增幅132.63%[95] - 使用权资产从2023年12月31日的0.63亿元增至2024年6月30日的1.98亿元，增幅215.66%[95] - 2024年上半年营业总收入832,698,286.35元，较2023年上半年的980,018,796.68元下降约15.03%[100] - 2024年上半年营业总成本674,800,180.94元，较2023年上半年的682,318,980.47元下降约1.10%[100] - 2024年上半年末资产总计4,701,049,708.78元，较上一时期的4,924,587,242.78元下降约4.54%[98] - 2024年上半年末负债合计431,260,128.99元，较上一时期的669,396,279.72元下降约35.57%[99] - 2024年上半年末所有者权益合计4,269,789,579.79元，较上一时期的4,255,190,963.06元增长约0.34%[99] - 2024年上半年末流动资产合计3,592,093,248.65元，较上一时期的3,818,860,588.77元下降约6.09%[98] - 2024年上半年末非流动资产合计1,108,956,460.13元，较上一时期的1,105,726,654.01元增长约0.29%[98] - 2024年上半年末流动负债合计359,575,297.80元，较上一时期的624,451,939.76元下降约42.42%[98] - 2024年上半年末非流动负债合计71,684,831.19元，较上一时期的44,944,339.96元增长约59.50%[99] - 2024年上半年在建工程为51,494,851.59元，较上一时期的27,478,975.07元增长约87.39%[98] - 2024年上半年研发费用为50,692,607.07元，2023年同期为47,099,839.64元[101] - 2024年上半年财务费用为 - 3,010,848.87元，2023年同期为2,353,400.43元[101] - 2024年上半年净利润为120,244,560.81元，2023年同期为220,853,636.39元[101] - 2024年上半年基本每股收益为0.52元/股，2023年同期为0.96元/股[102] - 2024年上半年母公司营业收入为565,622,948.12元，2023年同期为719,290,823.98元[102] - 2024年上半年母公司营业成本为350,159,286.31元，2023年同期为328,254,719.99元[102] - 2024年上半年母公司净利润为111,097,514.30元，2023年同期为241,079,024.19元[102] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为254,677.11元，2023年同期为109,168.36元[101] - 2024年上半年综合收益总额为120,499,237.92元，2023年同期为220,962,804.75元[102] - 2024年上半年母公司综合收益总额为111,379,588.51元，2023年同期为241,205,426.83元[103] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8.42亿元，2023年半年度为10.91亿元，同比下降22.85%[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为8.65亿元，2023年半年度为11.10亿元，同比下降22.03%[104] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为7.63亿元，2023年半年度为10.90亿元，同比下降29.99%[106] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2023年半年度为0.20亿元，同比增长415.47%[106] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.19亿元，2023年半年度为2.40亿元，同比增长116.00%[106] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为7.79亿元，2023年半年度为2.93亿元，同比增长165.80%[106] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.60亿元，2023年半年度为 - 0.53亿元，同比下降390.94%[106] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.66亿元，2023年半年度为3.87亿元，同比下降57.15%[106] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为5.91亿元，2023年半年度为3.93亿元，同比增长50.41%[106] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.25亿元，2023年半年度为 - 0.60亿元，同比下降607.94%[106] - 2024年期初实收资本（或股本）为232,116,800元，期末为231,845,600元，减少271,200元[108][109] - 2024年期初资本公积为1,320,174,206.59元，期末为1,303,809,998.59元，减少16,364,208元[108][109] - 2024年期初减：库存股为112,617,188.17元，期末为112,049,289.75元，减少567,898.42元[108][109] - 2024年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 540,582.33元，期末为 - 285,905.22元，增加254,677.11元[108][109] - 2024年期初未分配利润为2,622,227,180.70元，期末为2,661,758,279.31元，增加39,531,098.61元[108][109] - 2024年期初所有者权益合计为4,177,562,416.79元，期末为4,201,280,682.93元，增加23,718,266.14元[108][109] - 2023年半年度期末实收资本（或股本）为232,400,000元，2024年期初为232,400,000元，本期减少283,200元[110] - 2023年半年度期末资本公积为1,347,846,148.27元，2024年期初为1,347,846,148.27元，本期减少28,503,253.31元[110] - 2023年半年度期末减：库存股为125,546,269.50元，2024年期初为125,546,26

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，发挥监事和监事会在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和 《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制订本规则。 第二条 监事会设主席 1 人，处理监事会日常事务。 监事会主席是监事会负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证 券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生，股东代表监事由股东会选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[13] - 股东会对关联交易事项作出的决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过；涉及特别决议事项时，须经2/3以上通过[16] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，应提交董事会审议批准[17] - 公司与关联法人（或其他组织）发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议批准[17] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外），应及时披露并提交股东会审议[19] 交易披露要求 - 交易标的为公司股权，应披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不得超过6个月[19] - 交易标的为公司股权以外的其他资产，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不得超过1年[19] - 对于日常关联交易（第十一条第（十二）项至（十六）项规定）可以不进行审计或者评估[19] 担保相关规定 - 公司为关联人担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会，为控股股东等关联人担保需其提供反担保[20] 其他交易规定 - 公司与关联人共同出资等以公司出资等金额为计算标准适用相关规定，特定情况可申请豁免或免于审计评估[21] - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[24] - 公司委托关联人理财以额度为计算标准，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[24][25] - 公司向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[27] 日常关联交易 - 公司与关联人日常关联交易已审议协议主要条款未变在年报和半年报披露，变化或续签需重新审议[28] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[29] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[29] - 公司对日常关联交易预计按同一控制下关联人合计金额与预计总金额比较，非同一控制不合并计算[29] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易方式审议和披露，如单方面获利益无对价等[29] 披露与违规处理 - 公司应按上交所规定披露关联交易有关内容[35] - 公司可申请豁免披露或履行相关义务的特定情形[36] - 关联交易违规行为包括未签协议、未经审核批准等[33] - 公司对违规责任人的处分包括通报批评、警告等[34] - 股东会等有权责令董监高限期改正关联交易违规[39] 办法相关 - 本办法“以上”含本数[36] - 本办法经股东会审议通过生效及修改规则[37] - 本办法由董事会解释[38] - 本办法未尽事宜按相关规定执行[38]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] - 变更定期会议需提前3日发书面变更通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事不得接受超2名董事委托[15] 会议表决 - 一人一票，书面记名投票表决[18] - 提案须全体董事过半数同意，担保需2/3以上出席董事同意[20] - 矛盾决议以形成时间在后为准[21] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[22] - 未通过提案1个月内无重大变化不再审议[21] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[22] 会议记录与公告 - 会议记录包含多项内容[25] - 与会人员签字确认，可书面说明不同意见[25] - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[26] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[27] - 董事会秘书保存会议档案，期限10年[26][27] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[29][30]