股份与注册资本 - 公司拟注销2021 - 2022年已回购的764,708股[1] - 回购股份注销后，注册资本将由23,184.56万元变更为23,108.0892万元[1] - 回购股份注销后，股份总数将由23,184.56万股变更为23,108.0892万股[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 《公司章程》中“股东大会”表述修订为“股东会”[54] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[54] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5][6] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[7] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[7][8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东在特定情况可书面请求诉讼或直接诉讼[8] 股东大会与决议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[10][11] - 特别决议事项包括公司增减注册资本、分立合并等[14][15][16] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保，须经股东大会审议[11] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%或被资助对象资产负债率超70%，需提交股东会审议[39] 董事会与专门委员会 - 董事会负责制定专门委员会工作规程[25][26] - 审计等专门委员会有不同组成和职责[26][27] - 重大投资项目需组织专家评审并报股东会或股东大会批准[30] 交易审批 - 公司交易（除财务资助、担保外）满足不同条件分别由董事会或总经理审批[31][32][33] - 与关联人不同金额关联交易分别需董事会或股东会审议[42][44][45] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[46][47] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存不少于10年[48] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[48] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[49][50] 公司解散与清算 - 公司解散原因包括营业期限届满等，应在15日内成立清算组[50][51] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权[52]