北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-034 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1 为维护 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提各类资产减值准备28,299,261.02元，减少利润总额[1][12] - 计提应收账款坏账损失35,872,068.77元，冲回应收票据坏账损失15,569,232.35元[2][8] - 计提存货等减值损失8,275,756.92元，冲回合同资产等减值损失[4][11] 决策通过 - 第三届董事会审计、十六次会议及监事会十二次会议通过计提议案[13][14][15]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-035 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对 董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》进行 了审核，发表了书面审核意见，监事会认为： 1、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 1 2、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营结果。 3、截至监事会决 ...

公司基本信息 - 公司于2019年4月19日核准首次发行4134万股，5月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为23108.0892万元[8] - 公司发行股票每股面值1元[17] - 公司股份总数为23108.0892万股，均为普通股[20] 股份相关 - 发起人于2016.5.12以净资产折股方式认购股份，合计120000000股[17][19][20] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[28] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东等情形下应在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[96] - 审计等委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[97][98] - 战略与ESG委员会由3名董事组成，至少含1名独立董事[100] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[143][144] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准并披露[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应披露并提交股东会审议[107] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[153] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的15%[165] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[175][176] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[183][184][185] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[189]

基金设立与变更 - 2021年4月12日公司参与设基金，出资4350万，总额10450万[2] - 2022年7月27日基金认缴出资额增至18450万[3] - 2024年6月28日海南中薇转让3000万基金份额给天津华盛[5] 出资比例变化 - 变更后天津华盛出资8000万，比例43.36%[5] - 国鼎实创、实创环保、鸿远电子出资及比例变更前后不变[5] 其他 - 新协议基金认缴总额不变，对经营无实质影响[9] - 基金投资有收益不及预期风险，公司将持续披露信息[10]

担保情况 - 为鸿立芯、鸿启兴分别提供1000万元连带责任担保，不收费和反担保[3] - 已为子公司提供担保余额1557.94万元[4] - 2024年拟为子公司提供不超8.70亿元担保[5] - 担保期限自债务履行期限届满之日起三年[13] - 对外担保总额104261.95万元，占2023年度经审计净资产24.96%[18] - 对子公司担保实际发生余额17261.95万元，占2023年度经审计净资产4.13%[18] 子公司数据 - 鸿立芯2024年3月31日总资产13144.75万元，负债11363.41万元，净资产1781.34万元[9] - 鸿立芯2024年1 - 3月营收2732.55万元，净利润492.84万元[9] - 鸿启兴2024年3月31日总资产3379.19万元，负债2877.47万元，净资产501.72万元[11] - 鸿启兴2024年1 - 3月营收176.82万元，净利润 - 194.53万元[11]

限制性股票授予 - 2021年5月17日确定为授予日，向99名激励对象授予93.20万股限制性股票，授予价格61.34元/股[12] - 授予后1名激励对象放弃认购4000股，实际授予92.80万股，激励对象人数不变[12] 回购价格调整 - 2022年6月13日，因2021年年度权益分派，回购价由61.34元/股调为60.95元/股[13] - 2023年5月23日，将回购价由60.95元/股调为60.58元/股[23] - 2024年，原拟回购价60.58元/股，因2023年年度权益分派调为60.23元/股[29][31] 回购注销情况 - 2022年6月13日，回购注销1名离职激励对象4000股，回购价60.95元/股[13] - 2022年9月6日，4000股限制性股票回购注销手续完成[18] - 2023年拟回购注销283,200股，拟回购价60.95元/股，6月16日完成登记手续[18][25] - 2024年拟回购注销271,200股，涉及7名离职激励对象及未达业绩考核目标情况[27][28][36][38] - 预计2024年6月17日完成本次限制性股票回购注销[48] 权益分派 - 2021年度以232,031,054股为基数，每10股派现金红利3.90元，共派90,492,111.06元[42] - 2022年度以231,635,292股为基数，每股派现金红利0.37元，共派85,705,058.04元[43] - 2023年度以230,881,092股为基数，每股派现金红利0.35元，共派80,808,382.20元[44][46] 流通股变动 - 本次变动前有限售条件流通股271,200股，比例0.12%，变动后为0股[49] - 本次变动前无限售条件流通股231,845,600股，比例99.88%，变动后数量不变，比例100.00%[49]

回购情况 - 因7人离职和业绩未达标，公司将回购注销271,200股限制性股票[2] - 2024年3月25日，同意回购，拟回购价60.58元/股[4] - 2024年5月27日，回购价调整为60.23元/股[6] 进度安排 - 2024年4月16日，股东大会通过回购议案[5] - 预计2024年6月17日完成回购，后续办工商变更[11] 股权结构 - 回购前限售股271,200股，占比0.12%[13] - 回购后限售股0股，占比0%[13]

担保情况 - 为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通分别提供1100万、4400万、1100万元担保[3] - 已实际为子公司提供担保余额15867.10万元[3] - 2024年拟为子公司提供不超8.70亿元担保[5] - 对外担保总额104425.04万元，占2023年度经审计净资产25.00%[21] - 对子公司担保实际发生余额17425.04万元，占2023年度经审计净资产4.17%[21] 子公司数据 - 元陆鸿远2024年3月31日总资产21805.71万元，负债13308.95万元，净资产8496.76万元[9] - 创思北京2024年1 - 3月营收11187.14万元，净利润360.41万元[11] - 鸿远泽通2024年3月31日总资产6991.70万元，负债5624.65万元，净资产1367.06万元[13] 决策流程 - 2024年3月25日董事会9票同意通过担保议案[18] - 2024年4月16日股东大会审议通过担保议案[20]

限制性股票激励 - 2021年6月5日向99人授予92.80万股，授予价61.34元/股[15] - 2022年9月6日完成4,000股回购注销[15] - 2023年6月16日完成283,200股回购注销登记[16] 会议审议 - 2021年4月26日董监事会审议通过激励计划议案[12] - 2021年5月12日股东大会审议通过激励计划议案[13] 分红 - 以230,881,092股为基数，2023年度每股派0.35元，共派80,808,382.20元[19] 价格调整 - 2021年限制性股票激励计划调整后回购价为60.23元/股[20]