股价表现与交易动态 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收于23.29元，较上周的26.77元下跌13.0% [1] - 本周股价最高报27.34元（11月10日），最低报21.78元（11月13日） [1] - 公司当前总市值为54.52亿元，在软件开发板块市值排名78/133，在A股整体市值排名3166/5165 [1] - 公司因日换手率达到20%，于2025年11月10日登上龙虎榜，此为近5个交易日内第3次上榜 [1][5] 2025年度定向发行股票 - 公司于2025年11月13日召开董事会及监事会，审议通过以简易程序向特定对象发行股票的多项议案，所有议案均获全票通过 [2] - 本次发行最终确定12名发行对象，获配价格为17.09元/股，合计发行16,559,391股，募集资金总额为282,999,992.19元 [2][5] - 发行募集资金总额不超过2.83亿元，将用于抗量子密码技术产业化项目（投资16,028.06万元，内部收益率16.35%）、可信数据空间平台研发及产业化项目（投资8,935.00万元，内部收益率15.55%）以及补充流动资金 [3][5] - 发行预案调整了发行对象、定价基准日、发行数量、募集资金总额等内容，并更新了实控人持股比例、研发人员数量及募投项目信息，尚需上交所审核及证监会注册 [3] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金净额为635,955,867.32元，截至2025年9月30日累计使用51,167.14万元，未使用18,903.75万元，占募集资金净额的29.72% [4] - "智联网安全技术研发与产业化项目"和"下一代数字信任产品研发与产业化项目"已结项，节余资金将用于"数据安全管理平台研发与业务拓展项目"及永久补充流动资金 [4] - 部分闲置募集资金用于现金管理，理财余额为1.85亿元 [4] 财务与合规信息 - 上会会计师事务所对公司2022年至2025年前三季度非经常性损益明细表出具鉴证报告，确认其编制符合监管规定，该报告仅用于本次发行申报 [4] - 监事会认为本次发行程序合法合规，竞价结果真实有效，同意设立募集资金专项账户并更新相关文件 [3] - 本次发行新增股份限售期为6个月 [5]

股价表现与资金流向 - 11月14日盘中上涨2.39%，报23.18元/股，成交额1.48亿元，换手率2.75%，总市值54.26亿元 [1] - 主力资金净流入1081.20万元，特大单净买入716.65万元（买入933.67万元，占比6.32%；卖出217.02万元，占比1.47%），大单净买入364.55万元（买入3678.68万元，占比24.89%；卖出3314.13万元，占比22.42%） [1] - 今年以来股价累计上涨80.67%，近5个交易日下跌13.41%，近20日上涨39.98%，近60日上涨47.17% [1] - 今年以来已11次登上龙虎榜，最近一次为11月10日，龙虎榜净买入-1.73亿元（买入总计9867.74万元，占总成交额5.61%；卖出总计2.72亿元，占总成交额15.46%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年3月3日，于2017年4月21日上市，总部位于上海市松江区G60商用密码产业基地 [2] - 主营业务为以公钥基础设施PKI为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务，提供信息安全系列产品、安全服务和整体解决方案 [2] - 主营业务收入构成为：PKI安全应用产品42.98%，通用安全产品33.02%，PKI基础设施产品23.94%，其他产品0.07% [2] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括小盘、证金汇金、密码安全、区块链、阿里概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入2.35亿元，同比减少29.25%；归母净利润为-6541.30万元，同比减少71.98% [2] - A股上市后累计派现1.49亿元，近三年累计派现2558.55万元 [3] - 截至2025年9月30日，股东户数为3.03万，较上期减少29.99%；人均流通股7633股，较上期增加42.83% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第七大流通股东，持股280.65万股，较上期增加134.58万股 [3]

每经AI快讯，格尔软件（SH 603232，收盘价：22.64元）11月13日晚间发布公告称，公司第八届第三十 一次董事会会议于2025年11月13日以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于更新公司2025年 度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等文件。 2025年1至6月份，格尔软件的营业收入构成为：软件行业占比99.93%，其他业务占比0.07%。 每经头条（nbdtoutiao）——对美出口下滑到7年前水平，我国出口总额却创历史新高，"新三样"变 成"新N样" （记者 曾健辉） 截至发稿，格尔软件市值为53亿元。 ...

融资情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金不超过2.83亿元[3] - 募投项目包括抗量子密码技术产业化等项目和补充流动资金[3] - 发行对象共12名，以同一价格现金认购[17][18][19] - 发行价格为17.09元/股，定价基准日为2025年11月3日[22][29] - 发行股份数量不超发行前总股本30%，募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产20%[34][41] 业绩数据 - 2024年度扣非前后归属母公司股东净利润分别为3,681.21万元和1,569.42万元[43] - 假设2026年净利润较2025年增长10%、持平、下降10%分别测算[43] 研发与业务 - 公司牵头和参加相关标准100多项，承担国家级、省部级重点科研项目20余项[51] - 截至2025年9月末，公司拥有研发人员178人，占员工总数约30%[53] - 公司为30多个国家部委等提供安全解决方案和服务[54] 未来规划 - 公司拟采取措施填补发行摊薄的即期回报[55] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，发行完成后严格执行现行分红政策[59] 合规与承诺 - 本次发行符合相关规定，定价原则等合规合理[24][25][27][28][29][33] - 董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺[60][62]

公司决策 - 2025年11月13日召开董事会、监事会会议[2] - 会议通过更新2025年度向特定对象发行A股股票预案议案[2] 事项进展 - 发行A股股票事项待上交所审核、证监会注册[2]

股票简称：格尔软件 股票代码：603232 格尔软件股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象 发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二五年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行A股股票引致的投资风险， 由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行A股股票的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特 定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并 经中国证监会作出予 ...

会会计师 李今所（特殊普通合伙） anahai Eertified Public Accountants (Special General Partnership) 关于格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 上会师报字(2025)第 16580 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 非经常性损益的鉴证报告 上会师报字(2025)第 16580 号 格尔软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的格尔软件股份有限公司(以下简称"贵公司")2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度的非经常性损益表（以下简称"非经常性损益明 细表")执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司 信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益(2023 年修订》的规定，编制非经常性 损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证证据是贵公司管理层的责任,我们的责 任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证 ...

关于格尔软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 16579 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 事务所（特殊善通合伙） ai Certilied Public Accountants (Special Geneval Partnership) 关于格尔软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 16579 号 格尔软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的格尔软件股份有限公司（以下简称"格尔软件"）编制 的截至 2025 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,是格尔软件公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-074 格尔软件股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票 预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日召开第八届 董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于更新公 司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本 次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。 根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需提交公司股东大 会审议。预案主要修订情况如下： | 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新了本次发行相关事项的审议 | | | | | 情况；2、更新了本次发行的发行对 | | 1 | | | 象、定价基准日和发行数量；3、更 | | | | | 新了本次发行的募集资金总额 | | | ...

2025年度以简易程序 证券简称：格尔软件 证券代码：603232 格尔软件股份有限公司 （上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室） 向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十一月 1 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《格尔软件股份有限公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 公司拟申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将 本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 28,300 万元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 拟使用募集资金金额 | | | 1 | 抗量子密码技术产业化项目 | 16,028.06 | 16,028.06 | | 2 | 可信数据空间平台研发及产业化项目 | 8,935.00 | 8,935.00 | | 3 | 补充流动资金 | 3, ...