证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-046 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师 事务所主要是综合考虑宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司 "）对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，经公司履行选聘程序后，公司拟聘用利安达作为公 司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与大 华进行了充分沟通，公司不存在与大华在工作安排、收费、意见等方面存 在分歧的情形。大华对变更事项无任何意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊 ...

上市与股本 - 公司于2023年8月21日经证监会同意注册，12月15日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为191459105元，股份总数为191459105股，均为普通股[4][10] 股东认购 - 山东万得福实业集团有限公司认购100347806股，比例87.08%[10] - 宁波合信投资合伙企业（有限合伙）认购6352083股，比例5.51%[10] - 胡安智认购5000065股，比例4.34%[10] - 宁波东睿投资合伙企业（有限合伙）认购2930038股，比例2.54%[10] - 叶宏认购600008股，比例0.52%[10] 股份规则 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[15] - 特定情形收购股份后部分情形合计持股不超已发行总额10%[13] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权益与会议 - 股东要求董事会收回收益，董事会30日内执行[17] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[21] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[23] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[29] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[27] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需审议[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[70] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[70] 人员任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[67] - 独立董事中至少1名有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[67] - 总经理每届任期3年[80][81] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[85] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[95] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[95] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[103] - 合并或分立需10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[109,111] - 减资需10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[111] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[113]

公司章程修订 - 2024年12月2日公司董事会审议通过修改《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由6名董事组成，修改前为9名[1] - 修订后独立董事至少含1名会计专业人士[1] 变更流程 - 变更事项需提交股东大会审议，通过后生效[2] - 董事会提请授权办理工商登记，以核准结果为准[3]

财报披露 - 公司于2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年12月11日15:30 - 16:30召开业绩说明会[3][4][5][6] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 方式为网络互动[3][4][5] - 投资者可于2024年12月11日前会前提问[3][6] - 参会人员有董事长刘季善等[5] 联系信息 - 联系人是房吉国[7] - 联系电话为0574 - 86806690[8] - 传真为0574 - 86806660[8] - 邮箱为stock@solbar.com[8]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上经济、管理及其他履行职责必需工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东及其相关亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，且无相关亲属任职[5] - 最近12个月内无影响独立性的列举情形[5] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 无因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论情况[6] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8]

组织架构与人事 - 公司第二届董、监事会2024年12月18日任期届满[1] - 提名刘季善等为第三届董、监事会候选人[1][3][5] - 拟将董事会成员调为6人，含3名独董[6] - 第三届董、监事会任期三年[6] 人员信息 - 韩跃等多位任职及持股情况[17][18][20][22][24][26]

募资情况 - 2023年12月15日首次公开发行4786.48万股，发行价每股21.29元，募资总额10.190416亿元，净额9.794557亿元[3] 项目投资 - 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目投资及募资投入均为1.198175亿元[6] - 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目投资及募资投入均为1.197651亿元[6] - 75T中温中压高效煤粉锅炉项目投资2.2063亿元，募资投入1.45亿元[6] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超5.50亿元闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 公司拟将募资余额协定存款存放，期限不超12个月[19]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-049 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 40 分 召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司 会议室 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会即将届满需换届选举[1] - 2024年12月2日选出职工代表监事殷霄[1] - 殷霄将与两名股东代表监事组成第三届监事会，任期三年[1] 监事履历 - 殷霄生于1971年10月，本科学历[3] - 曾在多家公司任职，现担任研发经理[3]

候选人任职资格 - 自2016年起任职独立董事，有5年以上相关工作经验[1] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[2] 独立性条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职，无相关亲属任职[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[5] 合规情况 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[7] 任职期限 - 在公司连续任职未超过六年[7] 审查结果 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8]