证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 1 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：关于 2025 年中期利润分配方案的议案 | 6 | | 议案二：关于未来三年（2026-2028 | 年）股东回报规划的议案 7 | 2 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2026年第一次临时股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书、公司证券部及合规部负责会议 的程序安排和会务工作。 2、请出席会议的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证明 材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖 公章的法人股 ...

关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025 年度持续督导 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 （二）保荐代表人 庞家兴、祁俊伟 （三）现场检查时间 工作现场检查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为宁波索宝蛋 白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"）首次公开发行股票并在主板上市 的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要 求，本着审慎和勤勉尽责的原则，对 2025 年度的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日 1、与上市公司证券事务部有关人员访谈； 2、实地查看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间信息披露文件、内控制度文件、股东会和董 事会文件、关联交易、对外担保及重大对外投资等相关资料； 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账等资料； ...

公司股东信息 - 截至2025年12月31日，公司股东总数为16042户 [2]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-003 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 为进一步推动宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")建立科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2025 年修正）》和 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作 （2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规 定，特制定《宁波索宝蛋白科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-004 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 50 分 召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司 办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 12 月 26 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 名， 实际出席 6 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-001 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 本议案尚需提交股东会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公 ...

业绩数据 - 2025年前三季度净利润146,687,897.41元[3] - 2025年母公司未分配利润14,661,604.63元[3] - 截至2025年12月31日总股本191,459,105股[3] 利润分配 - A股每10股派现0.70元（含税）[2] - 拟分配利润13,402,137.35元（含税）[3] - 现金分红比例约9.14%[3] 决策流程 - 2025年12月31日董事会通过利润分配议案[5] - 方案需股东会审议[4][6] - 批准后实施且不影响经营[6]

公司股东结构 - 截至2025年12月20日，索宝蛋白的股东总户数为16133户 [1]

业绩总结 - 2023年12月15日首次发行4786.48万股，发行价21.29元/股，募资101904.16万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额97945.57万元[2] 其他新策略 - 2025年11月17日审议通过开立募集资金专项账户及签协议议案[4] - 2025年12月19日公司等签署《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 子公司在中国银行东营垦利支行开户用于生产线改造项目[4]

公司主营业务与产品 - 公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售 [1] - 公司主要产品大豆蛋白可用于保健品蛋白粉生产 [1] 公司关联业务布局 - 公司的参股公司山东美吉客生物科技有限公司定位于保健食品的研发、生产和销售 [1]