证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-011 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 40 分 召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号万得福生物科技办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-004 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 12 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-013 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 12 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 名，实 际出席 6 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 本 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-006 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁 波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 58,972,527.07 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 191,459,105 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 57,43 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人 | 东吴证券股份有 | 上市公司简称 | 索宝蛋白 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | 保荐代表人 | 庞家兴、祁俊伟 | 上市公司代码 | 603231 | | | | | 报告年度 | 2024 年度 | 报告日期 | 2025 年 | 4 | 月 | 25 日 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集 资金净额为人民币 97,945.57 万元。东吴 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:宁波索宝蛋白科技股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码：（010）85886690 网 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmm// 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0166 号 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"索宝蛋白公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、索宝蛋白公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是索宝蛋白 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,索宝蛋白公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

募集资金情况 - 2023年12月15日公司首次公开发行4786.48万股，发行价21.29元，募集资金总额101904.16万元，净额97945.57万元[1] - 2024年补流金额16697.27万元，置换前期预先投入14095.00万元，募投项目投入405.00万元，超募资金永久补流金额12700.00万元[4] - 2024年度利息收入（含理财收入）扣除手续费后净额1458.38万元，以前年度该净额44.73万元，未通过募集资金户支付的发行费用24.59万元[4] - 截至2024年12月31日募集资金应有节余金额55575.99万元，现金管理投资金额42698.00万元，账户余额12877.99万元[4] - 2023年公司首次公开发行股票并上市募集资金净额为9.794557亿元，其中超募资金为4.248731亿元[15] - 2024年公司使用超募资金1.27亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.89%[15] - 公司本次发行募集资金总额为101904.16万元[28] - 扣除发行费用后，募集资金净额为97945.57万元[28] - 截止2024年12月31日，公司募集资金节余金额为55575.99万元[28] - 募集资金账户余额为12877.99万元，与节余金额差异原因系购买理财产品所致[28] 资金使用情况 - 2024年公司使用募集资金14201.65万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 公司使用募集资金2.648175亿元向全资子公司生物科技增资并计入注册资本[19] - 截至2024年12月31日，公司本年度投入募集资金总额为4.389727亿元，已累计投入募集资金总额为4.389727亿元[27] 募投项目情况 - 2025年公司对“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”重新论证并继续实施[9] - 2025年4月公司将“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月[9] - 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目承诺投资总额为1.198175亿元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -1.198175亿元[27] - 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目承诺投资总额为1.197651亿元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -1.197651亿元[27] - 75T中温中压高效煤粉锅炉项目承诺投资总额为1.45亿元，截至期末投入进度为100%[27] - 补充流动资金承诺投资总额为1.7亿元，截至期末投入进度为98.22%[27] - 永久补充流动资金使用超募资金1.27亿元，投入进度为100%[27] 现金管理情况 - 公司可使用最高额度不超过6.58亿元（2023年）和5.50亿元（2024年）的闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为4.2698亿元[14] 其他事项 - 2024年1月公司及子公司与保荐人、中国银行东营垦利支行签署《募集资金专户四方监管协议》[8]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2024 年度 委 托 单 位 : 宁 波 索 宝 蛋 白 科 技 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联 系 电 话： ( 010 ) 85886680 传 真 号 码： （ 010） 85886690 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2025]第 0070 号 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"索宗 蛋白公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 (2023) 193 号 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 1 根据《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，公司募集资金净额将投资于以下项目： 部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为宁波索 宝蛋白科技股份有限公司（简称"索宝蛋白"或"公司"）的保荐人和持续督导 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定及公司《募集资金管理制度》的规定，对索宝蛋白部分募投项目延期事项 进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格 为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 求 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 审计报告 | 1-5 | | ו ו | 合并资产负债表 | 1-2 | | 三、 | 合并利润表 | 3 | | 四、 | 合并现金流量表 | प | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 六、 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 七、 | 母公司利润表 | 9 | | 八、 | 母公司现金流量表 | 10 | | 九、 | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 十、财务报表附注 | | 1-118 | 一、审计意见 我们审计了宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"索宝蛋白公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了索宝蛋白公司 2024年 12月 31 日合并及母公司的财务状况以及 202 ...