合规情况 - 现场检查时间为2024年12月22日至27日[2] - 持续督导期内公司治理、信披、资产等方面合规[5][6][7] - 募集资金管理、关联交易等无违规[8][9] 项目进展 - “3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”等继续实施[8] 建议 - 完善法人治理结构，及时履行信息披露义务[13]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人174名，代表股份93,452,169股，占比48.81%[9] - 现场出席4名，代表股份89,942,874股，占比46.98%[10] - 网络投票170名，代表股份3,509,295股，占比1.83%[11] - 中小投资者股东171名，代表股份1,421,957股，占比0.74%[13] 议案表决结果 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》：93,186,869股同意，占比99.72%[17] - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：93,190,069股同意，占比99.72%[18] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》：93,181,369股同意，占比99.71%[20] 董事及监事选举 - 选举刘季善为非独立董事，总表决同意92,951,551股，占比99.46%[21] - 选举戴永恒为非独立董事，总表决同意92,946,172股，占比99.46%[22] - 选举房吉国为非独立董事，总表决同意92,980,504股，占比99.50%[23] - 选举韩跃为独立董事，总表决同意92,952,510股，占比99.47%[24] - 选举宿献荣为独立董事，总表决同意92,978,451股，占比99.49%[26] - 选举耿林为独立董事，总表决同意92,944,555股，占比99.46%[27] - 选举崔学英为非职工代表监事，总表决同意92,947,093股，占比99.46%[27] - 选举于文华女士为非职工代表监事，总表决同意92,951,192股，占比99.46%[28] 会议时间 - 现场会议于2024年12月18日14点40分召开，网络投票9:15 - 15:00[6]

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第三届董事会董事长为刘季善，监事会主席为崔学英[2][4] - 聘任戴永恒为总经理等多名高管[5] 人员信息 - 王洪飞、袁军等高管截至披露日未直接持股[10][11]

监事会会议 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月18日召开[2] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[2] - 全体监事推举崔学英主持会议[2] 选举结果 - 会议选举崔学英为第三届监事会主席[3] - 崔学英任期至第三届监事会任期届满[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年12月18日召开[1] - 选举刘季善为第三届董事会董事长[1] - 选举第三届董事会下设各专门委员会委员[3] 人员聘任 - 聘请戴永恒等4人为高级管理人员，任期3年[5] - 聘任崔洪涛为内审部负责人，陈文超为证券事务代表[7][9]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-052 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,452,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物 科技有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月18日14点40分召开[11] - 签到登记时间为12月18日13:30—14:40[6] - 会议地点在山东万得福生物科技有限公司会议室[11] 公司治理变动 - 拟修改章程，董事会由9名改6名[15] - 拟聘任利安达为2024年度审计机构[13] 换届选举 - 拟换届选举董事会，提名3非独董、3独董[22][24] - 拟换届选举监事会，提名2非职工代表监事[27] - 选举采用累积投票制[22][24][27]

公司战略与市场定位 - 公司以“丰富蛋白营养，增强生命活力”为使命，致力于成为全球领先的蛋白开发与应用专家，未来三年将抓住全球植物蛋白市场的发展机遇，继续以大豆蛋白为核心业务，优化产品结构，提升功能性浓缩蛋白和组织化蛋白的产能和市场份额，同时发展多元化植物蛋白加工产业 [2][3] - 公司计划通过设立境外全资子公司及孙公司，进一步完善全球化布局，提升国际市场竞争力，目标是国内、国际两个市场稳步增长 [3] 财务表现与市场拓展 - 2023年公司境外营业收入占比为31.24%，2024年前三季度境外营业收入占比上升至35.16%，呈现上升趋势 [3] - 第三季度归母净利润下降主要由于产品及主要原料市场价格下降，且产品销售价格下降幅度大于原料价格下降幅度，但公司经营情况正常 [3] - 2024年1-9月销售费用、管理费用、财务费用总金额占营业收入的比例为2.86%，较去年同期的2.62%略有上升，但总金额未增加 [5] 行业竞争与市场趋势 - 中国大豆蛋白加工行业主要生产企业近20家，年产能约80万吨，国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%，行业前列生产商占据全部市场份额的比例约为60%，行业集中度较高 [4] - 未来大豆蛋白市场发展趋势包括：社会对大豆蛋白制品的关注度增强，植物肉渗透度有望快速增长；大豆蛋白制品符合健康餐饮趋势，广泛应用于肉制品加工、米面制品等领域；行业集中度提升，市场份额逐渐向研发能力强、品控规范的企业集中 [4] 投资者关注与公司回应 - 公司股价低于发行价，但公司对未来发展充满信心，认为发行定价严格遵守询价发行原则，二级市场股票交易价格受多重因素影响 [5] - 公司高度重视投资者利益，理解投资者对股价的关注，同时强调产业链竞争优势明显，财务数据真实准确完整 [5]

股本结构 - 公司首次公开发行A股后总股本191,459,105股，限售股占比75.50%，无限售股占比24.50%[1] - 截至核查意见出具日，无限售股占比25.00%，限售股占比75.00%[2][5] 限售股情况 - 首次公开发行网下发行限售股959,302股，2024年6月17日上市流通[1] - 本次15名股东58,401,182股限售股2024年12月16日上市流通[4][16] - 15名股东首次公开发行限售股合计60,846,214股，占总股本31.78%[17] 股东承诺 - 济南财金复星惟实等、邦吉（上海）、宁波合信等承诺上市12个月内不转让[6][7][8][9][12] - 董监高承诺上市12个月内不转让，锁定期满2年减持价不低于发行价[13] 变动结果 - 有限售股变动前143,594,305股，变动后85,193,123股[20] - 无限售股变动前47,864,800股，变动后106,265,982股[20]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-051 本次股票上市流通总数为 58,401,182 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 58,401,182 股。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,786.48 万股，并于 2023 年 12 月 15 日在 上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 19,145.9105 万股，其 中有限售条件流通股 ...