薪酬制度 - 独立董事津贴每年税后8万，经股东会审议按年支付[5] - 股东会审议董事薪酬考核，董事会审议高管薪酬考核[3] - 薪酬与考核委员会制定考核标准与薪酬方案[3] 薪酬构成与调整 - 高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，与经营绩效挂钩[5] - 非独立董事和高管薪酬调整依据多方面因素[9] 特殊情况处理 - 公司亏损需说明薪酬与业绩联动情况[9] - 财务造假追溯重述时追回超额绩效薪酬[11] 激励措施 - 可实施股权激励计划对董事和高管激励考核[13] - 经审批可为专门事项设专项奖惩[9]

项目金额数据 - 2020年6月上海菲林格尔木业改扩建项目合同金额9178.16万元，占最近一期经审计净资产9.97%[7] - 2021年4月江苏菲林格尔新建用房项目合同金额2亿元，占最近一期经审计净资产21.73%[7] - 2020 - 2023年两项目实际交易金额分别为5516.61万元、8549.14万元、10162.68万元、7889.46万元[7] - 预计2024年1月至2025年5月22日新增关联交易金额不超3500万元，占2023年度经审计净资产3.31%[8] - 2024年实际交易金额2694.98万元，占2024年度经审计净资产2.86%[9] - 2024年上海菲林格尔项目收到A公司退款526.43万元[9] - 截至公告披露日，两项目结算审价后未支付金额合计3159.66万元（含税）[10] 关联交易情况 - 需对2020 - 2023年实际交易金额合计32117.89万元及2020 - 2024年尚待支付金额关联交易再次补充审议[12] - 公司拟继续由原关联方实施工程承包业务，需对已发生和预计发生的关联交易进行追认[13] - 本次关联交易重新履行程序已获部分会议通过，尚需提交股东会审议[14] - 关联交易定价参考市场价格，遵循公平、公正、公允原则[19] - 关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不损害股东利益[22] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会原关联交易议案未获通过，立信对2024年度财报和内控审计报告出具非标意见[6][7] - 2025年1月15日上海证券交易所对公司、时任副董事长丁福如和有关责任人予以通报批评纪律处分[7] - 过去十二个月内，除本次关联交易外，无符合特定金额及占比条件的关联交易[15] - 上海安竑建筑工程有限公司是公司实际控制人丁福如控制的关联法人[16] - 上海安竑建筑工程有限公司注册资本1000万元人民币[18] - A公司、B公司将相关项目交由安竑建筑负责施工建设[20] - 立信会计师事务所对关联交易进行专项审计并出具报告[22] - 公告发布时间为2025年12月9日[24]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 12 月 23 日 14 时在上海奉贤区召开[3] - 网络投票 12 月 23 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[6] - 审议 3 项议案，含选举非独立董事等[9] - 对中小投资者单独计票议案 2 项[11] 其他信息 - 股权登记日 12 月 17 日，A股 代码 603226，简称菲林格尔[15] - 会议登记 12 月 18 日，地点上海奉贤区董事会办公室[16] - 登记方式有现场和传真，传真须电话确认[17] - 联系人孔磊、董天顺，电话 021 - 67192899 等[18]

会议信息 - 公司于2025年12月1日发通知，12月5日召开第六届董事会第十九次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6] - 议案1、2、3尚需提交股东会审议[4] 人员提名 - 拟提名丁佳磊为公司第六届董事会非独立董事候选人[5] - 丁佳磊有相关任职经历[9]

证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，上海道枢芯创科技有限公司成立，法定代表人为金亚 伟，注册资本1000万元，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；计算机系 统服务；人工智能基础软件开发；软件开发；软件销售；专业设计服务；社会经济咨询服务；项目策划 与公关服务；会议及展览服务；企业形象策划；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；文艺创作； 翻译服务；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；非居住房地产 租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；第一类医疗器械销售；创业空间服务；企业管理；电子 测量仪器销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；电子元器件与机 电组件设备销售；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子产品销售；电子真空器件销售；物联网设 备销售。（ ...

公司新设实体 - 菲林格尔成立新公司上海道枢芯创科技有限公司，注册资本为1000万元[1] - 新公司经营范围包含人工智能基础软件开发、自然科学研究和试验发展、医学研究和试验发展以及数据处理和存储支持服务[1] - 该公司由菲林格尔（603226）全资持股[1]

公司设立与股权结构 - 上海道枢芯创科技有限公司于近日成立，注册资本为1000万元人民币 [1] - 该公司由A股上市公司菲林格尔（股票代码：603226）全资持股 [1] 业务范围与战略方向 - 公司经营范围涵盖人工智能基础软件开发、自然科学研究和试验发展、医学研究和试验发展以及数据处理和存储支持服务 [1] - 业务布局显示出公司向人工智能、自然科学及生命科学等高技术研发领域拓展的战略意图 [1]

公司动态 - 忆安存储科技(浙江)有限公司于近日成立，注册资本为1000万元[1] - 公司经营范围包括集成电路制造、集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售等[1] - 该公司由菲林格尔（股票代码：603226）等共同持股[1]

控制权交易市场概况 - “并购六条”政策落地一年后，新披露控制权交易达118起，较政策前一年实现翻倍以上增长[2] - 截至2025年9月24日，“并购六条”后交易性控制权交易中已完成46家次，占比近四成（38.98%）[2][16] - 协议转让是主流交易方式，占比80.51%，“协议转让+定增”形式占比8.47%[16] 交易标的特征 - 控制权交易标的公司中，市值在30亿以下的占比最高，为40.68%[17] - 从板块分布看，主板公司交易最活跃，占比58.47%，创业板占比33.90%，科创板交易日益活跃，占比6.78%[17][22] - 民营企业是控制权交易的主要卖方，交易家次占比达72.88%[17][24] 买方结构演变 - 一级市场独角兽/准独角兽企业买家逐渐增多，“并购六条”后已有6例此类收购案例，如哈啰集团收购永安行、星空科技收购中旗新材等[3][28] - “国资+产业资本”买壳模式兴起，典型案例包括海川智能、菲林格尔、汇纳科技等[3][33] - 私募基金作为买方的案例出现，已有2例[3][27] 市场表现与投资机会 - 控制权交易赚钱效应凸显，2025年A股涨幅前十公司中有5家实施/筹划了控制权变更，如上纬新材2025年累计涨幅达1607.71%[34][35] - 从投资维度看，有一级明星企业和大型产业资本参与的控制权交易更值得长期关注，因其实力雄厚且具备深度产业整合能力[4][37][40] - 报告梳理出一级明星企业买家相关的值得关注案例，如品茗科技、天普股份、中旗新材等；大型产业资本买家相关的案例，如汇纳科技、浩欧博、新时达等[4][41][44]

板块市场表现 - 装修建材板块小幅微涨，以16438.23点收盘，涨幅为0.27% [1] - 好莱客领涨装修建材股，收盘价13.97元/股，涨幅为10.00% [1] - 永安林业涨幅位列第二，收盘价9.80元/股，涨幅为9.99% [1] - 北新建材涨幅位列第三，收盘价25.27元/股，涨幅为5.69% [1] - 华瓷股份领跌装修建材股，收盘价20.40元/股，跌幅为10.01% [1] - 金牌家居跌幅位列第二，收盘价21.23元/股，跌幅为5.94% [1] - 菲林格尔跌幅位列第三，收盘价37.42元/股，跌幅为4.98% [1] 行业基本面与展望 - 2025年前三季度建材行业营业收入小幅下滑，但盈利能力改善 [2] - 展望四季度，水泥及玻璃行业盈利有望底部回升 [2] - 高端玻纤需求有望带动玻纤盈利能力大幅改善 [2] - 地产政策的持续出台有望带动行业估值修复 [2] - 三季度中央部委完善稳市场政策顶层设计，地方限购松绑、公积金优化等措施密集落地 [2] - 盘活存量用地规划落实及保障性住房与高品质住房建设推进，有望缓解行业库存压力 [2]