证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-081 菲林格尔家居科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,638,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1567 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长金亚伟先生主持。 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉 贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 （四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-077 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：6 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 具 体 ...

CPO概念与光模块龙头新易盛表现 - CPO概念表现活跃，光模块龙头新易盛股价一度上涨超过7%，并创下历史新高[1] - 新易盛股价从4月9日盘中最低价46.56元，上涨至12月22日盘中历史高位466.66元，在8个多月时间内实现约十倍涨幅，市值突破4600亿元[1] 新易盛2025年12月22日股价与交易数据 - 当日股价最高触及466.66元，最低447.00元，收盘价为465.35元，较前日收盘价434.30元上涨31.05元，涨幅7.15%[2] - 当日成交量为24.0万手，成交额达110亿元，换手率为2.71%，总市值为4625亿元[2] - 股价所属通信行业当日上涨1.80%，光通信板块上涨2.30%[2] 2025年A股市场“十倍牛股”梳理 - 2025年A股市场出现多只“十倍股”，定义为年内最高股价达到最低股价十倍及以上[2][3] - 上纬新材以年内最低价5.83元涨至最高132.10元，区间最大涨幅达2165.87%，成为2025年涨幅最猛的十倍牛股，核心催化因素为智元机器人入主及具身智能概念[3] - 天普股份从年内低点10.99元涨至高点162.50元，区间最大涨幅1378.52%，股价爆发借力于TPU题材与中昊芯英借壳预期[4] - 菲林格尔年内最低价3.94元，最高价49.70元，区间最大涨幅1161.42%，股价大涨由实控人变更后市场对其战略转型的强预期推动[5] - *ST宇顺以年内低点3.56元启动，最高涨至41.31元，区间最大涨幅1030.84%，重大资产重组转型数据中心赛道带来估值重构[6] - 舒泰神从年内低点5.90元攀升至高点66.66元，区间最大涨幅1030.17%，主要受益于创新药研发进展与市场情绪共振[7] - *ST亚振年内最低价4.45元，最高价50.02元，区间最大涨幅1024.04%，实控人变更后矿产巨头资产注入预期引爆股价[8] - 新易盛以年内低点46.56元涨至高点466.66元，区间最大涨幅902.28%，凭借1.6T光模块卡位AI算力风口、绑定谷歌等巨头实现业绩与股价双爆发[8]

板块整体市场表现 - 装修建材板块于12月16日整体下跌，以15868.43点收盘，跌幅为1.53% [1] - 板块内多数个股随板块下跌，但部分个股逆势上涨 [1] 个股市场表现：领跌 - 晶雪节能领跌板块，收盘价为24.79元/股，跌幅为11.87% [1] - 中源家居跌幅位列第二，收盘价为19.86元/股，跌幅为10.01% [1] - 菲林格尔跌幅位列第三，收盘价为30.15元/股，跌幅为7.77% [1] 个股市场表现：领涨 - 皮阿诺领涨板块，收盘价为17.86元/股，涨幅为9.98% [1] - 瑞泰科技涨幅位列第二，收盘价为20.95元/股，涨幅为7.16% [1] - 伟星新材涨幅位列第三，收盘价为10.69元/股，涨幅为4.09% [1] 行业政策与前景 - 中央经济工作会议指出要着力稳定房地产市场，具体措施包括因城施策控增量、去库存、优供给，以及鼓励收购存量商品房用于保障性住房 [1] - 会议还提及深化住房公积金制度改革，有序推动“好房子”建设 [1] - 华福证券研报认为，在反内卷加速供给侧改革预期下，建材行业产能周期有望迎来拐点 [1]

股东会安排 - 公司拟于2025年12月23日14:00召开2025年第二次临时股东会[1] - 本次股东会采用现场和网络投票结合方式表决[1] - 股东会股权登记日为2025年12月17日[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，遇情况仍可原途径投票[2]

会议安排 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月23日14:00召开[8] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[8] - 参会股东及代表2025年12月18日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00办理登记，12月23日13:30前签到[4] 公司决策 - 2023年10月26日审议通过对公司及子公司工程建设专项审计议案[14] - 2024年10月23日通过工程建设专项审计报告及上海证监局整改报告议案[16] - 拟选举丁佳磊担任第六届董事会非独立董事[11] 监管情况 - 2024年9月24日中国证监会上海监管局责令公司改正，对丁福如、范斌出具警示函[15] - 立信对公司2023年度、2024年度财报和内控审计报告出具非标意见[14][17] 关联交易 - 2020 - 2023年关联交易实际发生金额分别为5516.61万元、8549.14万元、10162.68万元、7889.46万元，占期末净资产比例为5.34%、7.93%、9.41%、7.47%[19] - 预计2024年1月至股东大会前新增关联交易不超3500万元，占2023年度经审计净资产3.31%[20] - 2024年实际关联交易金额2694.98万元，占2024年度经审计净资产2.86%，2025年未发生[20] 其他事项 - 为规范董事、高管薪酬管理制定制度[35] - 关联交易定价参考市场价格，遵循公平原则[31]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为8749户 [2]

公司治理与历史遗留问题 - 公司将于2025年12月23日召开临时股东大会，再次审议关于补充审议及新增关联交易预计的议案，该议案此前因未获通过而需在实控人变更后重新提交以完成整改 [1] - 关联交易涉及原实控人丁福如控制的安竑建筑，公司在2020年与2021年签署的两项工程总承包合同实际均由该公司施工但未披露，此事导致立信会计师事务所对公司2023年及2024年审计报告出具非标意见，并引致上海证监局责令改正的监管措施 [2] - 上述两项关联交易项目现已完工，2020年至2023年实际交易金额合计3.21亿元，截至2024年尚有待支付尾款3159.66万元，需待股东大会审议通过后方可支付 [2][3] 经营与财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入2.10亿元，同比下降3.02%，归母净利润亏损3498.83万元，主要因制造费用、折旧等固定成本无法摊薄导致生产成本较高、毛利下降 [5] - 公司表示其核心地板业务市场增长空间有限，亟需战略升级，且此前存在原德方股东与控股股东在经营理念和决策方向上的分歧 [5] 控制权变更与未来展望 - 公司控制权发生变更，安吉以清启动收购后，金亚伟于2024年9月成为新任实际控制人，随后原董事长Jürgen Vöhringer于10月辞职，菲林格尔控股有限公司向三家机构转让了全部27.22%的股权 [5] - 公司认为新任控股股东及实控人具备良好的产业资源和治理意愿，计划保持原有经营管理团队基本稳定，以推动主营业务稳步发展并提升公司规范运作水平 [6] - 尽管一个关联工程项目经审价核减后收到退款526.43万元，但公司经综合考量后，拟继续交由原关联方实施，因更换新供应商存在诸多不便和困难 [4]

董事会会议决议核心内容 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年12月5日召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长金亚伟主持，会议召开符合相关规定 [5][6][7][8] - 会议审议并通过了四项议案，所有议案均获6票同意，无反对票和弃权票，其中议案1、2、3需提交股东大会审议 [3][4][9][12][14][17] - 通过的议案包括：选举丁佳磊为非独立董事候选人、再次审议关联交易及新增预计议案、制定董事及高管薪酬管理制度、以及召开2025年第二次临时股东会 [9][12][14][18] 人事变动 - 董事会同意提名丁佳磊为公司第六届董事会非独立董事候选人，丁佳磊自2016年起已连续担任公司第三、四、五、六届非独立董事 [9][10][20] - 该董事选举议案已通过董事会提名委员会审议，尚需提交股东会审议通过 [11][12] 关联交易事项 - 公司存在两项未披露的关联交易，涉及实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司 [40][45][47] - 第一项为上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目，合同金额9,178.16万元，占公司最近一期经审计净资产的9.97% [45] - 第二项为菲林格尔家居科技（江苏）有限公司新建用房项目，合同金额2亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.73% [45] - 2020年至2023年，上述两个项目实际交易发生金额分别为5,516.61万元、8,549.14万元、10,162.68万元、7,889.46万元，占各报告期末净资产的比例分别为5.34%、7.93%、9.41%、7.47% [45] - 截至公告日，两个项目均已完工，结算审价后尚未支付的金额合计为31,596,552.35元（含税），待股东会审议通过后方可支付 [46][47] - 此次董事会同意再次审议该关联交易议案，对2020年至2023年实际交易金额合计32,117.89万元以及待支付金额3,159.66万元进行补充审议 [47] 关联交易历史背景与影响 - 相关关联交易因未及时披露等问题，导致公司2023年及2024年度的财务审计报告和内部控制审计报告被出具非标意见 [41][43] - 公司及相关责任人因此受到中国证监会上海监管局的监管措施及上海证券交易所的纪律处分 [41][44] - 该关联交易议案曾于2024年第二次临时股东会被否决，导致相关整改工作未能全部完成 [43] - 目前公司股东结构与治理结构已随实际控制人变更发生变化，故需再次审议以完成整改 [45] 股东会安排 - 公司决定于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [22][23] - 现场会议地点为上海市奉贤区公司行政楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [22][24] - 本次股东会将审议由董事会通过的选举非独立董事、再次审议关联交易及新增预计、制定董事及高管薪酬管理制度三项议案 [26] - 股东股权登记日为2025年12月18日下午收市时，登记方式包括现场登记和传真登记 [29][31][32]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第六届第十九次董事会会议，审议了《关于再次审议“关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案”的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为38.19元，总市值为136亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于装饰材料业，占比76.9% [1] - 家具制造业是公司第二大收入来源，同期占比为19.72% [1] - 其他业务收入占比为3.39% [1]