会议安排 - 现场会议时间为2025年12月1日14时00分，网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室[10] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会召开十五日前以公告通知股东[32] 议案审议 - 本次股东会共审议12项议案，议案1为特别决议事项，需参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，需参加表决的股东所持表决权的过半数通过[16] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，《公司章程》等相关条款同步修订[18] - 法定代表人由董事长变更为总经理[20] - 公司董事会拟由七名董事增至九名董事，其中独立董事三名，至少包括1名会计专业人士，职工董事一名[88] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司增加资本方式新增向不特定对象发行股份和向特定对象发行股份[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，需在3年内转让或者注销[22] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] 担保与重大资产交易 - 公司及其控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[29] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会以特别决议通过[37] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期现金分红[61] 制度修订 - 2025年11月13日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案[102] - 公司拟修订《股东会议事规则》，议案于2025年11月13日经第五届董事会第二十三次会议审议通过[70]

股价与交易表现 - 11月20日公司股价下跌1.76%，成交额为2.18亿元 [1] - 当日融资买入额为1161.17万元，融资偿还额为1501.90万元，融资净买入为-340.73万元 [1] - 截至11月20日，融资融券余额合计为2.25亿元，其中融资余额为2.24亿元，占流通市值的4.26%，超过近一年60%分位水平 [1] 融券交易情况 - 11月20日融券偿还与卖出均为0股，融券余量为9000股，融券余额为9.04万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本信息 - 公司位于浙江省台州市，成立于1996年12月24日，于2015年2月17日上市 [1] - 主营业务涉及医疗器械研发生产和销售、医疗服务、大输液产品研发生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：医药制造52.07%，医疗服务46.01%，医药贸易1.54%，其他0.38% [1] 股东与财务数据 - 截至9月30日，股东户数为5.81万，较上期增加107.00%，人均流通股为9035股，较上期减少51.69% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.45亿元，同比减少20.21%，归母净利润为-7715.04万元，同比减少371.51% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现1.27亿元，近三年累计派现1074.47万元 [3]

股东持股基本情况 - 减持计划实施前，双鸽集团持有公司股份127,983,520股，占公司总股本的24.37% [1] - 所持股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份及上市后资本公积转增股本取得的股份 [1] 减持计划内容 - 公司于2025年9月5日披露股东减持股份计划公告 [1] - 双鸽集团计划通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的1% [1] - 计划通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2% [1] - 合计计划减持不超过15,752,718股股份，即不超过公司总股本的3% [1] 减持计划实施结果 - 双鸽集团于2025年9月30日至2025年11月14日通过集中竞价方式累计减持公司股份5,235,000股，占公司总股本的0.99% [2] - 减持期间暂未通过大宗交易方式减持公司股份 [2] - 双鸽集团决定提前终止本次减持计划 [2] 减持后股东持股情况 - 截至公告披露日，双鸽集团持有公司股份122,748,520股，占上市公司总股本的比例为23.38% [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [2] - 减持计划未设置最低减持数量和比例，实际减持未达到计划上限 [2] - 原定减持时间区间为2025年9月29日至2025年12月26日，于2025年11月14日提前终止 [2]

减持计划执行情况 - 双鸽集团在减持计划实施前持有济民健康股份127,983,520股，占公司总股本的24.37% [2] - 双鸽集团于2025年9月30日至2025年11月14日通过集中竞价方式累计减持公司股份5,235,000股，占公司总股本的0.99% [2] - 双鸽集团在减持期间未通过大宗交易方式减持公司股份 [2] 减持计划变更与持股现状 - 双鸽集团决定提前终止本次减持计划 [2] - 截至公告披露日，双鸽集团持有济民健康股份122,748,520股，占公司总股本的比例降至23.38% [2]

减持计划变更 - 双鸽集团原减持计划为2025年9月29日至12月26日通过集中竞价减持不超过总股本1% 通过大宗交易减持不超过总股本2% 合计不超过1575.27万股 [1] - 实际减持期为2025年9月30日至11月14日 通过集中竞价方式减持523.5万股 占公司总股本0.99% 减持价格区间为11.23元/股至11.97元/股 减持总金额为6090.87万元 未通过大宗交易减持 [1] - 双鸽集团决定提前终止本次减持计划 [1] 股东持股情况 - 截至公告披露日 双鸽集团持有公司股份约1.23亿股 占上市公司总股本的比例为23.38% [1]

减持前情况 - 双鸽集团持股127,983,520股，占总股本24.37%[2] - 原计划减持不超15,752,718股，占总股本不超3%[2] 减持实施情况 - 2025年9月30日至11月14日集中竞价减持5,235,000股，占总股本0.99%[3] - 减持价格区间11.23 - 11.97元/股，总金额60,908,745元[5] 减持后情况 - 提前终止减持，暂未大宗交易减持，未完成10,517,718股[3][5] - 截至披露日持股122,748,520股，占总股本23.38%[3] - 原计划减持不超3%，实际0.99%，11月14日提前终止[5][6]

减持计划执行情况 - 双鸽集团于2025年9月30日至2025年11月14日通过集中竞价方式累计减持公司股份523.5万股 [1] - 减持股份占公司总股本的0.99% [1] - 双鸽集团暂未通过大宗交易减持公司股份 [1] 减持计划变更 - 双鸽集团决定提前终止本次减持计划 [1] 股东持股现状 - 截至公告披露日，双鸽集团持有公司股份1.23亿股 [1] - 持股占上市公司总股本的比例为23.38% [1]

股东持股变动 - 减持计划实施前双鸽集团持有公司股份127,983,520股，占总股本比例为24.37% [1] - 双鸽集团原计划减持不超过15,752,718股，即不超过总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式实际累计减持5,235,000股，占总股本比例为0.99% [1] 减持计划执行情况 - 减持计划提前终止，未通过大宗交易方式进行减持 [1] - 截至公告披露日，双鸽集团持股比例降至23.38% [1] - 减持行为发生在2024年9月30日至11月14日期间 [1]

公司治理变动 - 济民健康管理股份有限公司于2025年11月13日晚间发布公告，披露了公司董事会成员的变动 [1] - 公司第六届董事会职工董事由上官福旦当选，此次选举经由公司工会委员会组织民主程序产生 [1]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] 重大差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告等情形[2] 责任追究 - 适用于公司董事、高管等相关人员[4] - 七种情形应追究责任人责任[4] - 四种情形应从重或加重处理[5] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[5] 处理流程 - 出现重大差错审计部门收集资料调查，董事会作决议[6] 其他 - 责任追究形式包括六种[13] - 重大差错应及时补充更正并公告[10] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[12]