关联交易审批 - 总经理可批与关联自然人交易不足30万元、与关联法人交易不足300万元或占净资产绝对值不超0.5%的关联交易[4] 资产交易审批 - 总经理可批购买、出售重大资产金额占总资产0.5%以下等事项[4][5] 会议安排 - 公司总经理办公会每月召开一次[9] 合同与货款审批 - 600万元以下非关联日常经营合同，财务审核后报总经理审批[12] - 单笔支付货款超3万元，财务审核后报总经理审批[14]

济民健康管理股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《济民健康管 理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所业务规则及《公 司章程》等公司制度的规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事或者高级 管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的， 自缓刑考验期满 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 特定情形人士不得担任[5] - 特定情形下一个月内解聘[5] - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责与支持 - 负责信息披露等事务[9] - 公司应为履职提供便利[12] - 聘任时签订保密协议[12] 人员协助与培训 - 聘请证券事务代表协助[13] - 候选人参加任职培训[15] - 应参加后续培训[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名王兴斌为第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 兼任及任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 专业要求 - 需为注册会计师且有5年以上会计全职经验[6]

董事会提名 - 公司董事会提名王呈斌为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等必需工作经验[2] - 特定持股及股东亲属不具备独立性[4] - 被提名人36个月内无相关处罚和批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑峰女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人无相关持股亲属关系[3] - 近36个月无处罚和公开谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6] 任职能力 - 具备基本知识，有5年以上相关经验[2] - 已参加培训获证明，通过提名委员会审查[2][6]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[2] - 第六届董事会成员由9名董事组成，含1名职工董事[2] 职工董事选举 - 2025年11月13日公司董事会接到工会委员会通知[2] - 上官福旦当选公司第六届董事会职工董事[2] - 上官福旦任期至公司第六届董事会届满之日止[2] 职工董事信息 - 上官福旦出生于1978年9月，专科学历[4] - 曾任公司一车间主任、济民健康第五届监事会监事长[4] - 现任公司生产总监[4]

独立董事任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股未达1%，非前10名股东自然人及其亲属[4] - 无在大股东任职人员及其亲属情况[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年11月13日[10]

被提名人条件 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5][6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] - 具备注册会计师资格及5年以上会计岗全职经验[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月13日[8]

独立董事被提名人条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[4] - 不在相关大股东处任职[4] 合规要求 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5][6] 兼任与任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月13日[10]