会议安排 - 现场会议时间为2025年12月1日14时00分，网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室[10] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会召开十五日前以公告通知股东[32] 议案审议 - 本次股东会共审议12项议案，议案1为特别决议事项，需参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，需参加表决的股东所持表决权的过半数通过[16] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，《公司章程》等相关条款同步修订[18] - 法定代表人由董事长变更为总经理[20] - 公司董事会拟由七名董事增至九名董事，其中独立董事三名，至少包括1名会计专业人士，职工董事一名[88] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司增加资本方式新增向不特定对象发行股份和向特定对象发行股份[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，需在3年内转让或者注销[22] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] 担保与重大资产交易 - 公司及其控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[29] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会以特别决议通过[37] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期现金分红[61] 制度修订 - 2025年11月13日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案[102] - 公司拟修订《股东会议事规则》，议案于2025年11月13日经第五届董事会第二十三次会议审议通过[70]