上市与募资 - 中贝通信2018年11月15日上市，首次公开发行8444万股，发行价7.85元/股[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金无结余，专户全部销户[3] - 2023年10月19日，公开发行517.00万张可转换公司债券，发行总额51700万元，期限6年[3] 债券与督导 - 中贝转债2023年11月21日在上海证券交易所挂牌上市，持续督导期至2024年12月31日[3] - 保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，制定工作计划[6] - 2024年4月8日至24日，保荐机构对上市公司进行现场检查[6][8] 违规与整改 - 2024年2月19日，上交所对中贝通信等因2023年算力中心建设信息披露问题予以通报批评[7] - 2024年3月26日，湖北证监局对中贝通信等同一事项采取出具警示函措施并记入诚信档案[7] - 保荐机构认为公司已完成被通报批评和警示函事项的整改[9]

激励计划时间线 - 2024年4月9日审议通过激励计划草案等议案[14] - 4月10日公示拟首次授予激励对象名单[14] - 4月25日股东大会通过激励计划等议案[15] - 4月25日确定首次授权日[17] 激励计划数据 - 首次授予数量1290.00万份[17] - 首次授予人数75人[17] - 行权价格32.27元/股[17] - 合计拟授出股票期权数量1490.00万份[20] 行权期安排 - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[18] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[18] 人员获授情况 - 于世良获授50.00万份[20] - 核心骨干人员获授1240.00万份[20] - 预留股票期权数量200.00万份[20]

担保额度 - 2024年度公司拟为子公司提供预计不超19亿元（或等值外币）的担保额度[1][3] - 中贝通信集团（湖北）智能科技新增担保额度4000万元，占比2.06%[4] - 天津市邮电设计院新增担保额度3000万元，占比1.55%[4] - 中贝光电科技（湖北）新增担保额度3000万元，占比1.55%[4] - 贝通信沙特新增担保额度20000万元，占比10.31%[4] - 安徽容博达云计算数据新增担保额度40000万元，占比20.62%[4] - 中贝（安徽）新能源新增担保额度40000万元，占比20.62%[5] - 贝通信国际新增担保额度30000万元，占比15.45%[5] 财务数据 - 公司2023年资产总额182,228,921.19元，负债134,811,349.32元，净资产47,417,571.87元[11] - 公司2023年营业收入63,751,953.63元，净利润1,306,200.31元[11] - 天津市邮电设计院2023年资产2.09亿元，负债6031.78万元，净资产1.48亿元[8] - 天津市邮电设计院2023年营业收入8891.28万元，净利润462.20万元[8] - 中贝光电科技（湖北）2023年资产61,458,939.98元，负债27,044,335.55元，净资产34,414,604.43元[14] - 中贝光电科技（湖北）2023年营业收入35,012,473.79元，净利润686,578.12元[14] - 安徽容博达云计算数据2023年资产70,732,295.28元，负债293,124.73元，净资产70,439,170.55元[15] - 安徽容博达云计算数据2023年营业收入18,867.92元，净利润119,172.55元[15] - 贝通信国际2023年资产972,711,504.09元，负债657,158,466.59元，净资产315,553,037.50元[23][24] - 贝通信国际2023年营业收入407,137,396.92元，净利润32,924,694.08元[23][24] - 贝通信沙特2023年资产381,624,272.27元，负债256,356,449.15元，净资产125,267,823.12元[26] - 贝通信沙特2023年营业收入127,064,466.06元，净利润 - 5,377,087.29元[26] 其他要点 - 公司为境内子公司超股权比例担保，要求少数股东提供反担保[27] - 截至公告披露日，公司累计对子公司担保金额57,476.60万元，占比29.63%，无逾期担保[30] - 保荐机构认为本次担保事项履行必要内部审批程序，符合规定，无异议[31]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为100,001,497股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比29.8408%[4] - 公司在任董事9人出席9人，监事3人出席2人[7] 议案表决情况 - 三项股票期权激励相关议案同意票数99,962,197，比例99.9607%[8][9][10] - 5%以下股东对激励计划草案议案同意票数960,006，比例96.0673%[11] 其他情况 - 股东于世良120,000股未计入议案1 - 3有表决权股份总数[12] - 截至2024年4月24日无股东委托投票权给独立董事崔大桥[13]

上市与募资 - 2018年11月15日上市，发行8444万股，发行价7.85元/股[1] - 2023年12月31日，首发募资无结余，专户销户[1] - 2023年10月19日，发行517万张可转债，总额51700万元[2] 监管检查与处罚 - 2024年4月8 - 24日，海通证券现场检查[3] - 2024年2月19日，上交所通报批评[6] - 2024年3月26日，湖北证监局出具警示函[6] 经营情况 - 2023年以来，资产完整，独立性良好，无违规占用资金[8] - 2023年度经营良好，业务模式未变[12] - 截至报告日经营良好，业务未变[17][18] 整改情况 - 2023年存在信息披露不及时等问题已整改[17]

会议信息 - 2024年4月25日召开第三届监事会第二十七次会议，应到3人实到3人[3] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，4月26日披露[4] 期权授予 - 以4月25日为首次授权日，向75名对象授予1290.00万份股票期权，行权价32.27元/份[8]

激励计划时间线 - 2024年4月9日审议通过激励计划草案等议案并披露[5] - 4月10 - 19日公示拟首次授予激励对象名单[5] - 4月25日为股票期权首次授权日[4] - 4月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] 激励计划内容 - 有效期最长不超过36个月，授权与首可行权间隔不少于12个月[12] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[13] 激励对象及授予情况 - 75名激励对象获授1290万份股票期权，行权价32.27元/股[4][18] - 董事于世良获授50万份[14] - 74名核心骨干获授1240万份[14] - 预留200万份[14] 摊销成本 - 2023年授予的1290万份期权需摊销总费用1038.56万元[19] - 2024年摊销成本436.98万元[20] - 2025年摊销成本473.89万元[20] - 2026年摊销成本127.70万元[20] 进展情况 - 首次授予已取得必要批准和授权[22][23] - 尚需履行信息披露及办理授予登记等事项[22]

股票期权激励计划 - 2024年拟授出权益总量1490万份[2] - 于世良获授50万份，占比3.36%[2] - 74名骨干获授1240万份，占比83.22%[2] - 预留200万份，占比13.42%[2] - 拟授权益占股本总额4.44%[2]

激励计划 - 2024年4月9日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[2] 股票交易自查 - 自查期为2023年10月10日至2024年4月10日[2] - 3名核查对象自查期买卖股票，未利用内幕信息[5] 信息管理 - 建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 激励计划限定人员、保密，未发现信息泄露[6] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[7]

激励计划规模 - 拟授予股票期权数量为1490.00万份，约占2024年4月9日公司股本总额的4.44%[7][37] - 首次授予1290.00万份，约占股本总额的3.85%，占拟授予总数的86.58%[7][37] - 预留200.00万份，约占股本总额的0.60%，占拟授予总数的13.42%[7][37] - 全部在有效期内的激励计划所涉标的股票数量为1631.5233万股，约占股本总额的4.87%[8][38] 激励对象 - 首次授予激励对象共计75人，占2023年12月31日员工总数2403人的3.12%[9][31] - 于世良获授50.00万份，占拟授全部权益数量的3.36%，占股本总额的0.15%[40] - 74名核心骨干人员获授1240.00万份，占拟授全部权益数量的83.22%，占股本总额的3.70%[40] 行权相关 - 首次授予股票期权行权价格为32.27元/份，不低于草案公布前1个交易日均价与前60个交易日均价中的较高者，预留部分相同[9][53][54][55] - 首次授予和预留的股票期权在授权日起满12个月后分两期行权，各期行权比例均为50%[10][49] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于40%[10][63] - 2025年营业收入增长率不低于60%或净利润增长率不低于80%[11][12][63] - 2026年营业收入增长率不低于90%或净利润增长率不低于120%[12][63] 成本与参数 - 预计首次授予的权益工具公允价值总额为3268.88万元[84] - 假设2024年5月授予且全部行权，2024 - 2026年股票期权成本摊销分别为1306.24万元、1533.64万元、429.00万元[84][85] - 以2024年4月9日为基准日预测算，标的股价32.13元/股[84] - 历史波动率分别为13.34%、14.39%[84] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[84] 流程与规定 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[87] - 激励对象名单公示期不少于10天[87] - 公司在股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[87] - 股东大会以特别决议审议激励计划及相关议案，关联股东回避表决[88] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内首次授出权益并完成相关程序，否则计划终止，3个月内不得再次审议[89][91] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超期未明确则失效[31][32][91] 其他规定 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[51] - 激励对象授予和行权需公司和个人近12个月无特定负面情形，公司上市后36个月无特定利润分配问题等[57][58][60][61] - 激励对象个人绩效考核分合格和不合格，合格可全部行权，不合格不得行权[65][66] - 公司承诺不为激励对象获取股票期权提供财务资助，按规定披露信息和履行申报义务[99] - 激励对象资金自筹，获授股票期权在等待期内不得转让、担保或偿债，行权前无投票权等[104] - 公司与激励对象发生争议按激励计划和协议解决，协商不成提交公司住所地法院诉讼[106] - 公司在特定5种情形下激励计划终止[108] - 公司发生合并、分立或控制权变更时激励计划正常实施[109][110] - 公司信息披露文件有问题致不符授予或行权条件，已授未行权期权注销，已行权需返还权益[110] - 激励对象职务变更等不同情况，已授期权有不同处理方式[111][112][113][116][118]