证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-026 日月重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内所属资产进行了清查，并基于 谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测算，公司 2023 年 度计提的各项减值准备合计为人民币 63,993,900.62 元。具体内容如下： | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 信用减值损失小计 | 11,766,753.18 | | 其中：应收票据坏账损失 | 777,764.19 | | 应收账款坏账损失 | 11,148,896.37 | | 其他应收款坏账损失 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-025 日月重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）担任公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-018 日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,806,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.7034 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采 取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | ...

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证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-017 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，上市公司应 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 6,785,000 股，占公司现有总股本的 0.6581%，回购成交的最高价为 15.85 元/ 股，最低价为 9.12 元/股，支付的资金总额为人民币 86,246,875.00 元（不含交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-016 日月重工股份有限公司 关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事俞时 杰先生的书面辞职报告，因个人原因俞时杰先生申请辞去公司第六届监事会职工 监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司监事会对俞时杰先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 俞时杰先生的辞职将导致本公司监事会职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的相关规定，公司 于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会，选举林山先生（简历附后）为本公司第 六届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届监事会 任期届满之日止。 林山，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任公司绩效考核专员、宁波日星铸业有限公司体系主管 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-015 统一社会信用代码：91330200668486426F 名称：日月重工股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：傅明康 经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨 询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出 口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 注册资本：壹拾亿叁仟零玖拾贰万伍仟元 日月重工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关法 律法规的规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划中授予的激励对象谢正明、唐钟 雪等 2 人因离职已不符合激励条件， ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年实现营业收入分别为47.71/54.55/64.17亿元，同比增长-1.9%/14.3%/17.6%[2] - 预计公司2023-2025年实现营业收入47.71/54.55/64.17亿元，同比增长-1.9%/14.3%/17.6%[9] - 2025年预计营业收入将达到6417百万元，较2021年增长36%[12] 用户数据 - 2025年预计每股净资产将达到11.02百万元，较2021年增长386%[12] - 2025年预计ROE将达到8%，较2021年增长4个百分点[12] - 2025年预计EBITDA Margin将达到19%，较2021年增长2个百分点[12] - 2025年预计股息率将为1.2%，较2021年增长0.1个百分点[12] 新产品和新技术研发 - 公司已完成3台乏燃料容量制造与测试，成立宁波日月核装备有限公司，专注于核电设备及其零部件的研发、生产加工及销售业务[8] - 公司与中核集团联合开发百吨级球墨铸铁材质乏燃料容器，打破国际垄断，推动我国核工业高质量发展[8] 市场扩张和并购 - 公司计划转让酒泉浙新能风力发电有限公司80%股权，转让价格为3.8亿元，预计将对公司2024年度净利润产生影响[1] 其他新策略 - 公司预计2024年国内海上风电装机有望达到10GW，海外海上风电需求有望复苏，公司齿轮箱精加工出货比例快速提升，产品盈利能力有望显著提升[4] - 报告中的投资评级标准包括买入、增持、中性、卖出、超配、低配六个级别[14]

酒泉浙新能风力发电有限公司 清产核资专项审计报告 天平专审[2024]0137 号 Ⅰ天平会计师事务所(特殊普通合伙) EJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 酒泉浙新能风力发电有限公司 清产核资专项审计报告 天平专审[2024]0137 号 浙江省新能源投资集团股份有限公司: 我们接受贵公司委托,对酒泉浙新能风力发电有限公司(以下简称"酒泉浙 新能")以 2023年 12月 31 日为基准日的资产、负债和权益进行清产核资专项 审计。这些资产清查报表以及相关资料的真实性、完整性是酒泉浙新能的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些资产清查报表和资料发表审计意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对资产清查报表以 及相关资料是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施包括抽查会计 记录、实地监盘、勘查、询证等我们认为必要的审计程序,以获取有关资产清查 报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对 由于舞弊或错误导致的资产清查报 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-009 日月重工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024- 011）。 表 ...