日月重工股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，激励对象合同到期且不再续 约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制 性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-011 日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。根据公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政 府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成 向有关政府、机构、组织、 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-013 日月重工股份有限公司 关于转让控股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司日月重工（甘 肃）有限公司（以下简称"甘肃日月"）拟与浙江省新能源投资集团股份有限公 司（以下简称"浙江新能"）签署《股权收购协议》，转让其持有的酒泉浙新能 风力发电有限公司（以下简称"酒泉浙新能"）80%股权，转让价格为人民币 381,810,526.32 元。本次股权转让后，甘肃日月持有酒泉浙新能股权比例由 95% 降低至 15%，酒泉浙新能不再纳入公司合并报表范围 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审 议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章 程》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议 一、交易概述 （一）交易的原因及基本情况 为优化资产结构与资源配置，公司全资子公司甘肃日月拟与浙江新能签署 《股权收购协议》，转让 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-010 日月重工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的 议案》： 监事会认为：公司取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次取消授予 2023 年限制性股票激 励计划预留限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情况。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编 号：2024-012）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-014 日月重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴 镇北村村） 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-012 日月重工股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意公司取消 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予预留限制性股票 136 万 股，具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 同日，公司召开第五届监事会第 ...

日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 序号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | 二 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 2024 年第一次临时股东大会议案 | 6 | | 1 | 《关于转让控股公司部分股权的议案》 | 6 | １ 日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《股东大会议事规则》的规定进行，请参 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-008 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,965,000 股，占公司现有总股本的 0.5786%，回购成交的最高价为 15.85 元/ 股，最低价为 9.12 元/股，支付的资金总额为人民币 77,273,121.00 元（不含交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份（2023 年修订）》等相关规定及公司 回购股份方案，根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购股份计划，并 根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 日月重工股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-007 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,955,000 股，占公司现有总股本的 0.4806%，回购成交的最高价为 15.85 元/ 股，最低价为 9.71 元/股，支付的资金总额为人民币 67,106,903.00 元（不含交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 1,110,000 股，占公司现有总股本 1,030,925,000 股的比例为 0.1077%，回购成交的最高价为 12.19 元/股，最低价为 9.71 元/股，支付的资金 总额为人民币 12,012,196.00 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已累计回购公司股份 4,955,000 股，占公司现 ...

●委托理财受托方：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行 ●本次委托理财金额：人民币 20,000 万元 ●委托理财产品名称：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单 2024 年 第 13 期 ●委托理财产品期限：3 年期（可转让） 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-005 日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使 用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资 金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之 日起一年之内有效。具体 ...