选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 续聘符合要求的可不公开选聘[7] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[9] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[11] 改聘规则 - 特定情况改聘，年报审计期间除规定情形不得改聘[13] - 审计委员会审议改聘提案应约见前后任事务所[19] - 董事会通过议案后通知相关方[20] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[22] 信息披露 - 年报披露事务所、合伙人服务年限及审计费用等信息[16] 其他要求 - 审查事务所信息安全管理能力[17] - 审计委员会发现违规报告董事会处理责任人[17] - 情节严重时股东大会可决议不再聘用特定事务所[18] - 制度由董事会制订，经股东大会审议通过后生效实施并解释修订[29][30]

业绩总结 - 2023年度净利润481,507,348.76元[3] - 截至2023年底母公司可供分配利润975,887,893.09元[3] 利润分配 - 每股派现0.28元（含税）[3] - 拟派现286,759,200.00元（含税），占比59.55%[3] - 利润分配方案待股东大会审议[4][5][6]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-032 日月重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴 镇北村村） 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券简称：日月股份 证券代码 603218.SH 中信证券股份有限公司 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 二〇二四年四月 | 八、独立财务顾问意见 10 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司、日月股份 | 指 | 日月重工股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、激励 | 指 | 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照激励计划规定的条件，获得的转让等部分 | | | | 权利受到限制的公司股票 | | | | 按照激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司） | | 激励对象 | 指 | 董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务 | | | | 人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-020 日月重工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市 鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事会主席汤涛女士以视频等通讯表决方式出席会议。本次会议由公 司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》： 具体内容详见上海证券交 ...

日月重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 日月重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）面临铸件类产品需求疲软， 主要原辅材料价格持续波动的局面，坚持内部积极深化提升公司的"六大任务"， 在"安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本"等多维度开展提质量降成本 工作。利用规模、资金优势和良好的信誉与优秀供应商共同直面困难，全体员工在 管理层带领下，迎难而上，通过共同谋划、实施价值链工程，稳步推进各项工作。 通过严格控制各项费用开支、优化产品成本结构，在采购环节降本、技术提升降本 方面取得了良好的效果，适时储备大宗商品等措施，使公司在复杂的市场环境下依 旧实现了净利润的同比增加。 经过立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10467 号标准无保留意见审计报告。2023 年度，公司实现营业收入 465,564.08 万 元，同比下降 4.30%，营业总成本下降 8.38%，实现净利润 47,859.60 万元，同比增 长 39.05%。 | 项目 | 2023 年实际数 | 2022 年实际数 | 同比增加率 | ...

会议情况 - 2023年举行9次董事会会议和5次股东大会[3] - 提名委员会2023年召开会议1次[5] 人员变动 - 2023年7月31日完成第六届董监高换届，聘任王烨为财务负责人[8] 合规情况 - 2023年关联交易遵循市场化原则，程序合法，定价公允[7] - 2023年不涉及承诺变更、被收购等多种情形[7][8]

一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65 亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同 行业上市公司审计客户33家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月21日、2023年5月16日分别召开第五届董事会第三十一次会 议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 ...

股份变动 - 2023年3月13日公司总股本由1,025,580,000股增至1,031,020,000股[6] - 2024年1月11日公司总股本由1,031,020,000股减至1,030,925,000股[7] - 本次回购注销后公司总股本将变为1,030,692,750股[12] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票232,250股，价格11.89元/股[3] - 本次回购总价款约2,761,452.50元[11] - 2024年取消授予预留限制性股票136万股[8] 股份比例 - 本次回购注销后有限售条件流通股比例变为6.12%，无限售变为93.88%[12] 其他 - 激励对象张永昌首解除限售期解除比例80%[10] - 公告日期为2024年4月25日[20]

业绩总结 - 2023年扣非净利润424,927,667.31元，2022年为264,825,998.41元，增长率60.46%[11] 限售股情况 - 2024年4月23日通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 符合条件激励对象60人，可解除限售股票127.65万股，占总股本0.1238%[4] - 2023年3月13日首次授予登记完成，总股本增至10.3102亿股[7] - 2024年1月11日完成2人9.5万股限制性股票注销，总股本减至10.30925亿股[8] - 2024年3月20日同意取消授予预留限制性股票136万股[8] - 首次授予65名激励对象，5名不再符合条件，2名已回购注销，3名待回购注销[11][13] - 董事、高管本次可解除限售325,000股，比例25.00%[16] - 其他激励对象（54人）本次可解除限售951,500股，比例24.94%[16]