审计委员会设立与总则 - 设立审计委员会以强化董事会决策功能并行使监事会职权 [1] - 审计委员会为董事会下设专门机构负责内外审计沟通监督核查工作 [1] - 公司需为委员会提供工作条件并配备专门人员支持日常工作 [1] 人员组成与任期 - 委员会由3名董事组成且独立董事占半数以上 [1] - 召集人需为会计专业人士且高级管理人员不得担任委员 [1] - 委员由董事长/半数以上独立董事/三分之一以上董事提名并选举产生 [1] - 委员会任期与董事会一致委员可连选连任 [2] 职责权限 - 主要职责包括检查公司财务监督董事高管行为及提议召开股东会等 [2] - 需经委员会过半数同意事项包括披露财务报告解聘会计师事务所等 [3] - 监督评估外部审计机构独立性与专业性并审核审计费用 [3] - 指导内部审计工作包括审阅年度计划督促实施及评估结果 [3] - 审阅财务报告真实性完整性并关注欺诈舞弊可能性 [4] - 评估内部控制有效性审阅内控报告并督促缺陷整改 [4] 议事规则 - 每季度至少召开一次会议临时会议需提前2天通知 [5] - 会议需三分之二以上委员出席决议需全体委员过半数通过 [6] - 委员需亲自出席或书面委托其他委员代出席 [6] - 利害关系成员需回避无法形成决议时由董事会直接审议 [6] - 可邀请外部审计机构董事高管等列席会议 [7] - 会议记录需保存十年审议意见需书面提交董事会 [7] 附则与解释 - 细则由董事会制定并经董事会通过后生效实施 [8] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [8] - 细则由董事会负责解释 [8]

核心观点 - 浙江比依电器股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票 回购价格由7.0750元/股下调至6.7750元/股 因2024年度每股派息0.30元[1][8][10] - 公司回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票 回购价格为6.7750元/股[1][11] 调整回购价格 - 回购价格调整因公司实施2024年度利润分配方案 每股派发现金红利0.30元[8][9] - 根据激励计划规定 派息需对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整 调整公式为P=P0-V 其中P0为调整前价格7.0750元/股 V为每股派息额0.30元[10] - 调整后回购价格为6.7750元/股[1][10] 回购注销部分限制性股票 - 回购注销因2名激励对象离职 根据激励计划规定 离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售 需由公司回购注销[11] - 回购数量为8,400股 回购价格为6.7750元/股[1][11] - 公司需就回购注销继续履行信息披露义务 并向中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续 且需依照公司法及公司章程规定办理减资手续[12][13] 批准和授权 - 本次调整和回购注销已取得董事会、监事会、股东大会批准和授权[3][4][5][6][7][8] - 公司独立董事对激励计划调整、授予及回购注销事项发表了独立意见[3][4][6] - 公司监事会对激励计划、激励对象名单及回购注销事项发表了核查意见[5][6][7][8]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》等多项议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第二届第二十五次董事会会议 审议关于修订公司若干治理制度的议案 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中 空气炸锅和空气烤箱占比85.12% 其他产品占比9.43% 油炸锅占比4.43% 环境电器占比1.03% [1] - 截至发稿时公司市值为40亿元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1] - 证券行业启动秋季招聘 行业巨头推出25个岗位 [1]

财务表现 - 营业收入11.57亿元 同比增长34.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5371.22万元 同比下降21.04% [1] - 扣除非经常性损益净利润4888.67万元 同比下降26.65% [1] - 基本每股收益0.29元 [1]

限制性股票授予 - 2023年6月16日首次授予194.6599万股，激励对象189人[5] - 2023年6月27日预留授予5.15万股，激励对象6人[5] 回购注销 - 2025年8月25日审议通过回购注销8400股及调整回购价格议案[2] - 因2名激励对象离职回购，占实际授予0.420%，占股份总数0.004%[8] - 调整后回购价格6.775元/股，总金额56910元，源于自有资金[10] 股本结构变化 - 回购后有限售条件股份降至711171股，比例降至0.378%[11] - 无限售条件股份比例升至99.622%，股份总数减至187939551股[11] 利润分配 - 2024年年度每股派现0.30元，2025年6月5日实施完毕[9] 后续事项 - 回购不影响财务和激励计划，需继续披露信息[13][15] - 需向中登公司申请办理手续，办理减资手续[15]

股份回购 - 2023年激励计划2名激励对象离职，公司回购注销8400股限制性股票[2] 资本股本 - 回购后公司注册资本由187,947,951元减至187,939,551元[2] - 回购后公司总股本由187,947,951股减至187,939,551股[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年8月26日起45日内[4] - 登记地点、联系人、电话、邮箱、邮编等信息[4]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计30.71亿元，较2024年12月31日增长12.66%[10] - 2025年6月30日负债合计18.89亿元，较2024年12月31日增长22.27%[12] - 2025年1 - 6月公司营业收入11.57亿元，同比增长36.11%[14] - 公司营业利润为56335706.31元，上年同期为74349628.67元[15] - 公司净利润为50211798.25元，上年同期为66153553.61元[15] 资产项目 - 2025年6月30日货币资金为326786264.89元，较2024年12月31日减少[22] - 2025年6月30日应收账款为799116523.82元，较2024年12月31日增加[22] - 2025年6月30日存货为286189148.96元，较2024年12月31日增加[22] 现金流量 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为1017687260.70元，2024年同期为616182320.65元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为88655517.27元，2024年同期为 - 25528983.57元[17] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 363301742.69元，2024年同期为 - 176531154.05元[17] 所有者权益 - 2025年1 - 6月所有者权益合计期末余额为1184595310.74元[18] - 2025年1 - 6月所有者权益变动，本期期初至期末所有者权益增加31937055元[19] 子公司与股权 - 公司拥有多家子公司，如宁波比依科技有限公司注册资本8500.00万元，持股比例100%[191] - 公司最终控制方闻继望通过比依集团有限公司和比依集团(香港)有限公司持有公司61.82%股份[195] 股权激励 - 2023年公司以7.45元/股的授予价格向195名激励对象授予199.81万股限制性股票[198] - 激励对象首次授予限制性股票的三个解除限售期可解除限售数量占比分别为30%、30%、40%[198]

限制性股票 - 回购价格由7.0750元/股调为6.7750元/股[5][19] - 回购注销2名离职对象8400股，价格6.7750元/股[5][20][22] 会议决策 - 2023 - 2025年多次董事会、监事会审议激励及回购议案[11][12][13][14][16] 利润分配 - 2024年每股派发现金红利0.30元[17] 后续工作 - 公告调整和回购注销相关文件[23] - 履行信息披露、办理手续及减资手续[23]

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以上非 职工代表董事时（下称"董事"均指非职工代表董事），股东所拥有的投票权数 等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，股东可以将其拥有的 投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董 事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。股东会仅 选举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会的通知 中，明确本次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。 浙江比依电器股份有限公司 累积投票实施制度 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事提名的方式和程序为： （一）董事候选人由董事会提名，单独或合并持有公司发行在外有表决权股 ...