股票发行 - 调整前发行股票数量不超56,565,119股，不超发行前总股本30%[2] - 调整后发行股票数量不超56,384,385股，不超发行前总股本30%[4] 募集资金 - 调整前募集资金总额不超62,437.49万元[4] - 调整后募集资金总额不超48,247.49万元[5] 项目投资 - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）拟投资总额80,672.14万元[5][6] - 调整前该项目募集资金拟投入额62,437.49万元[5] - 调整后该项目募集资金拟投入额48,247.49万元[6]

发行方案相关 - 独立董事对公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）发表专项意见[1] - 报告分析发行必要性，发行各方面合理可行[1] - 发行方案公平合理，填补措施可行，符合公司及全体股东利益[1] - 独立董事一致同意本次发行方案的论证分析报告（修订稿）[2] 人员签字 - 徐群、陈海斌、朱容稼于2025年9月8日对报告签字[4][7][8][9]

融资相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票事宜经2025年第一次临时股东会等审议通过[2] - 第二届董事会第二十六次会议等审议通过与本次发行相关议案[3] - 拟将本次发行拟募集资金总额由不超62437.49万元调为不超48247.49万元[3] - 募集资金投资项目金额相应调整[3] - 同步修订本次发行预案等对应内容[4]

股票发行 - 本次发行股票数量不超56,384,385股，募集资金总额不超48,247.49万元[1] - 假设募集资金总额48,247.49万元，发行价格12.50元/股，发行股份数量38,597,992股[3] - 假设本次发行于2025年11月末完成[3] 业绩数据 - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,543.84万元[3] - 2024年末股本总额18,850.84万股，2025年发行前18,794.80万股，发行后22,654.59万股[6] 收益假设 - 假设2025年扣非后归母净利润与2024年持平，发行后基本每股收益0.67元/股，加权平均净资产收益率10.86%[6] - 假设2025年扣非后归母净利润增加10%，发行后基本每股收益0.74元/股，加权平均净资产收益率11.88%[6] - 假设2025年扣非后归母净利润增加15%，发行后基本每股收益0.77元/股，加权平均净资产收益率12.39%[7] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益或下降，未来盈利能力有望提高[7] 募投项目 - 本次募投项目是对主营产品产能扩充，与现有业务一致[10] - 募投项目建成达产后公司产能及销售规模将扩大，提升市场份额和竞争力[17] 应对措施 - 公司将采取加强募集资金管理等措施应对发行摊薄即期回报[15] - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金专户专储、专款专用并监督使用[16] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益等，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[24] - 实际控制人闻继望承诺依规行使股东权利不侵占公司利益，履行相关承诺[26][27] 公司优势 - 公司经过近三十年发展建立全面专业人才队伍，近二十年搭建完整业务体系并掌握核心技术[11][12] - 公司销售区域遍布全球经济发达地区，产品市场占有率稳步提升[14] 其他策略 - 公司将致力于提升内部运营管理水平，优化资金使用效率，加强成本管理[19] - 公司承诺按监管最新规定出具填补回报措施补充承诺，若违反愿接受处罚并担责[26]

募集资金 - 向特定对象发行A股股票募集资金不超48,247.49万元[4] 项目建设 - 中意产业园项目总投资80,672.14万元，拟投募资48,247.49万元[5][18] - 项目建设期3年，建成后新增1,500万台产能[6][23] 资金分配 - 土地费用4,382.38万元，占比5.43%[18] - 建筑工程投资40,175.99万元，占比49.80%[18] - 设备购置及安装33,477.60万元，占比41.50%[18] - 铺底流动资金2,636.18万元，占比3.27%[18] 项目收益 - 税后静态投资回收期7.75年，内部收益率16.49%[21] 公司影响 - 发行后资产规模增加，结构更合理[24] - 总股本增加摊薄每股收益，盈利能力将提升[25] - 筹资现金流增加，未来投资和经营现金流有变化[26] 专利情况 - 截至2025年6月末，取得专利394项[13]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年9月8日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 多项2024年度向特定对象发行A股股票相关议案获通过[3][4][5][6][7] - 议案均已通过独立董事专门会议审议[3][4][5][6] - 审议权限在股东会授权范围内，无需提交审议[3][4][5][7] 公告信息 - 公告日期为2025年9月9日[8]

募集资金调整 - 公司计划将2024年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额从不超过6.24亿元调整为不超过4.82亿元 减少1.42亿元 [1] - 调整原因基于相关法律法规及公司实际情况 [1] - 同步修订发行预案 方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺中的对应内容 [1]

板块整体表现 - 小家电板块较上一交易日上涨2.07% 领涨个股为科沃斯（涨3.91%）和石头科技（涨3.50%）[1] - 当日上证指数上涨1.24%至3812.51点 深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块内10只个股涨幅超2% 其中科沃斯成交额达5.58亿元 石头科技成交额达8.74亿元[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为科沃斯（92.86元/+3.91%）石头科技（210.00元/+3.50%）倍益康（41.76元/+3.24%）[1] - 跌幅最大为鸡智科技（23.98元/-15.47%）ST德豪（2.29元/0%变动）[2] - 成交最活跃个股为爱仕达（成交量57.70万手/成交额9.56亿元）和新宝股份（成交量8.31万手/成交额1.30亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6800.28万元 游资净流入3976.08万元 散户净流入2824.2万元[2] - 新宝股份获主力资金最大净流入1258.91万元（净占比9.72%）富佳股份获主力净流入752.29万元（净占比7.50%）[3] - 苏泊尔遭遇游资最大净流出688.64万元（净占比-12.53%）德昌股份游资净流出789.37万元（净占比-7.53%）[3]

板块整体表现 - 小家电板块整体下跌1.38% 跑输大盘 上证指数上涨0.46% 深证成指上涨1.05% [1] - 板块内部分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] - 板块资金呈现净流出状态 主力资金净流出4.48亿元 游资净流入2.89亿元 散户净流入1.6亿元 [2] 领涨个股表现 - 小熊电器涨幅居首 收盘价55.48元 上涨5.76% 成交额3.40亿元 成交量6.34万手 [1] - 倍益康涨幅第二 收盘价43.72元 上涨4.44% 成交额1.66亿元 成交量3.91万手 [1] - 利仁科技涨幅第三 收盘价26.04元 上涨2.20% 成交额6480.45万元 成交量2.53万手 [1] 领跌个股表现 - 科沃斯领跌板块 收盘价93.00元 下跌4.01% 成交额9.32亿元 成交量9.79万手 [2] - 九阳股份跌幅第二 收盘价9.71元 下跌3.77% 成交额1.68亿元 成交量17.26万手 [2] - 富佳股份跌幅第三 收盘价18.68元 下跌3.31% 成交额3.36亿元 成交量17.83万手 [2] 成交活跃度 - 成交额最高个股为石头科技 达10.64亿元 股价212.00元 下跌1.34% [2] - 成交量最大个股为ST德豪 达18.74万手 成交额4477.24万元 股价持平 [1] - 板块内多只个股成交活跃 9只个股成交额超1亿元 6只个股成交量超10万手 [1][2]

会议基本信息 - 浙江比依电器股份有限公司将于2025年9月10日13点30分在浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号召开2025年第四次临时股东会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言及提问、投票表决等十二项具体程序 [6] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订 主要涉及注册资本和股本调整 因回购注销8,400股限制性股票 注册资本从187,947,951元变更为187,939,551元 股本从187,947,951股变更为187,939,551股 [7] - 修订内容包括股东权利与义务条款更新 明确连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 [8] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 要求其不得通过关联交易、利润分配等方式损害公司和其他股东权益 [8][9] - 调整董事会组成结构 明确董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 职工代表董事1名 兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数1/2 [16][22] - 完善独立董事履职要求 规定独立董事每年现场工作时间不少于15日 工作记录保存不少于10年 [21] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 包括检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为等 [25][35] - 审计委员会成员为3名 拥有提议召开临时股东会、对董事和高级管理人员提起诉讼等职权 [25] - 修订多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 以适应新《公司法》要求 [35][36] 股东会议事规则 - 股东会表决采用现场投票和网络投票结合方式 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [4] - 股东发言需经主持人许可 时间原则上不超过5分钟 且不得打断会议报告或其他股东发言 [3] - 会议禁止除公司董事、监事、高管等之外的人员进入会场 且不向参会股东发放礼品或安排食宿 [4]