浙江比依电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规和《浙江比依电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所指"重大信息"是指对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能或者 已经产生较大影响的尚未公开的信息或事项。 第四条 董事会秘书应将内部重大信息在第一时间向董事长汇报，涉及董事 会审核范围内的事项经董事长批准后由董事会审议，需对外披露的事项在向董事 长汇报后根据公司信息披露管理制度的具体规定进行披露。 1 / 9 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应及时履行重大信息报告义务，并 保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 ...

浙江比依电器股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇衍生 品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指为防范和降低汇率和利率风险， 以满足正常生产经营需要而在银行办理的外汇交易业务，包括但不限于外汇远期、 外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等基础交易产品以及由 基础交易产品组合形成的组合类产品。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司。公司下属的子公司从事外汇 衍生品交易业务的，必须按照本制度的规定报经公司审批，未经公司批准，子公 司不得进行任何外汇衍生品交易业务。 第二章 操作原则 第四条 公司办理外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效原则。所有 外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， ...

第二条 本细则所称公开征集公司股东权利，是指符合条件的主体，自行或 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并 代为行使提案权、表决权等股东权利的行为。 采用非公开方式获得公司股东委托或在未主动征集情况下受到公司股东委 托的，不属于本细则所称公开征集公司股东权利的行为。 第二章 公开征集的主体 第三条 下列主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构， 公开征集公司股东权利： （一） 公司董事会； （二） 公司独立董事； 浙江比依电器股份有限公司 公开征集股东权利实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范公开征集公司股东权利的行为，提升公司治理水平，保护 投资者合法权益，根据《证券法》《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，制定本细则。 （三） 持有公司百分之一以上有表决权股份的股东； （四） 依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构。 公司独立董事、持有公司百分之一以上有表决权股份的股东有下列情形之一 的，不得公开征集公司股东权利： （一） 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的； （二） 最近三十六个月内受到中国证监会 ...

第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江比依电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本细则。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员及证券事务代表所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表及本制度第 二十四条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持本公司股份，是指直 接登记在其证券账户下的公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证 券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关 人员。 浙江比依电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 职能部门及职责分工 第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内 幕 ...

责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人，董秘为执行负责人，财务总监为监管负责人[4] 审查审计 - 财务部、审计部每季度检查并上报关联方资金往来审查情况[6] - 注册会计师年度审计需对控股股东及其关联方占用资金专项审计并说明[6] 信息披露 - 独立董事应在年报中对关联担保和资金占用专项说明并发表意见[6] 违规处理 - 发生资金占用，控股股东及关联方“以资抵债”需满足多项规定[7][8] - 公司违规致资金占用等，对责任人处分、处罚并追究法律责任[8] 股份管理 - 董事会知悉占用资金等事实起五日内锁定有关当事人股份[7] - 占用资金、违规担保未解决前控股股东不得转让公司股份[7] 资产保护 - 董事会应对侵占资产的控股股东采取措施，必要时申请财产保全[7] 制度生效 - 制度由董事会拟定、审议通过后生效并解释[8][10]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-042 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将浙江比依电 器股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公 开发行人民币普通股（A股）股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.50元，募 集资金总额为人民币583,312,500.00元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民 币44,520,000.00元(含税)后，募集资金余额为人民币538,792,500.00元，并于2022 年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。减除审计验资费、律师费用、用于本 次发行的信息披露费、发行上市手续费及材料制作费20,225,600.00元(不含税)后， ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-043 浙江比依电器股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制 度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 187,947,951股变更至187,939,551股，上述变更将同时在本次章程修订中体现， 与《公司章程》的其他修订内容一并提交至公司股东会审议。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及 废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订公司若干治理制度的议案》和《关 于制定、修订公司若干工作细则的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《 公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-046 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 浙江比依电器股份有限公司 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...