投资决策与项目概述 - 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过对外投资议案 [1] - 公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会审议通过《关于对外投资的议案》 [1] - 投资内容为设立全资子公司以建设汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目 [1] 项目实施主体设立 - 项目实施全资子公司苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司已于2025年11月20日完成工商登记 [2] - 子公司注册资本为30,000万人民币 [2] - 子公司法定代表人为应正才 注册地址位于江苏省苏州市昆山市 [2] 业务范围与战略方向 - 子公司主营业务涵盖汽车零部件研发、制造、批发及零售 [2] - 业务范围延伸至模具制造与销售 以及金属制品和机械设备的研发 [2] - 项目明确涉及新能源电池结构件的生产 显示公司向新能源汽车供应链的拓展 [1]

公司投资决策 - 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投资的议案》[2] - 公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会审议通过《关于对外投资的议案》[2] - 公司拟设立全资子公司作为实施主体投资建设"汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目"[2] 项目实施进展 - 为实施"汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目"而设立的全资子公司已完成工商登记手续[2] - 全资子公司已取得昆山市数据局颁发的营业执照[2]

公司投资决议与进展 - 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投资的议案》[1] - 公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会审议通过该投资议案[1] - 投资内容为设立全资子公司以建设"汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目"[1] 子公司设立完成 - 为实施投资项目而设立的全资子公司已完成工商登记并取得营业执照[1] - 子公司名称为苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司[1] - 子公司统一社会信用代码为91320583MAK1RXEL2R[1]

公司重大投资决策 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过一项重大对外投资议案，计划出资7.38亿元在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司，并投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线项目 [12][19][22] - 该项目固定资产投资额为7亿元，其中约1.9亿元将用于模检夹具投资，项目建成后将形成年产115万套汽车车身结构件和55万套新能源电池结构件的产能 [19][22][24] - 本次投资事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 [13][19][24] 投资项目具体规划 - 新设全资子公司暂定名为苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司，注册资本为3亿元，由公司全额出资持股 [19][22][28] - 项目拟建设用地面积约70亩，位于昆山市千灯镇玉溪路北侧、中庄路西侧，土地将通过“招拍挂”方式取得 [23][26][37] - 项目已与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，政府将确保项目用地完成“六通一平”等基础设施配套 [34][39] 公司技术与市场基础 - 公司是高新技术企业，截至2025年6月30日，公司及子公司累计获得专利授权128项，其中发明专利27项，具备较强的技术研发和同步开发能力 [31] - 公司已通过IATF16949等多项国际管理体系认证，拥有严格的质量管理体系 [32] - 公司客户资源优质，已与吉利汽车、长城汽车、小米汽车、理想汽车、宁德时代等众多国内外知名厂商建立紧密合作关系，为新增产能消化提供市场保障 [31][36] 公司治理与会议安排 - 公司第三届董事会第十九次会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [8][9][12] - 董事会同意聘任林宇航先生为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [14][43][45] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议本次对外投资等议案，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][48][50]