提名委员会构成 - 委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会运作 - 人数低于规定三分之二时暂停职权，董事会尽快选新委员[6] - 每年至少开一次会，提前五日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[15] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 选任时研究需求、搜寻人选、审查资格等[12] 其他 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[17] - 细则经董事会批准生效，解释权归董事会[19][20]

日播时尚集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为加强日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理 办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司信息披露管理办法》《日播时 尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《日播时尚集团股份 有限公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人; （二）公司控股子公司、分支机构负责人; （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人; （五）持有公司 5%以上股份的其他股东; （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第三条 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向证券 ...

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[6] - 聘任时应另聘一名证券事务代表[8] - 解聘需充分理由，不得无故解聘[8] 董事会秘书职责终止 - 特定情形下，董事会应一个月内终止聘任[10] - 连续三个月以上不能履职，董事会应终止聘任[10] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[10] 股票交易管理 - 董事和高管买卖股票前提前至少一日书面通知[14] - 董事会秘书每季度检查董事高管买卖披露情况[14] - 董事会秘书每季度检查大股东减持情况[14] 董事会秘书相关部门 - 董事会下设办公室，董事会秘书为负责人[19] - 办公室和证券事务代表协助履职[20] 董事会秘书权利与义务 - 有权了解公司财务和经营情况[22] - 重大决定前应征询其意见[22] - 负有诚信和勤勉义务[26] - 被解聘或辞职应接受审查并移交事务[26] - 应签订保密协议[26] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[28] - 经董事会批准生效，解释权归董事会[30]

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度于2025年4月27日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准[1] 定期报告披露 - 季度报告在每个会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内编制完成并披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[16] - 中期报告于每个会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[16] - 年度报告在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[17] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容，财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[18] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[19] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[23] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[23] 临时报告披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[25] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[26] - 发生重大事件应向相关机构报送临时报告并公告[23] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[33] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[33] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[34] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[34] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[38] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[38] 人员相关披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[49] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况股东应及时报告[51] 其他规定 - 董事无法保证定期报告内容真实性等或有异议，应在董事会审议时投反对票或弃权票[23] - 董事和高级管理人员对定期报告有异议应发表意见并陈述理由[21] - 审计委员会成员对定期报告财务信息有异议应投反对票或弃权票[21] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[22] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应披露财务数据[22] - 公司前期定期报告存在差错或虚假记载应及时更正披露[22] - 相关部门及人员需配合董事会秘书了解重大事件情况和进展并提供资料[54] - 董事等高级管理人员应配合董事会秘书信息披露工作，建立有效机制确保其及时获悉重大信息[54] - 审计委员会监督董事和高级管理人员信息披露职责履行，对定期报告出具书面审核意见[55] - 证券事务部是信息披露常设机构，负责起草编制临时报告等多项职责[58][59] - 董事会秘书是公司与证券交易所指定联络人，负责组织协调信息披露事务[59] - 公司对外信息披露文件档案管理由证券事务部负责，分类专卷存档[64] - 公司董事等涉及应披露信息的人员负有保密义务，可要求签署保密协议[67] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督财务管理和会计核算内部控制制度[69] - 违反制度擅自披露或未按制度披露信息，公司将追究相关责任人责任[73] - 本制度经董事会审议通过之日起执行，由董事会负责制定并解释[75][76]

公司会议 - 公司于2025年3月21日召开第四届董事会第二十次会议[1] - 公司于2025年4月14日召开2024年年度股东大会[1] 股权变动 - 2名激励对象因绩效不达标，公司回购注销15,030股限制性股票[1] - 回购注销后，公司总股本变更为23,698.8282万股[1] - 回购注销后，公司注册资本变更为23,698.8282万元[1] 工商登记 - 公司完成工商变更登记，取得新《营业执照》[1]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 取得上交所认可的独立董事资格证书[1] - 不属于特定持股股东及亲属[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计学教授资格[4] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 候选人需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年4月27日[7]

独立董事提名 - 提名庞珏为日播时尚第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上已发行股份[2] - 不在特定股东处任职[2] - 近36个月未受相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在日播时尚连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认任职资格符合要求[4]

业绩数据 - 公司2025年第一季度末门店总数564家，较2024年末减22家，新增11家[2] - 播broadcast品牌主营收入18499.04万元，同比降5.40%，毛利率68.07%[3] - 播broadcute品牌主营收入249.36万元，同比增37.46%，毛利率63.87%[3] - 其他品牌主营收入300.17万元，同比增227.80%，毛利率62.63%[3] - 公司合计主营收入19048.57万元，同比降3.94%，毛利率67.93%[3] 销售渠道业绩 - 线下销售主营收入15061.69万元，同比降2.07%，毛利率67.73%[5] - 线上销售主营收入3986.88万元，同比降10.39%，毛利率68.66%[5] - 直营销售主营收入7205.75万元，同比降7.60%，毛利率75.61%[7] - 经销销售主营收入6860.67万元，同比增3.01%，毛利率60.96%[7] - 联销销售主营收入995.27万元，同比增8.06%，毛利率57.38%[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月15日13点在上海松江召开[4] - 网络投票5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 会议审议非累积2项、累积2项议案，选非独立董事和独立董事各2人[10] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年5月9日，代码603196，简称日播时尚[17] - 股东登记5月12日9:30 - 16:00，地点在公司证券部[20] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有对应投票总数，如100股选10名董事有1000票[30] - 某投资者100股，选董事500票、独立董事200票、监事200票[31]