日播时尚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 日播时尚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上 海 二〇二五年五月 日播时尚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 日播时尚集团股份有限公司 二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼二楼会议室 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案 | √ | | 2 | 关于取消监事会的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 3.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（2）人 | | 梁丰 3.01 | | √ | 三、现场会议主持人：董事长 梁丰先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、出席人员： 1、截止 2025 年 5 月 9 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东； 2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股 东； 3、公司的董 ...

董事会换届 - 2025年4月27日召开会议审议多项换届议案[1] - 第五届董事会由5名董事组成[1] - 提名梁丰、胡爱斌等为候选人[1] 选举安排 - 议案提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 非、独立董事选举用累积投票制[2] - 独立董事候选人需上交所审核[2] 任期履职 - 第五届董事任期三年，自通过之日就任[2] - 选举前第四届董事会继续履职[3]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东及亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不具独立性[2] 合规要求 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在日播时尚连续任职不超六年[4] - 具有会计学教授资格[4] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[4]

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-034 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事会 第二十二次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 上述十七项制度中《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《对外担 保制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等 六项制度修订的事宜尚需提交公司股东大会审议。 表决 ...

日播时尚集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | . | K | P | | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一章 总则 公司系由上海日播实业有限公司的全体股东共同以发起方式设立的股份 有限公司, 在上海市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照，统一社会 信用代码: 91310000738505304H。 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股, 于 2017 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 1 第一条 为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称: 日播时尚集团股份有限公司。英文名称: Ribo Fashion Group Co., Ltd. 第四条 公司住所: 上海市松江区中 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 主任委员由具备专业经验的独立董事担任，委员过半数选举产生[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 会议规则 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[12] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，分别提前十日和五日通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 职责权限 - 财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 选聘或解聘会计师事务所经审核同意后提交董事会，股东会决定[12] - 对成员独立性和履职情况定期评估，必要时更换成员[5] 其他规定 - 披露人员情况，包括构成、背景、经历及变动情况[5] - 审议关联事项等不得相互委托出席会议[19] - 表决方式为举手表决等，可邀请人员列席[19] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议有记录，由董事会秘书保存[20] - 通过议案及结果书面报董事会[21] - 委员对会议事项有保密义务[21] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[23][24]

日播时尚集团股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为加强、规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》(以下简称"监管指引"), 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使 用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅 自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金, 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募 投 ...

股份转让与减持 - 董事和高管转让股份应提前15日报告披露减持计划，实施完毕后2日内公告[6][7] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[11] 信息披露与申报 - 股份被法院强制执行，2日内披露[9] - 新任董高2日内申报身份信息，信息变化或离任也需2日内申报[9][10] - 股份变动2日内向公司报告，董事会公告[18] 交易限制 - 违反《证券法》44条，收益归公司[15] - 定期报告公告前15日、业绩预告等前5日不得买卖股票[16] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[22][23] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时按新规定修订[21]

担保制度 - 对外担保制度待股东大会批准后于2025年4月27日生效[1] 担保审批 - 董事会每年核查并披露公司全部担保行为结果[4] - 不符合条件的申请担保人经董事会或股东会同意可为其担保[7] - 多项超比例或特定情况担保须股东会审批[15] - 对股东等关联方担保须股东会审批且相关股东不参与表决[15][17] 担保调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂有金额限制[19] 担保义务 - 公司及其控股子公司反担保按金额履行义务[20] - 控股子公司为合并报表主体担保需及时披露[23] - 担保合同展期需重新履行审批和披露义务[23] 担保工作 - 财务部门负责对外担保经办工作[25][26] 风险控制 - 发现被担保人异常及时控制风险并追偿[28][29] - 多保证人按份额担责，拒绝超份额责任[30] - 债务人破产债权人未申报债权公司应预先追偿[30] 信息披露 - 按规定披露对外担保信息[32] - 被担保人未还款等情况及时披露[32] 违规处理 - 违规担保及时披露、改正并追究责任[35]

日播时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》(以下简 称《治理准则》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定, 制 订本规则。 第二条 董事会办公室 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名 ...