国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 海容商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 对海容冷链使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影 响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益， 更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金管 理。 （三）资金来源 公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 | 5 | | 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | --- | --- | --- | | | 员会第七次会议 第四届董事会审计委 员会第八次会议 | | 三、审计委员会 2023 年度主要履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为其在审计工作中能够严格遵守独立 审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意 见客观、公正。经过审慎研究，审计委员会建议续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司外部审计机构，并上报董事会批准。审计委员会对外部审 计机构的财务审计费用、内部控制审计费用及聘用条款进行了审核，认为费用条 款均合理。年报审计期间，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、 审计方法等事项进行了讨论和沟通，在审计期间未发现重大事项。 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 ...

公司业绩 - 公司2012-2022年营收复合增长23.9%至29.0亿元，归母净利润复合增长34.1%至2.9亿元[1] - 公司2023-2025年预测净利润分别为4.2/5.0/5.8亿元，利润年增速分别为44.4%/19.3%/16.1%[66] - 公司2023年合理估值为17.47-19.33元/股，根据PEG和可比公司得出[72] - 公司2023-2025年预计收入和净利润同比增长率分别为10.8%/16.5%和44.4%/19.3%[76] 客户关系 - 公司与联合利华、雀巢、伊利、蒙牛、百事等下游头部公司建立长期稳定的合作关系，优质客户资源丰富[3] - 公司持续开拓大客户资源，与下游各行业头部品牌建立长期稳定合作关系[36][37][38] 产品和市场 - 公司主营商用冷链设备，产品包括冷冻展示柜、冷藏展示柜等，成功与多家头部大客户建立稳定合作关系[9] - 公司商用冷冻展示柜收入占比61%，有望在冷藏等细分行业持续发力[42] - 公司商用冷冻展示柜业务预计2023-2025年销量增长分别为19.0%/13.0%/10.0%[51] 财务状况 - 公司净利率达到14.3%，已接近2019-2020年较高的净利率水平[18] - 公司毛利率处于行业靠前水平，平均为27%[45] - 公司净利率平均为12%，处于行业中上水平[47] 风险因素 - 公司市场竞争激烈，需及时开发新产品以保持竞争力[81] - 公司原材料价格波动大，可能影响经营业绩稳定性[83] - 公司客户相对集中，主要客户变动将影响业绩[86]

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-007 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 公司 2023 年年度报告首次预约披露日期为 2024 年 4 月 26 日，2024 年 3 月 5 日，公司申请变更了 2023 年年度报告预约披露日期为 2024 年 3 月 22 日，本 次限制行权具体情况如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权已于 2023 年 7 月 19 日进入第二个行权期（期权代码：0000000739），行权起止日期 为 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日，目前处于行权阶段。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权已于 2023 年 12 月 20 日进入第二个行权期（期权代码：0000000879），行权起止日期为 2023 年 12 月 20 日-2024 年 12 月 19 日，目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2024 年 3 月 12 日至 2024 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司 2023 年 10 月 27 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案公告》（公告编号：2023-054）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-006 青岛海容商用冷链股份有限公司 后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-005 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 重要内容提示： 回购注销原因： 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象张国栋、 徐公胜、金善敏、张超共 4 人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据 激励计划的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限 售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以 授予价格进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 16,122 | 股 | 16,122 | 股 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 29 | 日 | 一、本次限制性 ...

德恒上海律师事务所 关于 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-60897070 传真：021-60897590 邮编:200120 德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之回购注销部分限制性股票的法律意见 释义 在《本法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， ...

公司业务 - 公司产品覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜[8][1] 公司财务 - 公司23Q1-3实现营收25.0亿元，同比增长7.8%[2] - 预计2023-2025年收入分别为32.57、37.63、43.22亿元，对应增速分别为12.1%、15.6%、14.8%[13] - 海容冷链2025年预计营业收入将达到432.2亿元，较2022年增长48.7%[16] - 2025年预计净利润将达到57.8亿元，较2022年增长89.5%[16] - ROE预计在2025年达到11.4%[16] - 公司预计2025年每股收益将达到1.48元[16] 报告信息 - 华安证券研究所提供的报告中，分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[17] - 报告中的信息和意见仅供参考，不构成对任何人的投资建议[18] - 华安证券及其所属关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券并进行交易[18] - 未经华安证券研究所书面授权，任何部分均不得以任何方式制作拷贝或再次分发给其他人[19] - 报告中定义了行业评级体系和公司评级体系，对投资收益率的领先或落后进行了分类[20] - 报告中重要声明及评级说明位于末页[21] 市场表现 - 公司在中国市场创下iPhone收入纪录为967.7亿美元[110]

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-004 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司 2023 年 10 月 27 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案公告》（公告编号：2023-054）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话: 0532-55769077 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 青岛海容商用冷链股份有限公司 锦天城 · 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致青岛海容商用冷链股份有限公司: 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海容商用冷 链股份有限公司（以下简称"公司"或"海容冷链"）的委托，指派杜太山、姜 宏辉律师出席了公司于 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《青 岛海容商用冷链股份有限公 ...