证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-017 为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影 响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益， 更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理 财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产 品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 7 亿元。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性 好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于 银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-008 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 21 日 10:30 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商 用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》， 总结了公司 2023 年的 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-011 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）募集资金金额及到位时间 A.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公 众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币 645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人 民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司 自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-19 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: XYZH/2024JNAA4F0003 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 我们对后附的青岛海容商用冷链股份有限公司(以下 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-013 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司客户和产品结构进一步改善，加之大宗物料价格有所回落，公 司的盈利能力继续回升；全年生产经营各方面工作取得较好的成果，年初制定的 营业收入目标顺利实现。 报告期内，公司实现产量 136.73 万台，同比增长 19.01%；实现销量 130.44 万台，同比增长 12.17%；实现营业收入 32.05 亿元，同比增长 10.34%；实现归 属上市公司股东净利润 4.13 亿元，同比增长 41.37%；报告期末，公司总资产 56.38 亿元，归属上市公司股东净资产 39.92 亿元，资产负债率为 28.71%。 现将 2023 年主要工作情况及 2024 年主要工作规划汇报如下： 一、2023 年主要工作情况 （一）技术和产品 公司在产品的节能和智能化方面实现了多项技术突破，开发出多款能耗更低 的产品，推出新型的智能售卖柜、冻品组合柜、后补拉门柜等产品，丰富了公司 的产品系列，更好地满足了不同应用场景和不同客户对产品差异化的需求。 （二）市场开拓 国内市场，商用冷冻展示柜领域，公司的市场地位维持稳定；商用冷藏展示 柜领域，客户结构持续改善 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-024 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的相关规定，青岛海 容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政策进行相应变更， 此次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股 东大会审议，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 | 上市公司 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 股票代码 | 603187 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 戴任智、李维嘉 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要 求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛海容 商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票、发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，对海容冷链进行持 续督导，持续督导期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持 续督导工作总结如下： 一、保荐工作概述（保荐机构自上市公司发行证券或前次提交《持 续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况） 1、现场检查情况 青岛海容商用冷链股份有限公司于 2018 年 11 月完成首次公开发行 A 股股票 并上 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张咏梅，女，汉族，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。 本人自 2021 年 11 月至今担任本公司第四届董事会独立董事。现任山东科 技大学经管学院会计系教授，兼任新风光电子科技股份有限公司独立董事、贵 州红星发展股份有限公司独立董事、青岛以萨技术股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及专门委员会情况 （张咏梅） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人张咏梅严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-010 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），不送红股，也不 进行资本公积金转增股本。截至公告披露日，公司总股本为 386,430,339 股，扣 除公司回购专用账户中的股份 3,433,116 股后为 382,997,223 股，以此计算预计 合计派发现金红利 210,648,472.65 元（含税），本年度公司现金分红占合并报表 口径归属于上市公司股东净利润的 50.99%。 一、利润分配预案的内容 经信 ...