公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需股东大会审议[1][2] - 章程修订将删除监事会和监事章节，“股东大会”更名为“股东会”[3] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间及比例规定[6] 股东权益与监管 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[8] - 股东有权撤销违规决议，特定股东可起诉董事等人员违规致损[8][9] 担保与资产交易 - 多项担保情形须经股东会审议，不同审议有不同通过要求[13] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[18] 董事与高管规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年，兼任高管等董事有比例限制[23] - 董事辞职有生效时间、履职及忠实义务期限规定[25] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[38] 通知与送达 - 公司通知以不同方式送出有不同送达日期规定[41] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，合并、分立、减资有通知和公告要求[41][42] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，解散有公示和清算要求[43] 章程与制度修订 - 本次修订公司《章程》和部分制度需提交股东大会审议，修订后内容详见上交所网站[46][47]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[9] - 担任需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士提名，有经济管理高级职称需会计等岗位5年以上全职经验[5] - 连任不超6年，满六年36个月内不得被提名[14] - 已在3家境内外上市公司担任的不得被提名[14] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 专门会议定期每年至少1次，召集提前10日通知；不定期提前3日通知，全体同意可不限[20] - 专门会议表决一人一票，有举手、书面、通讯方式[20] 履职限制 - 连续2次未亲自出席且不委托出席视为不能履职[14] - 2名以上认为资料不充分或论证不明，可联名要求延期董事会或审议事项[29] 补选与解聘 - 比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[17] 职责权限 - 在薪酬与考核、审计、提名等专门委员会成员中过半数并担任召集人[22] - 特定事项经专门会议审议，部分需全体过半数同意后提交董事会[20] 沟通与披露 - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[27] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] 津贴与保险 - 给予适当津贴，标准董事会预案，股东会通过并年报披露[30] - 必要时建立责任保险制度降低履职风险[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事和高管股东[34] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[35]

公司会议 - 2025年第一次职工代表大会于9月5日召开[2] 员工持股 - 审议通过2025年员工持股计划草案及其摘要议案，待股东大会审议[3] - 审议通过2025年员工持股计划管理办法议案，待股东大会审议[5][6] 人事变动 - 同意取消监事会后免去朱永忠职工代表监事职务[7] - 同意选举季富华任第四届董事会职工董事[8]

员工持股计划人员构成 - 员工持股计划总人数不超75人（不含预留份额），董事1人、高级管理人员4人、其他员工不超71人[8] 员工持股计划规模 - 员工持股计划规模不超388.8698万股，约占公司当前股本总额67,902.2202万股的0.57%[9] - 拟首次受让216.0207万股，占员工持股计划标的股票总量的55.55%，占公司当前股本总额的0.32%[9] - 预留172.8491万股，占员工持股计划标的股票总量的44.45%，占公司当前股本总额的0.25%[9] 员工持股计划份数与价格 - 员工持股计划总份数不超4,514.78万份，1份额为1.00元[11] - 员工持股计划受让价格为11.61元/股，不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%和前20个交易日公司股票交易均价的50%[35][36] 员工持股计划锁定期与解锁期 - 首次授予部分分3期解锁，每期锁定期12个月，总锁定期36个月[12] - 预留授予部分分2期解锁，每期锁定期12个月，总锁定期24个月[12] - 员工持股计划存续期不超60个月[12] 员工持股计划业绩考核 - 首次授予部分2025 - 2027年业绩考核目标为对应年份营收增长率不低于40%、50%、60%或净利润增长[48] - 预留授予部分2026 - 2027年业绩考核目标为对应年份营收增长率不低于50%、60%或净利润增长[49] - 个人绩效考核分A、B、C、D四档，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[51] 员工持股计划费用摊销 - 预计员工持股计划首次受让216.0207万股股份，预计摊销总费用2592.25万元，2025 - 2028年分别摊销540.11万元、1352.59万元、523.42万元、176.13万元[68] 公司股份回购情况 - 截止2025年1月27日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,888,698股，占公司总股本的比例为0.5727%，回购均价18元/股，累计已支付资金总额69,991,252.58元[34] 部分人员份额情况 - 季富华所持份额上限100万份，对应股份数量8.6133万股，占员工持股计划总份额的2.21%[31] - 王进昌所持份额上限50万份，对应股份数量4.3066万股，占员工持股计划总份额的1.11%[31] - 庄柯杰所持份额上限100万份，对应股份数量8.6133万股，占员工持股计划总份额的2.21%[31] - 王泳所持份额上限60万份，对应股份数量5.1680万股，占员工持股计划总份额的1.33%[31] - 核心骨干员工（不超过71人）所持份额上限2,198万份，对应股份数量189.3196万股，占员工持股计划总份额的48.68%[31] 员工持股计划管理与权益处理 - 员工持股计划由管理委员会自行管理，内部管理最高权力机构为持有人会议[55] - 持有人在公司、子公司内职务变动等情形下所持权益不作变更[59] - 持有人非负面离职，管理委员会对已解锁部分不作处理，未解锁部分有权收回[60] - 持有人出现负面离职等情形，不再具备参与资格，未解锁份额由管理委员会收回[63] - 锁定期内，持有人不得要求对未解锁权益进行分配[65] - 锁定期内公司派息，员工持股计划获现金股利计入货币性资产，由管理委员会决定是否分配[65] 员工持股计划变更与生效 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并由董事会审议通过[56] - 员工持股计划存续期上限届满前或遇特殊情况，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后可延长存续期[57] - 员工持股计划经公司股东（大）会批准之日起生效[71]

员工持股计划人员构成 - 参加员工持股计划总人数不超75人（不含预留份额），董事1人、高级管理人员4人，其他员工不超71人[6] - 董事和高级管理人员持有总份额6.87%，其他员工持有总份额48.68%[27] 员工持股计划规模 - 员工持股计划规模不超388.8698万股，约占公司当前股本总额67,902.2202万股的0.57%[7][27] - 拟首次受让216.0207万股，占员工持股计划标的股票总量的55.55%，占公司当前股本总额的0.32%[7][27] - 预留172.8491万股，占员工持股计划标的股票总量的44.45%，占公司当前股本总额的0.25%[7][27] - 员工持股计划总份数不超4,514.78万份，1份额为1.00元[9] 回购情况 - 截止2025年1月27日，公司完成回购，已实际回购股份3,888,698股，占公司总股本的比例为0.5727%[32] - 回购成交最高价25.46元/股，最低价14.78元/股，回购均价18.00元/股，累计支付资金总额69,991,252.58元[32] 受让价格 - 员工持股计划受让价格为11.61元/股，不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%和前20个交易日公司股票交易均价的50%中的较高者[33][34][41][42] 个人份额上限 - 季富华所持份额上限100万份，对应股票8.6133万股，占总份额比例上限2.21%[29] - 王进昌所持份额上限50万份，对应股票4.3066万股，占总份额比例上限1.11%[29] 锁定期与解锁安排 - 首次授予部分分3期解锁，每期锁定期12个月，总锁定期36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%[10][45] - 预留授予部分分2期解锁，每期锁定期12个月，总锁定期24个月，解锁比例均为50%[10][46] 业绩考核目标 - 首次授予部分2025 - 2027年解锁业绩考核目标分别为：2025年营收增长率不低于40%或净利润扭亏为盈；2026年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于10%；2027年营收增长率不低于60%或净利润增长率不低于10%[46] - 预留授予部分2026 - 2027年解锁业绩考核目标分别为：2026年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于10%；2027年营收增长率不低于60%或净利润增长率不低于10%[47] 个人绩效考核 - 个人绩效考核结果分A、B、C、D四档，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[49] 费用摊销 - 以23.61元/股测算，首次受让216.0207万股，预计摊销总费用2592.25万元[87] - 2025 - 2028年预计摊销费用分别为540.11万元、1352.59万元、523.42万元、176.13万元[87] 管理与决策机制 - 持有人会议是员工持股计划的内部最高管理权力机构[54] - 召开持有人会议需提前2日发出通知，遇紧急情况可口头通知[57] - 持有人会议议案需经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[58] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在持有人会议召开前2日提交临时提案[59] - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议[59] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[61] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[61] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[67] - 管理委员会会议召开前2日通知全体委员[66] 其他规定 - 员工持股计划存续期不超60个月，锁定期满且股票全部出售或过户后可提前终止，经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[10][44] - 股东（大）会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权自批准日至清算完成日[71][72] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并由董事会审议通过[75] - 持有人在公司、子公司职务变动等7种情形下所持权益不作变更[78] - 非负面离职时，管理委员会对已解锁部分不作处理，收回未解锁部分[79] - 出现擅自离职等4种情形，持有人不再具备参与资格，收回未解锁份额[82] - 员工持股计划存续期内，未解锁权益份额不得擅自退出、转让等[83] - 锁定期内，持有人不得要求分配未解锁权益，新取得股份一并锁定[84] - 锁定期满、存续期内，解锁售出后按份额分配收益[84] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，由管理委员会决定分配[84] - 员工持股计划存续期届满或提前终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算并分配权益[86]

人事变动 - 2025年9月5日公司召开职工代表大会选举季富华任第四届董事会职工董事[2] - 季富华任期至公司第四届董事会任期届满，董事会构成人员不变[2] 人员履历 - 季富华1970年出生，本科学历，高级工程师[5] - 曾任职多家公司，2022年12月至今任公司董事、副总经理[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月23日14点在无锡滨湖区召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间是9月23日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案9月5日董事会审议通过，9月6日发布相关内容[8] - 特别决议议案为议案1、2、3、7[10] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 6[10] - 涉及关联股东回避表决议案为1 - 6[10] 公司信息 - A股股票代码603185，简称弘元绿能，股权登记日9/16[18] - 会议登记时间为9月22日9:00 - 17:00[20] - 会议登记地点为无锡滨湖区证券部[20] 会议涉及议案 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等[22] - 《2025年员工持股计划（草案）》等[22] - 《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》[22] - 修订公司部分制度，如《股东会议事规则》等[22][23]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2025年9月5日现场召开[1] - 会议通知及资料于2025年9月4日发出[1] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》[2] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议召开 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年9月5日召开，7名董事全部参加[2] - 公司拟定于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6] - 《2025年员工持股计划（草案）》等相关议案需提交审议，1人回避表决[8][9][10] - 取消监事会、修订治理制度议案需提交审议[12][13]

激励计划情况 - 2025年限制性股票激励计划制定等流程合规，公司具备实施主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效，内容合规，未侵犯股东利益[2][3] - 解除限售条件指标设定合理，无财务资助安排[3] - 考核体系具可操作性，能达考核效果[4] 员工持股计划情况 - 2025年员工持股计划制定等流程合规，内容合规无损害[5] - 管理体系具可行性，能达管理目标[6]