会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举贾辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监事 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履 行监事职务。 特此公告。 山东嘉华生物科技股份有限公司监事会 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-051 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 17 日召开了职工代表大会， 选举王才立先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。 公司第六届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会， 任期与公司第六届监事会任期一致。 2024 年 12 月 18 日 附件：职工代表监事简历 王才立先生，1987 年出 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-052 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于参与公开竞拍购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参与公开竞拍购买资产的 议案》，同意公司参与莘县物环供热有限公司委托拍卖的锅炉、蒸汽管网、厂房 等房屋建筑类及热电设备类资产的公开挂牌竞拍。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日、12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于参与公开竞拍购买资产的公告》（公告编号：2024-049）、《关于参与公开竞 拍购买资产的补充公告》（公告编号：2024-050）。 二、本次交易进展情况 2024 年 12 月 16 日，公司收到山东产权交易中心出具的《结果通知单》， 莘县嘉华能源有限公司（公司全资子公司）以成交价款人民币 23,930.41 万元顺 利竞得 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-050 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于参与公开竞拍购买资产的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 13 日，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参与公开竞拍购买资产 的公告》（公告编号：2024-049），公司参与莘县物环供热有限公司委托拍卖的 锅炉、蒸汽管网、厂房等房屋建筑类及热电设备类资产的公开挂牌竞拍。现补充 披露内容如下： 一、交易对方情况介绍 交易对方名称：莘县物环供热有限公司 统一社会信用代码：91371522MA3T4WB24M 成立时间：2020 年 5 月 注册地（住所）：山东省聊城市莘县东鲁街道办事处甘泉路北段热电厂院内 法定代表人：杨增涛 注册资本：10,000 万元人民币 企业类型：有限责任公司 控股股东：莘县物环管理服务有限公司 经营范围：热力、电力的生产（凭许可证经营）、购销、经营；热力工程、 电力工程、供热工程 ...

关于参与公开竞拍购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-049 山东嘉华生物科技股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于参与公开竞拍购买资产的议案》，同意公司本次竞拍购买资产事项并授权公司 管理层具体负责参与竞拍及后续协议签订、资产交接等相关事宜，本次竞拍的转 让底价属于董事会权限范围内，若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限， 公司将按照法定程序将该事项提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 1 二、 交易对方情况介绍 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与莘县物环供热 有限公司所属锅炉、蒸汽管网、厂房等房屋建筑类及热电设备类资产的公开挂牌竞 拍，标的资产转让底价为 23,930.41 万元，具体竞拍金额以成交价格为准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次竞拍事项已经公司董事会审议通过，并授权公司管 ...

经营地址变更 - 公司拟增加西厂区经营地址为莘县耕莘街88号[1] 章程修订 - 因增加经营地址拟修订《公司章程》第五条[2] - 修订后《公司章程》已在上海证券交易所网站披露[2] 后续流程 - 修订事项尚需提交股东大会审议[1][2] - 董事会提请授权办理工商变更等手续[2]

独立董事提名条件 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人有证券交易所认可培训证明[2] - 被提名人无影响独立性情形[5][6][7] - 被提名人兼任公司数不超三家[7] - 被提名人连续任职不超六年[7] 其他信息 - 提名人是山东嘉华生物董事会[10] - 声明时间为2024年12月9日[10]

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈洁，已充分了解并同意由提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事 会提名为山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东嘉华生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 公司章程 山东嘉华生物科技股份有限公司 章程 二○二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-047 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工 作，现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张效伟先生、李广庆先生、 田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先 ...