业务决策 - 公司拟开展大豆期货套期保值业务[2][3][4] - 最高余额不超500万元，额度可循环使用[2][4] - 交易有效期自2025年4月14日起12个月内[4][5] 风险控制 - 期货套期保值业务存在多种风险[6] - 制定制度形成风险管理体系[7] 业务目的 - 开展业务为规避原材料价格波动，实现稳健经营[2][8]

山东嘉华生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对天健所 2024 年度履职情况进行了评估，具体 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》；2024 年 4 月 15 日及 5 月 7 日，公司分 别召开第五届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华股份"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023 年8月修订）》 等有关规定，对嘉华股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司在上海证 券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。公司本次发行募集资金总额为 43, ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-006 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）担任公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体 | | --- | | 育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业， | | 卫生和社会工作等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 | 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编码：2025-008 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将山东嘉华生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830 号），本公司由主承销商国泰 海通证券股份有限公司（原名为"国泰君安证券股份有限公司"）采用网下向符 合条件的投资者询价配售与网上向持有上 ...

公司代码：603182 公司简称：嘉华股份 山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-012 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-004 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 监事会主席贾辉先生主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年年度 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025- 003 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-005 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 上述利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，公司董事会提请 股东大会授权董事会，在满足中期分红条件情况下制定 2025 年中期利润分配方 案并在规定期限内实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 416,829,879.99元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年 中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...