股东大会信息 - 股东大会2025年7月30日14点10分在厦门同安公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年7月30日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 募投项目议案 - 变更部分募投项目议案于2025年7月14日经相关会议审议通过[8] - 议案相关公告于2025年7月15日披露[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年7月24日[15] - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[18] - 登记地点为厦门同安公司证券投资部[18]

会议情况 - 公司于2025年7月14日召开第五届监事会第八次会议[3] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6] 募投项目 - 监事会同意公司变更部分募集资金投资项目[4][5] - 变更议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[7]

会议情况 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二十一次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，表决7票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决7票同意[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[8]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月14日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议 [1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 变更募集资金投资项目是基于当前业务实际需要，符合公司和全体股东利益 [1] - 变更事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定 [1] 后续审议安排 - 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] 备查文件 - 金牌家居第五届监事会第八次会议决议 [2]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年7月30日14点10分，召开地点为厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年7月30日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票将以第一次投票结果为准 [3][4] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] 审议事项与股东资格 - 本次股东大会审议议案已于2025年7月14日经第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，无关联股东需回避表决 [2] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的A股股东（证券代码603180）有权出席股东大会，可委托代理人出席会议和表决 [4] - 会议出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记与联系方式 - 法人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件及股东账户卡，个人股东需提供身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 登记地点为福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司证券投资部 [5] - 会议联系人为董事会秘书陈建波先生及会务联系人李朝声先生，联系电话0592-5556861，公司邮箱goldenhome@canc.com.cn [5]

募投项目变更概述 - 公司拟将厦门同安四期3、6厂房建设项目尚未使用的部分募集资金15,047.58万元变更用于泰国生产基地一期项目 [1] - 本次变更涉及金额占募集资金净额27,953.89万元的53.8% [2][4] - 变更事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [3] 原募投项目执行情况 - 厦门同安四期项目原计划投资24,492.71万元，其中募集资金投入23,300万元，预计税后内部收益率16.55% [4] - 截至2025年7月8日，该项目累计投入募集资金仅5.85万元，项目进度0.03% [2] - 项目已多次延期，最新计划达到预定可使用状态时间为2026年12月31日 [4] 变更原因分析 - 国内市场竞争加剧，公司已优先投建四川成都基地和湖北红安基地，导致原项目产能需求减少 [4] - 海外业务快速增长，近三年营业收入从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元，增幅43.2% [5] - 公司需要完善全球化布局，提升海外市场竞争力 [5] 新项目投资规划 - 泰国生产基地一期项目总投资17,731.35万元，拟投入募集资金15,047.58万元 [9] - 项目由金牌厨柜（泰国）有限责任公司实施，建设周期36个月 [11] - 达产年预计实现年营业收入45,820.51万元，净利润2,487.61万元，税后内部收益率11.2% [11] 战略意义与竞争优势 - 项目位于泰国罗勇府东部经济走廊特区，区位优势突出，与东盟邻国和世界物流紧密相连 [7] - 将大幅缩短东南亚、北美和澳洲市场的物流运输时间，提升交付速度和服务时效 [7] - 公司具备大规模柔性智能制造能力，主导起草6项国家标准和4项行业标准 [10] - 通过GIS定制设计系统和ERP系统实现自动化、智能化生产制造 [10] 政策环境与市场前景 - 泰国投资促进委员会对东部经济走廊提供特殊刺激政策，包括豁免企业所得税等优惠 [9] - 中泰两国签署《中泰战略性合作共同行动计划（2022－2026）》，加强投资、贸易等领域合作 [9] - 泰国劳动力资源丰富且成本较低，有利于降低用人成本 [9]

募集资金 - 2021年非公开发行股票10,017,513股，每股28.55元，募资285,999,996.15元，净额279,538,922.69元[2] - 同安四期项目拟用募资净额22,653.89万元，累计投入5.85万元，进度0.03%[4] - 江苏三期项目已完成，节余1,348.99万元转至同安四期项目[4][5] - 截至2025年7月8日，同安四期剩余募资26,523.19万元，15,047.58万元拟用于泰国项目，占总筹资额56.73%[6] 项目情况 - 同安四期项目总投资24,492.71万元，原计划投入23,300万元，预计税后内部收益率16.55%[7] - 同安四期项目延期至2026年12月31日达预定可使用状态[8] - 泰国生产基地一期项目计划总投资17731.35万元，拟用募资15047.58万元[17] - 泰国生产基地一期项目建设周期36个月，达产年预计年营收45820.51万元，净利润2487.61万元，税后内部收益率14.67%，投资回收期7.87年[23] 业务数据 - 近三年海外业务营收从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元[10] 技术标准 - 公司主导起草6项国家标准、4项行业标准和12项行业团体标准，承担1项科研计划课题[20] 战略与决策 - 2015年启动国际化战略，在北美、澳洲和东南亚市场获业务增长[22] - 2025年7月14日董事会和监事会审议通过变更部分募投项目议案，尚需股东大会审议[29][30] 项目风险与审批 - 变更募资投向境外项目存在投资建设进度及收益未达预期和境外投资政策风险[31] - 已办理境外投资设立金牌泰国公司厦门相关部门登记备案手续，超登记备案金额部分需履行境外投资审批程序[28] - 泰国生产基地一期项目已取得土地房产权证和BOI批准函，后续需取得泰国BOI证书及建筑施工许可等审批[28]

行业趋势 - 年轻世代对传统文化认同感增强 唐宋美学正深度融入当代生活图景 [1] - 家装消费市场经历深刻变革 用户对空间布局合理性 功能实用性及设计沟通效率要求提升 [5] - AI技术快速发展 正在重新定义家居设计的边界与可能 [5] 公司战略 - 公司以"精工 高颜 生活家"为核心价值主张 持续创新打造高品质当代东方家居生活 [1] - 产品设计主张"宋式美学为魂 当代设计为形 精工品质为基" 传递"让东方美学回归当代生活"的愿景 [5] 新品发布 - 推出"极致东方"整家定制系列 包含"当代东方""唐风雅韵""宋式美学"三大风格 [1][5] - 新品设计灵感源自唐宋美学 融合陶瓷 烧箔画等非遗技艺 采用自然藤编匠艺 千年古木及22道工艺传承 [5] - 色彩趋势深度溯源中国传统非遗文化 以器物为载体重述非遗密码 [4] 技术升级 - 飞流AI家装设计智能体2 1公测版实现技术能力多维跃迁 支持户型搜索/上传一键生成方案效果图和3D场景 [6] - 突破性支持图片 语音 文字多模态交互 能基于人体工程学 科学动线等专业维度智能优化方案 [6] - 系统可同步生成效果图 全景图 装修预算 提升设计师与用户沟通效率 [6] 设计理念 - 广州建博会展馆设计以传统四合院围合式布局为框架 融合庭院式空间与园林回廊元素 [4] - 延续中轴对称美学布局 运用精炼中式线条语言与黄金比例设计实现色彩 材质与形态结构创新 [5]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.392元（含税），总股本154,257,088股中扣除回购股份1,642,538股后，实际参与分配的股本为152,614,550股，合计派发现金红利59,824,903.60元（含税）[1][2] - 差异化分红方案实施后，每股现金红利调整为0.3878元/股，除权除息参考价格计算公式为前收盘价减去0.3878元/股[3][4] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本[2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025/7/8，除权（息）日为2025/7/9，现金红利发放日未明确[1][4] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管[4] - 公司大股东厦门市建潘集团有限公司等5名股东的红利由公司直接发放[4] 税收政策差异 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣税，实际派发0.392元/股，后续转让时按持股期限差异化计税：1个月内税负20%，1-12个月税负10%，超过1年免税[5][6] - QFII和香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.3528元/股[6][7] - 其他机构投资者和法人股东自行纳税，实际派发0.392元/股（含税）[7]

债券发行与转股 - 2023年4月17日发行770.00万张可转换公司债券，5月16日上市[4] - 调整前转股价格38.03元/股，调整后37.64元/股，2025年7月9日生效[4] - 金23转债7月1 - 8日停转股，7月9日起恢复[8] 利润分配 - 2025年5月21日股东大会通过2024年度利润分配预案，每股派0.392元（含税）[7] - 权益分派股权登记日2025年7月8日，除权除息日7月9日[7]