投资者关系管理制度 第一章 总则 金牌厨柜家居科技股份有限公司 第一条 为加强金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立信息双向交流的平台，提供投资者参与公司治理的有效渠道； （三）树立公司良好的资本市场形象，提高投资者对公司的信赖以获得长期 的市场支持。 （四）增加信息披露透明度，改善公司治理。 （五）倡导投资者提升股东意识，积极参与公司 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、及 时，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司发行的股票或其他证券及其 衍生品种的价格可能产生重大影响的信息以及相关法律、法规、规章、 规范性文件及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称披露是指在规定的时间内，通过上海证券交易所（以 下简称上交所）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布前述信息， 并按规定报送证券监管部门。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉 及 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月制订） 第一章 总 则 第一条 为了规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章以及《金牌厨柜家 居科技股份有限公司章程》，制定本信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称本制度）。 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情 形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程 序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等： 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月21日核准首次公开发行1700万股A股，于2017年5月12日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币154,257,088元[9] - 公司成立时股份总额为5000万股，每股金额为人民币1元[16] - 截至章程签署之日，公司股份总数为154,257,088股[17] 股东信息 - 厦门市建潘集团有限公司认购28140000股，持股比例56.28%[16] - 温建怀认购7975000股，持股比例15.95%[16] - 潘孝贞认购4690000股，持股比例9.38%[16] - 厦门谦程初启股权投资有限合伙企业认购3000000股，持股比例6%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求说明目的[30] - 公司拒绝提供查阅，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[30] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就特定损失问题提起诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[36] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[41] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[42] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[42] 董事会相关规定 - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发通知[47] - 董事会不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议[47] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发通知[47] - 连续90日以上10%以上股份股东，可自行召集主持股东会[47] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[50] 其他规定 - 公司向金融机构申请融资，单笔金额不超最近一期经审计总资产50%由董事会审议批准，超50%需提交股东会[78] - 对外投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，需董事会审议通过[79] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需董事会审议[79] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会审议[79] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议[79] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上，需董事会审议[79] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超100万元需提交股东会审议批准[80] - 交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[81] - 公司与关联自然人交易金额达30万元以上，与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[81] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会审议批准[82] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[107] - 公司股东会对利润分配方案做出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[106] - 公司期末资产负债率高于70%时可选择不进行利润分配[109] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[109] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[111] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[111] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[111] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[102] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[102] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提利润分配临时提案[113] - 公司经营活动现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润20%需考虑调整利润分配政策[114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前5日通知[119] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[126] - 债权人接到合并通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[126] - 公司减少注册资本须在10日内通知债权人，30日内公告[127] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[131] - 修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[132] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组[132] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[132] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[132] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上股东[138]

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | | 上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，其中第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。 一、修订及新制定部分公司治理制度的原因 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护 投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相 关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、公司相关治理制度修订及新制定情况 | | | | | | | 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-081 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 | 金牌厨柜国际有限公司 （GoldenHome | | | 深圳市金装包家居科 技有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | International | | Inc.） | | | | | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万美元 | | 1,000 | 万人民币 | | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担 保余额 | 0 万元 | | | 0 万元 | | | | | | 是否在前期预计额 | □是 | 否 | □不适用： | □是 | 否 | □不适 | | | | 度内 | _________ | | | 用：_________ | | | | | | 本次担保是否有反 ...

财务与股本 - 2023年4月17日发行770万张可转换公司债券，总额7.7亿元[2] - 2024年7月23日至2025年9月30日，3000元“金23转债”转股78股[4] - 截至2025年9月30日，注册资本变更为154,257,088元，股份总数变为154,257,088股[4] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[5] - 董事会设职工董事一名，修改《公司章程》，废止《监事会议事规则》[5] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[13] - 公司收购股份情形有六种，合计持股不超已发行股份10%，三年内转让或注销[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东在特定情形可诉讼[17] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%事项[20] - 董事会收到召开临时股东大会提议10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[21] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[27] - 董事任期每届三年，可连选连任[27] - 董事会由七名董事变为八名，独立董事三人不变，新增职工董事一人[29] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[36] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[39] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[40]

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议于2025年10月29日上午在厦门市同安工业集中区同安园集和路190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董 事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （以下无正文） 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞 2025 年 10 月 29 日 （一）审议并通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司本次拟增加与厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司 2025 年度 日常关联交易 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项, 已经公司第 五届董事会第二十五次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议。 ● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营业务所需， 定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为， 公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意向厦门市华瑞中盈商贸有限公 司及其下属子公司（以下简称"华瑞 ...

业绩总结 - 2025年前三季度整体厨柜营收12.1571717323亿元，同比降17.59%，毛利率23.24%，同比降2.40%[2] - 2025年前三季度整体衣柜营收8.6809070569亿元，同比增25.80%，毛利率30.60%，同比降0.08%[2] - 2025年前三季度木门营收1.8658636561亿元，同比增22.27%，毛利率8.48%，同比增3.56%[2] - 2025年前三季度零售业务营收13.5749578357亿元，同比增18.42%，毛利率32.28%，同比降2.18%[6] - 2025年前三季度大宗业务营收6.9565699695亿元，同比降23.79%，毛利率10.31%，同比降3.96%[6] - 2025年前三季度海外业务营收2.2308182820亿元，同比降12.01%，毛利率25.14%，同比降2.06%[6] 用户数据 - 2025年6月30日门店总数3639家，9月30日增至3806家，增加167家[6] - 2025年6 - 9月零售窗口店增加109家[6] - 2025年6 - 9月家装渠道店增加41家[6] - 2025年6 - 9月社区店增加13家[6]