公司动态 - 厦门金链佳科技有限公司成立，法定代表人为陈少华，经营范围包括物联网应用服务、自有资金投资活动、市场营销策划、建筑材料销售等 [1] - 该公司由金牌家居（603180）间接全资持股 [1] 业务拓展 - 金牌家居通过新设子公司进入物联网应用服务和建筑材料销售领域 [1] - 新公司业务范围涵盖投资活动，显示母公司可能拓展多元化经营 [1]

公司业务拓展 - 金牌家居间接全资持股新成立厦门金链佳科技有限公司 [1] - 新公司经营范围包含物联网应用服务、以自有资金从事投资活动、市场营销策划及建筑材料销售等业务 [1] - 新公司法定代表人为陈少华 [1] 战略布局方向 - 公司通过新设科技公司涉足物联网应用服务领域 [1] - 业务范围涵盖投资活动与建材销售板块 [1] - 体现公司向科技驱动型家居解决方案转型的布局 [1]

股东大会决议公告 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事中3人现场出席 4人通过通讯参会 3名监事中2人出席 1人通过通讯参会 [3] - 关于变更部分募投项目的议案获得股东大会审议通过 [4] - 福建至理律师事务所律师蒋慧、韩叙对会议进行见证 认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 可转债转股价格修正提示 - 金23转债债券代码113670 当前转股价格37 64元/股 转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日 [7] - 2025年7月17日至7月30日期间 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（30 11元/股） [13] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价低于转股价的80% 将触发转股价格向下修正条款 [7][13] - 公司曾于2025年4月16日决定不修正转股价格 并设定3个月不修正期 新触发期从2025年7月17日起重新计算 [12] - 可转债发行总额7 7亿元 期限6年 票面利率逐年递增 最高为第六年2 00% 到期赎回价格为面值的115 00% [8] - 初始转股价格为39 57元/股 后因权益分派调整至37 64元/股 最新调整实施日期为2025年7月9日 [9]

公司股价表现 - 2025年7月17日至2025年7月30日期间 公司股票连续十个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [2] 可转债条款触发条件 - 若未来二十个交易日内出现五个交易日收盘价低于转股价80% 将触发"金23转债"转股价格向下修正条款 [2] - 触发条款后公司将召开董事会审议转股价格修正事宜 并及时履行信息披露义务 [2]

可转债发行 - 2023年4月17日发行770万张可转换公司债券，总额7.7亿元，期限6年[5] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] 转股相关 - “金23转债”初始转股价格39.57元/股，最新37.64元/股，调整实施日期2025年7月9日[5][6] - 转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日[4][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提方案交股东大会表决[8] - 2025年4月17日至7月16日不向下修正转股价格，下一触发期从2025年7月17日起算[11] - 2025年7月17日至30日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格80%[4][11]

股东大会信息 - 2025年7月30日于厦门公司会议室召开股东大会[3] - 73人出席，所持表决权股份97,166,921股，占比62.9902%[3] 议案表决情况 - 变更部分募投项目议案获通过，A股同意97,114,588股，占比99.9461%[6] - 反对46,793股，占比0.0481%；弃权5,540股，占比0.0058%[6] 人员出席情况 - 7位在任董事3人现场出席，3位在任监事2人出席[7]

会议信息 - 公司第五届董事会二十一次会议2025年7月14日决议召开本次会议[5] - 现场会议2025年7月30日下午在公司会议室召开，副董事长主持[6] - 网络投票时间为股东大会当日9:15 - 15:00等[6][7] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东73人，代表股份97,166,921股，占比62.9902%[9] 议案审议 - 会议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意97,114,588股，占比99.9461%[11]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月30日下午14时10分，地点为厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室 [2] - 会议主持人为潘孝贞副董事长，见证律师事务所为福建至理律师事务所 [2] - 主要审议《关于变更部分募投项目的议案》，涉及将厦门同安四期项目未使用的1.5亿元募集资金转投泰国生产基地一期项目 [3][4] 募投项目变更背景 - 厦门同安四期3、6厂房建设项目原计划投资2.33亿元，截至2025年7月8日仅投入5.85万元，进度0.03% [5] - 项目延期至2026年12月31日，主因国内市场竞争加剧及公司优先建设四川成都、湖北红安基地 [7] - 海外业务近三年收入从2022年2.34亿元增至2024年3.35亿元，增速显著高于国内市场 [8] 泰国生产基地项目规划 - 泰国一期项目总投资1.77亿元，拟使用募集资金1.5亿元，建设周期36个月 [9] - 预计达产后年营收4.58亿元，净利润2487.61万元，税后内部收益率未披露，投资回收期7.87年 [9] - 实施主体为金牌泰国公司，选址罗勇府东部经济走廊特区，辐射东南亚、北美及澳洲市场 [10] 战略意义 - 完善全球化布局，通过属地化产能提升海外市场响应速度，缩短物流时间50%以上（未明确数据，基于区位描述推断） [10] - 替代现有租赁的北揽府工厂，降低运营成本并增强抗风险能力，应对国际贸易摩擦 [10] - 引入国内智能生产线，减少人员依赖，提升生产效率 [10] 资金使用情况 - 2021年非公开发行股票募资2.86亿元，实际净额2.8亿元，原计划用于同安四期及江苏三期项目 [4] - 江苏三期项目已结项，节余资金1348.99万元转入同安四期项目 [5]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为285,999,996.15元，净额为279,538,922.69元[18] 项目资金投入 - 厦门同安四期3、6厂房建设项目募集资金净额22,653.89万元，已投入5.85万元，占比0.03%[21] - 江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目募集资金净额5,300.00万元，已投入3,985.94万元，已完成[21] 项目信息 - 厦门同安四期3、6厂房建设项目总投资24,492.71万元，计划投入募集资金23,300万元，预计内部收益率（税后）为16.55%[22] - 厦门同安四期3、6厂房建设项目预计达到预定可使用状态时间从2022年12月延期至2026年12月31日[23] 业绩数据 - 近三年海外业务营业收入从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元[25] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为7月30日下午14时10分，地点在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室[9] - 股东大会审议《关于变更部分募投项目的议案》[10] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决[7] 泰国生产基地项目 - 公司拟将厦门同安四期3、6厂房建设项目未使用的15,047.58万元募集资金变更用于泰国生产基地一期项目[18] - 泰国生产基地一期项目计划总投资17731.35万元，拟使用募集资金15047.58万元[27] - 项目建设周期36个月，达产年预计年营业收入45820.51万元，净利润2487.61万元[27] - 项目内部收益率14.67%（税后），投资回收期7.87年（税后）[27] - 土建工程总投资金额11819.94万元，软硬件购置4960.41万元，铺底流动资金951.00万元[28] - 投建泰国生产基地一期项目有利于完善公司全球化布局，开拓海外市场[29] - 泰国生产基地位于（罗勇府）东部经济走廊特区，建成后可缩短海外市场物流运输时间[30] - 公司2019年在泰国北揽府设厂，现有产能无法满足海外市场需求[31] - 自购用地建设海外生产基地可降低运营成本，提升抗风险能力[31] 其他 - 拟变更部分募投项目内容详见2025年7月15日公告（公告编号：2025 - 052）[32] - 议案已通过第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第八次会议审议[32]

业绩数据 - 2021年非公开发行股票募集资金总额285999996.15元，净额279538922.69元[5] - 近三年海外业务营业收入从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元[11] 项目进展 - 截至2025年7月8日，厦门同安四期3、6厂房建设项目拟使用募集资金净额22653.89万元，累计投入5.85万元，进度0.03%[6] - 截至2025年7月8日，江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目拟使用募集资金5300万元，累计投入3985.94万元，已完成[6] 项目变更 - 公司拟将厦门同安四期3、6厂房建设项目未使用的15047.58万元募集资金变更用于泰国生产基地一期项目，总投资17731.35万元[4] - 本次变更募集资金投资项目涉及的总金额占总筹资额的比例为56.73%[7] 泰国项目 - 泰国生产基地一期项目位于泰国罗勇府东部经济走廊特区（EEC）[13] - 建成后年产8.89万套厨衣柜产品[15][16] - 项目计划总投资17731.35万元，拟使用募集资金15047.58万元[17] - 项目土建工程投资11819.94万元，软硬件购置4960.41万元，铺底流动资金951.00万元[18] - 项目建设周期36个月，达产年预计营业收入45820.51万元，净利润2487.61万元[24] - 项目内部收益率14.67%（税后），投资回收期7.87年（税后）[24] 标准与战略 - 公司主导起草6项国家标准、4项行业标准和12项行业团体标准，承担1项科研计划课题[20][21] - 公司2015年启动国际化战略，在多个海外市场获业务增长[22] 审议情况 - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过变更部分募投项目议案，尚需股东大会审议[32] - 公司于2025年7月14日召开第五届监事会第八次会议，审议通过变更部分募投项目议案[1] - 监事会认为变更募投项目符合公司和全体股东利益，无损害股东利益情况[1] - 保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议[35]