财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为23.68亿元，同比下降2.01% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为6471.14万元，同比下降45.87% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.42元 [1]

公司整体业绩 - 前三季度实现总营收23.68亿元，净利润6235.35万元 [1] - 第三季度单季实现营收8.99亿元，同比增长0.30% [1] - 第三季度单季实现净利润111.23万元 [1] 分产品营收表现 - 前三季度整体橱柜产品营收为12.16亿元 [1] - 前三季度整体衣柜产品营收为8.68亿元，同比增长25.80% [1] - 前三季度木门产品营收为1.87亿元，同比增长22.27% [1] - 前三季度其他产品营收为3022.40万元 [1]

公司公告 - 金牌家居发布公告称公司不存在逾期担保情况 [1]

公司担保事项 - 公司拟为全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供不超过1000万美元（折合人民币约7100万元）的综合授信担保 [1] - 公司拟为控股子公司深圳市金装包家居科技有限公司提供不超过人民币1000万元的综合授信担保 [1] - 具体金融机构及担保金额由相关子公司根据业务需要决定 [1] 公司现有担保状况 - 截至2025年9月30日，公司对外担保总额约为5.49亿元，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的19.53% [1] - 其中对子公司提供的担保总额约为4.74亿元，约占净资产的16.86% [1] - 其他对外为工程代理商提供的担保总额为7504.89万元，约占净资产的2.67% [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：定制家具占比97.32%，其他业务占比2.68% [2] - 截至发稿，公司市值为31亿元 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约23.68亿元，同比减少2.01% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6471万元，同比减少45.87% [1] - 公司当前市值约为31亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技主线正在重塑市场格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，时间为上年年报和本年半年报披露前[4] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[6] - 董事长应在接到提议或监管要求十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[9] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前二日发书面变更通知[12] 董事会会议出席与委托规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需书面委托，审议定期报告时应亲自签署书面确认意见[15] - 审议关联交易、独立董事委托有相关限制[16] 董事会决议规则 - 决议形成需超全体董事人数半数同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[27] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时一个月内不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况可暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[31][32] 董事会会议记录与执行规则 - 会议记录应包含届次、时间、地点、提案、表决等内容[34] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[36] - 董事长督促落实决议并通报执行情况，独立董事关注执行情况[39] 其他规则 - 会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[40] - 规则由董事会制订，报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[41] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”“不足”不含本数[41]

信息申报与管理 - 董事和高级管理人员需在特定时点或期间申报或更新个人信息，申报数据视为管理公司股份申请[4] - 董事会秘书负责管理董事和高级管理人员身份及股份数据，每季度检查买卖披露情况，违法违规及时报告[5] 股票买卖规定 - 拟买卖公司股票需书面通知董事会秘书，秘书报上交所备案[8] - 任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转让[10][11] - 在公司年度报告等公告前特定日期内不得买卖公司股票[13] - 所持公司股份在公司股票上市交易1年内等多种情形下不得转让[13][14] 减持与变动披露 - 计划通过上交所集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在2个交易日内向上交所报告并公告[16] - 所持公司股份被法院强制执行，收到通知后2个交易日内披露相关内容[16] - 股份变动应在两交易日内向公司报告并公告，含变动前持股数量等[18] - 股份变动公告还需包含变动日期、数量、价格及变动后持股数量等[19] 违规处理 - 违规买卖股票需披露情况、收益金额、处理措施及收益收回情况等[20] - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会负责收回[13][23] - 违规除证券监管部门处罚外，公司可视情节给予内部处分[23] 其他规定 - 制度高级管理人员指总裁、副总裁等[25] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效实施[25] - 买卖公司股票申报表单位为股，变动原因含二级市场买卖等[29] - 董事、高管及相关人员买卖股票应在两交易日内向公司申报[30]

会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会、股东会审议[2] - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议决定前指定会计师事务所[2] 审计服务期限 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 不同会计师事务所为公司提供审计服务期限应合并计算[11] - 重大资产重组等前后审计服务期限应合并计算[11] 费用与资料保存 - 改聘会计师事务所按约定扣减相应审计费用[13] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 信息披露与程序 - 公司改聘会计师事务所需在股东会决议公告中详细披露多项内容[15] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 审计委员会职责 - 审计委员会应至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚情况[7] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告，公司履行改聘程序[16] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并按规定处理[17] - 处理方式包括董事会对责任人通报批评[17] - 经股东会决议，解聘会计师事务所违约经济损失由相关责任人承担[17] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[17] 制度相关 - 本制度解释权和修订权归属董事会，自股东会批准之日起执行[19] - 公司应细化选聘评价标准并记录保存评价意见[10]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[7] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[12] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[12] - 情况紧急可随时口头发临时会议通知[13] 通知与议案 - 董事会秘书发通知原则上附完整议案，最迟会议前3天送达委员[14] - 快捷通知方式2日内未接书面异议视为收到通知[14] 会议举行与决议 - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[17] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[23] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决[25] - 委员可跟踪了解履职情况并查阅资料[27] - 委员可对业绩指标、薪酬方案等作出评估[28] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[30] - 工作细则由董事会负责解释[30]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少包括一名有5年以上会计等专业岗位全职工作经验的会计专业人士[3][4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选与解职 - 因不符合任职资格等或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][12] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议召开股东会解除职务[12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[17] 职权行使规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13][15] - 应披露关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[15] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体过半数同意后提交董事会审议[17] 信息披露与沟通 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 董事会会前可与秘书沟通提要求，公司应反馈落实情况[14] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发董事会通知，不迟于规定期限提供资料[25] - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 承担聘请专业机构等费用[26] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[26] - 可建立责任保险制度[26]