审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占过半数并担任召集人[4] - 会计专业人士需具备相关资格或经验[4] - 委员任期与同届董事会董事相同[6] 委员补选与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二或缺少会计专业人士时，60日内完成补选[6] - 每季度至少召开一次定期会议[13] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知，紧急情况除外[13][14] 会议通知与议案 - 会议通知应包含相关内容，议案最迟会前3天送达委员，全体同意可豁免[14][21] 职权与决议 - 行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核财务信息等[8][9] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 办事机构与会议要求 - 公司审计部为下设日常办事机构，负责收集提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[17] 档案保存与委员免职 - 会议档案保存期限为10年[22] - 委员连续两次不亲自出席且不委托他人出席，董事会可免去其职务[17] 其他规定 - “近亲属”指特定亲属[24] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[26] - 委员可查阅相关资料、提出质询[26] - 决议违反规定致公司严重损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载于会议记录的委员可免责[21] - 有利害关系的委员应披露情况并回避表决，无法形成有效意见时相关事项由董事会直接审议[24]

战略委员会组成 - 战略委员会由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任一名，由董事长担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同[7] 委员选举与会议召开 - 委员人数少于规定人数三分之二或独立董事不足时，董事会应六十日内选举新委员[5] - 每会计年度内至少召开一次定期会议，且应在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[10] 会议通知与举行 - 定期会议提前5日发出通知，临时会议提前3日发出通知，紧急情况除外[10,11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议规则 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[27] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[30] 表决方式与结果 - 表决方式有记名投票和举手表决，有委员要求投票表决时应采取该方式[14] - 未选表决意向或选两个以上、中途离会未选，视为弃权[15] 决议生效与通报 - 决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改变更[17] - 委员或董事会秘书应在决议生效次日书面通报董事会[17] 责任与跟踪 - 决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载者可免责[17] - 主任或指定委员应跟踪决议实施情况，违规事项可要求纠正，不采纳则汇报董事会[17] 会议记录与档案 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[18] - 记录应包含会议日期、出席情况等内容[19] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[19] 工作细则 - 工作细则未尽事宜按相关法律、规章和公司章程执行，自董事会审议通过生效，由董事会解释[21]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 委员任职与补选 - 不符合任职条件不得当选，任职出现不适合情形应辞职或被撤换[5] - 委员人数低于规定人数三分之二或独立董事不足半数，董事会60日内选新委员[6] 职责与会议 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 每年至少开一次定期会议，在上一会计年度结束后4个月内召开[12] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[12] 会议通知与召开 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急可口头通知[12][13] - 董事会秘书发通知原则附完整议案，最迟会前3天送达委员[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[15] 决议与委托 - 所作决议经全体委员过半数通过有效[16] - 担任委员的独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[15] - 一名委员最多接受一名委员委托出席会议[15] 其他 - 会议档案保存10年[22] - 有权评估董事、高管上一年度工作情况[24] - 委员可查阅公司定期报告、审计报告等资料[24] - 会议可记名投票或举手表决[17] - 决议实施有问题可要求纠正，否则向董事会汇报[20] - 工作细则自董事会审议通过生效[27]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集与请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会有权提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 自行召集条件与费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在股东会决议公告前不得低于公司总股本的10%[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] 临时提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知时间与要求 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[10] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，需延期或取消在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] 会议地点变更 - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[19] - 累积投票制下，每一有表决权的股份享有与应选的董事人数相同的表决权[19] - 股东投给董事候选人的表决权数之和不得超过其在选举董事候选人时所拥有的表决权总数，否则投票无效[19] - 当选董事的每位候选人的得票数应超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数[19] 表决规则 - 股东会对所有提案应当逐项表决，对同一事项有不同提案的，按提案提出的时间顺序进行表决[20] - 股东会审议提案时，不得对提案进行实质性修改，若变更则视为新提案，不得在本次股东会上表决[20] - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[20] - 股东会采取记名方式投票表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权[20] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限为10年[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[23] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会决议[24]

离职适用情况 - 制度适用于董事、高管任期届满、辞任等离职情形[2] 离职流程 - 董事、高管辞职提交书面报告，报告收到日生效[4] - 董事辞职致成员不足法定人数，原董事履职，公司60日内补选[4][5] - 董事出现禁任情形，部分30日内解除职务[5] - 高管损害公司利益，董事会审议可解任，决议作出日生效[7] 离职交接 - 离职后5个工作日内移交文件，由董事会秘书监督[7] 离任审计 - 审计委员会可启动离任审计并向董事会报告[9] 股份限制与赔偿 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[8] - 违规造成损失公司有权索赔，违法犯罪移送司法[8] 制度实施 - 制度由董事会制定、修改、解释，审议通过后实施[18][19]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] - 最近三年受六种情形人士不得担任[4][5] - 董事会秘书由董事会聘任或解聘[5] 董事会秘书解聘与继任 - 特定情形下董事会应一个月内解聘[6] - 离任前需审查移交，离职后三个月内聘新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责 - 负责投资者关系管理、信息披露等职责[10][11] - 对公司负有忠实和勤勉义务[12][13] - 信息披露指派其或代行人员办理[13] 制度相关 - 修改情形包括法律修改抵触和董事会决定[16] - 未尽事宜依相关法律和章程执行[16] - 与强制性规定抵触时依相关执行[17] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[17] - 制度由董事会负责解释[17]

金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁及经营管理层的工作，根据《中华人民共和国公司法》等 法律、法规以及《公司章程》有关规定，制定本细则。 第二条 公司总裁及经营管理层应当遵守法律、行政法规和公司 章程的规定，忠实、勤勉履行职务。 第三条 本细则对公司总裁、副总裁以及其他高级管理人员具有 约束力。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；公司设副总裁、 总裁助理若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或 解聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人， ...

资金支取与协议 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目论证与置换 - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[10] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[11] - 募投项目实施中以自筹资金支付后，六个月内置换[11] 资金使用期限 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[12] - 现金管理产品期限不超十二个月[12] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于100万或项目承诺投资额5%，用于其他募投项目免审议，年报披露[15] - 节余募集资金（含利息）低于500万或募集资金净额5%，募投完成后使用免审议，定期报告披露[15] - 节余募集资金（含利息）占净额10%以上，募投完成后使用需股东会审议[15] 检查与报告 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金并向审计委员会报告[22] - 董事会每半年度核查募投进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] - 保荐人至少每半年现场调查公司募集资金情况[23] - 保荐人或独立财务顾问每年对公司募集资金情况出具专项核查报告并与年报披露[23] 资金使用审议 - 闲置募集资金现金管理需董事会审议，保荐人或独立财务顾问发表意见并披露[13] - 超募资金使用需董事会决议，保荐人或独立财务顾问发表意见，股东会审议并披露[14] 募投项目变更 - 募投项目变更需董事会、股东会审议，保荐人或独立财务顾问发表意见[18]

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(以下简称《自律监管指引 第 5 号》)、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 （一）直接或者间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前述法人或其他组织直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； 1 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二章 ...

内幕信息管理 - 董事长为内幕信息知情人档案登记和报送主要责任人，董秘负责办理[6] - 分阶段送达档案，完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[7] 违规处理 - 发现违规核实处理，二日内报送情况及结果至监管局和交易所[10] 档案保存 - 档案及备忘录至少保存十年，公开披露后五日内报送[10] 保密措施 - 控股股东等筹划重大事项前做好保密预案并签协议[13] 信息披露责任 - 大股东擅自披露信息，公司保留追责权利[16]