江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《江苏新泉汽车饰件股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事务管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务 可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规 定豁免披露。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公 - 1 - 司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该 信息。 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人 采取保密措施的技术信息和经营信息。 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）提 名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事 规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称"董事会"）设 立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员 由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露 内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江 苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任 领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司 重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务总负责人等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人 ...

收入表现 - 第三季度营业收入为39.54亿元人民币，同比增长14.91%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为114.13亿元人民币，同比增长18.83%[3] - 2025年前三季度营业总收入为114.13亿元，同比增长18.8%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为92.79亿元，同比增长36.3%[20] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元人民币，同比下降27.10%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为6.23亿元人民币，同比下降9.19%[3] - 第三季度利润总额为2.14亿元人民币，同比下降32.85%，主要原因为产品降价及管理费用、研发费用增加[3][8] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.23亿元，同比下降9.2%[18] - 第三季度基本每股收益为0.40元/股，同比下降28.57%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为1.27元/股，同比下降9.9%[19] - 第三季度加权平均净资产收益率为3.35%，同比减少2.05个百分点[4] 成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为107.61亿元，同比增长22.0%[17] - 2025年前三季度管理费用为6.47亿元，同比增长46.3%[17] - 2025年前三季度研发费用为5.03亿元，同比增长24.5%[17] - 2025年前三季度财务费用为4124.93万元，同比下降65.0%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为71.79亿元，同比增长46.5%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为14.63亿元，同比增长33.6%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元人民币，同比下降41.75%，主要原因为支付现款增加[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，同比下降41.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.78亿元，同比净流出减少19.7%[21] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为8.33亿元，同比减少31.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，同比下降57.3%[21] - 取得借款收到的现金为11.69亿元，同比减少6.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.49亿元，较期初减少43.5%[21] - 收到的税费返还为2.30亿元，同比增长246.6%[20] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为174.05亿元人民币，较上年度末增长9.38%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为63.74亿元人民币，较上年度末增长13.70%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为9.60亿元，较2024年末的15.21亿元下降36.9%[12] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为40.17亿元，较2024年末的37.06亿元增长8.4%[12] - 截至2025年9月30日，公司应收款项融资为20.12亿元，较2024年末的14.59亿元增长37.9%[12] - 截至2025年9月30日，公司存货为28.31亿元，较2024年末的27.10亿元增长4.5%[12] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为42.79亿元，较2024年末的38.12亿元增长12.3%[13] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为3.04亿元，较2024年末的1.50亿元增长102.8%[13] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为49.75亿元，较2024年末的46.18亿元增长7.7%[13] - 2025年9月30日负债合计为109.79亿元，较上年末增长7.0%[14] - 2025年9月30日所有者权益合计为64.26亿元，较上年末增长13.7%[14] - 2025年9月30日长期借款为12.27亿元，较上年末增长34.6%[14] 股权结构 - 公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司持有127,153,572股无限售流通股[11] - 公司实际控制人唐志华持有54,007,460股无限售流通股，占比较高[11]

公司架构与制度 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》拟统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”相关内容[5] - 《股东大会议事规则》等制度需修订并提交股东大会审议[7] - 《董事会战略委员会议事规则》等制度需修订无需提交审议[7] - 《独立董事专门会议制度》等制度需制定无需提交审议[7][8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需制定并提交审议[8] 资本与股份 - 注册资本由487,301,971元变更为510,141,893元[4] - 2024年2月19日至2025年10月29日，1,159,181,000元新23转债转股22,839,922股[4] - 总股本由487,301,971股变更为510,141,893股[4]

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-065 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在常州投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登 记为准）。 投资金额：人民币 10,000 万元，即公司认缴注册资金 10,000 万元，公 司出资比例 100%。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手 续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 江苏省常州市投资设立全资子公司"常州新泉智能机器人有限公司"（具体名称 以工商核准登记的为准），注册资本 10,000 万元，由公司以自有资金出资。 （二）董事会审议情况 公 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-067 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）上午 10:00-11:00 1 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2025 年 11 月 07 日（星期五）至 11 月 13 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司公司章程修订对照表 2025 年 10 月 修订前 修订后 1、全文中"股东大会"表述均调整为"股东会"。 2、调整或删除"监事"、"监事会"相关表述。 3、新增"控股股东和实际控制人"章节。 4、新增"独立董事"章节。 5、新增"董事会专门委员会"章节。 6、删除"监事会"章节。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")和其他有关法律、法规、 部门规章以及规范性文件的规定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规、部门 规章以及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | 江苏省镇江市工商行政管理局注册登记。公司的成立日期为营业执照颁发 | 简称"公司"）。 | | --- | --- | | 日期，公司为永久存 ...

投资概况 - 公司拟以自有资金1.00亿元在江苏省常州市投资设立全资子公司 [1] - 新设公司名称为常州新泉智能机器人有限公司，注册资本为1.00亿元 [1] - 本次对外投资已通过公司第五届董事会第十二次会议审议，不构成关联交易或重大资产重组 [1] 新设公司业务 - 新设公司经营范围拟为智能机器人相关部件产品的研发、设计、制造和销售 [1] - 设立目的为符合公司发展战略，整合资源，提升综合竞争力 [1] 财务及运营影响 - 新设公司将被纳入公司合并报表范围 [1] - 预计本年度不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响 [1] - 该事项尚需办理工商注册登记手续，存在审批不确定性 [1]