会议信息 - 第六届董事会审计委员会第六次会议于2025年9月24日9:30召开[1] - 会议应出席3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 全票通过《关于豁免第六届董事会审计委员会第六次会议通知期限的议案》[2][3] - 全票通过《关于募投项目延期的议案》[3][4]

公司治理结构调整 - 公司于2025年9月16日召开临时股东大会 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 董事会成员调整为9名并增设1名职工代表董事[1] - 职工代表大会于2025年9月22日解除全莉职工代表监事职务 同步选举林凯为职工代表董事 任期与第六届董事会一致[2] - 新董事会结构中职工代表董事与董事兼任高管人数合计不超过董事会总人数二分之一 符合公司法及公司章程要求[3] 董事人事变动 - 董事林凯因工作调整于2025年9月22日辞去董事职务 辞职后继续担任战略品牌部总监 其辞职未导致董事会成员低于法定人数[1] - 新任职工代表董事林凯为1994年出生本科学历 曾任职重庆国宾妇产医院品牌运营负责人 现任公司战略品牌部总监[4] - 董事辞职及职工代表董事选举均于同日完成交接 不存在未履行承诺事项[2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月16日召开临时股东大会 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 新章程规定董事会由9名董事组成 其中设1名职工代表董事[2] - 公司于2025年9月22日召开职工代表大会 解除全莉女士职工代表监事职务 同步选举林凯先生为第六届董事会职工代表董事[2][3] - 取消监事会后 公司治理结构变更为单层董事会模式 职工代表董事由职工代表大会选举产生[2][3] 董事职务变动 - 董事林凯因工作调整于2025年9月22日辞去第六届董事会董事职务 辞职后继续担任战略品牌部总监[2] - 林凯辞职未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 辞职报告自送达时生效[3] - 林凯1994年出生 本科学历 曾任重庆国宾妇产医院品牌运营负责人 现任公司战略品牌部总监[5] 合规性说明 - 职工代表董事选举符合公司法及公司章程要求 董事兼任高管人数不超过董事会总人数二分之一[4] - 治理结构变更依据新公司法配套制度规则 上海证券交易所上市规则及上市公司章程指引等法规[3]

公司人事变动 - 公司董事林凯因工作调整于2025年9月22日递交书面辞职报告 辞去第六届董事会董事职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 林凯辞任董事后将继续担任公司战略品牌部总监职务 [2] - 公司于2025年9月22日召开职工代表大会 选举林凯为第六届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 2025年9月16日股东大会通过取消监事会等议案[2] - 修订后董事会9名董事，设1名职工代表董事[2] - 2025年9月22日林凯辞董事任职工代表董事[2][5] - 2025年9月22日全莉职工代表监事职务被解除[5]

会议信息 - 股东大会于2025年9月16日在浙江省平湖市召开[3] - 出席会议股东及代理人180人[3] - 出席股东所持表决权股份总数99,702,106股，占比26.5218%[3] - 公司9位董事、3位监事全出席，董秘出席，2位副总经理列席[5] 议案表决 - 取消监事会议案同意票数96,886,844，比例97.1763%[4] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数96,894,726，比例97.1842%[6] - 修订《独立董事工作办法》议案同意票数96,896,126，比例97.1856%[6] - 修订《对外投资管理制度》议案同意票数96,851,026，比例97.1404%[7] - 修订《对外投资决策制度》议案同意票数96,850,026，比例97.1393%[7] - 修订《对外担保管理制度》议案同意票数96,858,562，比例97.1479%[7]

股东大会安排 - 公司2025年8月29日决定于9月16日召开第一次临时股东大会[6] - 公司2025年8月30日刊登股东大会通知[6] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份95,601,974股，占比25.4311%[10] - 参与网络投票股东176人，代表股份4,100,132股，占比1.0907%[10] - 中小投资者177人，代表股份4,100,632股，占比1.0908%[10] - 出席股东共180人，代表股份99,702,106股，占比26.5218%[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》同意96,886,844股，占比97.1763%[14] - 《关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》中小投资者同意1,285,370股，占比31.3457%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意96,902,326股，占比97.1918%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意96,894,726股，占比97.1842%[17] - 《关于修订<独立董事工作办法>的议案》同意96,896,126股，占比97.1856%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意96,851,026股，占比97.1404%[19] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》同意96,850,026股，占比97.1393%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意96,858,562股，占比97.1479%[21] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意96,848,862股，占比97.1382%[22] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意96,872,526股，占比97.1619%[23] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意96,902,426股，占比97.1919%[26]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年9月16日10:00在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司办公楼五楼董事会会议室召开现场会议 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [4] - 会议将审议关于取消监事会及修订公司章程等议案 其中议案1为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [6] 会议参与方式 - 股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决 网络投票包括交易系统平台和互联网投票平台两种渠道 [3][6] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [5][6] - 参会登记时间为2025年9月15日9:00-16:30 可采用传真或信函方式登记 [12] 半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月16日15:30-16:30通过价值在线网站举行半年度业绩说明会 [20][22] - 董事长兼总经理林弘立、财务总监林秀松、董事会秘书黄明雄等高管将出席说明会 [22] - 投资者可通过https://eseb.cn/1rcZywJXSKc网址或微信小程序参与互动并提前提问 [20][23] 公司治理结构变更 - 第六届董事会第九次会议已审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 [2] - 部分治理制度修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][6] - 相关公告已于2025年8月30日刊登在四大证券报及上交所网站 [2][6]

公司活动安排 - 莎普爱思2025年半年度业绩说明会定于2025年9月16日召开 [1]

财报披露 - 公司于2025年8月30日披露2025年半年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年9月16日15:30 - 16:30[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 出席人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可于2025年9月16日前会前提问[3][6] - 可于2025年9月16日15:30 - 16:30参与互动交流[6] 联系方式 - 联系人是黄明雄、王雨[7] - 联系电话和传真为0573 - 85021168[7] - 联系邮箱为spasdm@zjspas.com[7]