董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年9月24日以通讯方式召开 全体9名董事实际出席 会议由董事长林弘立主持[2] - 会议豁免了通知期限要求 符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 会议审议议案 - 全体董事一致通过豁免会议通知期限的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2][3] - 全体董事一致通过募投项目延期议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3][5] - 议案已提前经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过[4] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票49,921,506股 发行价6.37元/股 募集资金总额317,999,993.22元[7] - 扣除承销保荐费用等发行费用后 募集资金净额为308,243,745.55元[7] - 资金于2022年10月26日到位 经天健会计师事务所验资确认[7] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用309,129,400元[8] - 所有募集资金专户已按规定使用完毕并完成注销手续[8] 募投项目延期具体安排 - "泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30日[6][9] - 项目主体、资金用途及投资规模均保持不变[9] - 剩余未投入部分将改用自有资金投入[9] 项目延期原因 - 公司基于实际经营状况和资金使用安排 主动减缓项目实施进度[9] - 为提高资金使用效率 对投资节奏进行审慎调整[9] 决策程序与合规性 - 项目延期已履行董事会和审计委员会审议程序[6][11] - 保荐机构申万宏源认为程序合规 对该事项无异议[12] - 根据监管规则 该事项无需提交股东大会批准[11]

募投项目延期 - 公司审议通过非公开发行股票募投项目"泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目"延期议案 [1] - 项目达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30日 [1] - 延期决定由第六届审计委员会第六次会议及第六届董事会第十次会议审议通过 [1]

董事会会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年9月24日以通讯方式召开 由董事长林弘立主持 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议召开经全体董事同意豁免通知时间要求 符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] - 高级管理人员均知悉会议相关情况 [1] 会议决议事项 - 全体董事9票同意通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 [1] - 全体董事9票同意通过《关于募投项目延期的议案》 该议案已事先经董事会审计委员会第六次会议审议通过 [1] - 募投项目延期详细内容参见上海证券交易所网站披露的公告（编号：临2025-056） [1]

公司董事会决议 - 第六届第十次董事会会议于2025年9月24日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于募投项目延期的议案》等文件 [1] 公司经营结构 - 2024年营业收入构成：医药工业占比65.74% [1] - 诊疗服务占比31.81% [1] - 其他业务占比2.45% [1] 公司市值 - 当前市值30亿元 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 [1]

募集资金情况 - 公司向特定对象增发49921506股，每股6.37元，募资3.1799999322亿元，净额3.0824374555亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用30912.94万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户使用完毕并完成注销[4] 项目投资情况 - 泰州市妇女儿童医院二期建设项目投资46070.48万元，拟用募资23118.28万元，已投23206.64万元，进度100.38%[4] - 补充流动资金项目投资15000万元，拟用募资7706.09万元，已投7706.30万元，进度100.00%[4] 项目延期情况 - 公司拟将泰州市妇女儿童医院二期项目达预定可使用状态日期延至2026年9月30日[6] - 项目剩余未投入部分由公司以自有资金投入[6] - 2025年9月24日会议审议通过募投项目延期议案，无需股东会批准，保荐机构无异议[9][10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年9月24日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 全体董事同意豁免会议通知期限，表决全票通过[3][4] - 会议审议通过募投项目延期议案，表决全票通过[4][6] - 该议案已通过审计委员会会议，公告可在交易所网站查看[5]

募集资金 - 定向增发49,921,506股，每股6.37元，募资317,999,993.22元[1] - 扣除费用后募资净额308,243,745.55元[1] - 截至2025年6月30日累计使用30,912.94万元[2] 项目进展 - 泰州市妇女儿童医院二期项目投资进度100.38%[5] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[5] 项目延期 - 拟将泰州妇儿医院二期项目预定可使用日期延至2026年9月30日[6] - 2025年9月24日审议通过募投项目延期议案[9] - 募投项目延期无需股东会批准，保荐机构无异议[9][10]

会议信息 - 第六届董事会审计委员会第六次会议于2025年9月24日9:30召开[1] - 会议应出席3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 全票通过《关于豁免第六届董事会审计委员会第六次会议通知期限的议案》[2][3] - 全票通过《关于募投项目延期的议案》[3][4]

公司治理结构调整 - 公司于2025年9月16日召开临时股东大会 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 董事会成员调整为9名并增设1名职工代表董事[1] - 职工代表大会于2025年9月22日解除全莉职工代表监事职务 同步选举林凯为职工代表董事 任期与第六届董事会一致[2] - 新董事会结构中职工代表董事与董事兼任高管人数合计不超过董事会总人数二分之一 符合公司法及公司章程要求[3] 董事人事变动 - 董事林凯因工作调整于2025年9月22日辞去董事职务 辞职后继续担任战略品牌部总监 其辞职未导致董事会成员低于法定人数[1] - 新任职工代表董事林凯为1994年出生本科学历 曾任职重庆国宾妇产医院品牌运营负责人 现任公司战略品牌部总监[4] - 董事辞职及职工代表董事选举均于同日完成交接 不存在未履行承诺事项[2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月16日召开临时股东大会 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 新章程规定董事会由9名董事组成 其中设1名职工代表董事[2] - 公司于2025年9月22日召开职工代表大会 解除全莉女士职工代表监事职务 同步选举林凯先生为第六届董事会职工代表董事[2][3] - 取消监事会后 公司治理结构变更为单层董事会模式 职工代表董事由职工代表大会选举产生[2][3] 董事职务变动 - 董事林凯因工作调整于2025年9月22日辞去第六届董事会董事职务 辞职后继续担任战略品牌部总监[2] - 林凯辞职未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 辞职报告自送达时生效[3] - 林凯1994年出生 本科学历 曾任重庆国宾妇产医院品牌运营负责人 现任公司战略品牌部总监[5] 合规性说明 - 职工代表董事选举符合公司法及公司章程要求 董事兼任高管人数不超过董事会总人数二分之一[4] - 治理结构变更依据新公司法配套制度规则 上海证券交易所上市规则及上市公司章程指引等法规[3]