委员会人员构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 主任委员由独立董事担任，全体委员选举并报董事会批准[3] 独立董事任职规定 - 独立董事连续任职不超六年[3] - 辞职致比例不符，六十日内完成补选[4] 委员会会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 会议记录保存十年[13] 薪酬计划审批 - 股权激励计划须经董事会或股东大会批准[9] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议[9] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[9]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 信息披露事务制度 浙江莎普爱思药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025年8月) 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规 则》以及上海证券交易所发布的办法和通知等相关规定，及时履行信息披露 义务。 1 第一条 为规范浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未 得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内，报 送证券交易所，报送的公告文稿和相关备查文件应当符合证券交易所的要求， 经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管 ...

审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[6] - 关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或选聘成交价大幅低于基准价情形[11] 审计人员 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[8] - 承担首次公开募股等审计业务上市后连续执行期限不得超两年[8] - 关注未按要求实质性轮换审计人员情形[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 履职报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[10] 事务所选聘 - 关注连续两年或同一年度多次变更事务所情形[11] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次处罚或项目被立案调查情形[11] - 就年度审计师聘用事项按要求发布临时公告[18]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 (2025年8月) 第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为强化浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司 法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司 内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前 的各项准备工作。 第四条 审计委员会成员 3 名或以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估上市公司内外部审计 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； 第一条 为进一步规范浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和生产 经营特点，建立健全内部审计制度，防 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 构架管理，优化治理结构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 本办法适用于公司及其子公司。 第二章 公司组织架构 第三条 公司设有股东会、董事会、经理层和各层级职能机构。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照《公司章程》和 《股东会议事规则》的有关规定履行其相关权限。 第五条 董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定产生并履 行其相关权限。 浙江莎普爱思药业股份有限公司 组织架构管理制度 第八条 公司职能机构设置及职责由公司的《组织架构图》和岗位职责文件 确定。 第三章 组织架构的运行机制 第九条 公司不定期梳理组织架构，完善决策、执行和监督职能。 第十条 行政部不定期对组织架构设计中是否存在职能交叉、缺失进行评估， 对组织架构运行效率和效果进行评估，并根据评估结果提出内部职能架构调整的 建议，逐级上报总经理、董事长审批后进行调整。对组织架构进行调整时，公司 充分听取董事、高级管理人员和其他员工的意见。 第四章 附则 第十一条 本制度未尽事宜,按照有关法律、 ...

担保审批 - 公司对外担保统一管理，经董事会或股东会批准才可签署担保文件[4] - 董事会每年核查公司全部担保行为[7] - 不符规定但风险小的申请担保人，经董事会成员三分之二以上同意或股东会审议可担保[7] - 六种情形或资料不充分不得提供担保[9] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[9] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[9] - 公司及子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[9] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审批[11] - 公司及子公司对外担保超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审批[11] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审批[11] - 上市公司可预计未来十二个月内拟担保对象及额度提交股东会审议，任一时点余额不得超额度[13] - 合营或联营企业间担保额度调剂，获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[13] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%处获额度[13] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[15] 风险控制 - 被担保人债务到期未履行还款义务，经办部门了解情况并启动反担保追偿程序[19] - 发现被担保人丧失或可能丧失偿债能力，采取措施控制风险并追偿[22] 信息披露 - 经董事会或股东会批准的担保需在指定报刊披露[22][23] - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款应及时披露[23] 制度执行 - 公司严格执行担保制度，董事会处分有过错责任人[25] - 制度由董事会负责解释[29] - 制度未尽事宜依国家法律及公司章程规定执行[30] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[30] - 制度经董事会和股东会审议通过生效实施，修改亦同[30]

(603168) 浙江莎普爱思药业股份有限公司 ZhejiangShapuaisiPharmaceuticalCo.，Ltd. 公司通过有限公司整体变更以发起方式设立；公司在浙江省市场 监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 91330000146644116H。 章程 (2025 年 8 月修订) | | | 第一章 总则 2 第一条 为维护浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 共产党党章》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1，635 万股， 于 2014 年 7 月 2 日在上海证券交易所(以下简称"证券交易所") 上市。 第四条 公司注册名称: ...

主力资金净买入情况 - 沪深两市共有116只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 中国动力连续12个交易日获净买入 为连续获主力资金净买入天数最多的股票 [1] - 华生科技 南京银行 设计总院 梦天家居 森特股份 太阳纸业 龙建股份 莎普爱思等股连续获主力资金净买入天数较多 [1]

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，莎普爱思报8.24元，较前一交易日上涨0.28元 [1] - 当日开盘价为7.96元，最高触及8.59元，最低下探7.95元，全天振幅达8.04% [1] - 成交量为16.24万手，成交金额1.34亿元 [1] - 8月19日盘中在9点46分出现快速回调，5分钟内跌幅超过2%，当时报价8.29元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入920.43万元 [1] - 近五日累计净流入2186.56万元 [1] 公司业务 - 主营业务为滴眼液、大输液等医药产品的研发、生产和销售 [1] - 产品包括抗白内障药物苄达赖氨酸滴眼液等 [1]