公司人事变动 - 公司董事林凯因工作调整于2025年9月22日递交书面辞职报告 辞去第六届董事会董事职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 林凯辞任董事后将继续担任公司战略品牌部总监职务 [2] - 公司于2025年9月22日召开职工代表大会 选举林凯为第六届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 2025年9月16日股东大会通过取消监事会等议案[2] - 修订后董事会9名董事，设1名职工代表董事[2] - 2025年9月22日林凯辞董事任职工代表董事[2][5] - 2025年9月22日全莉职工代表监事职务被解除[5]

会议信息 - 股东大会于2025年9月16日在浙江省平湖市召开[3] - 出席会议股东及代理人180人[3] - 出席股东所持表决权股份总数99,702,106股，占比26.5218%[3] - 公司9位董事、3位监事全出席，董秘出席，2位副总经理列席[5] 议案表决 - 取消监事会议案同意票数96,886,844，比例97.1763%[4] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数96,894,726，比例97.1842%[6] - 修订《独立董事工作办法》议案同意票数96,896,126，比例97.1856%[6] - 修订《对外投资管理制度》议案同意票数96,851,026，比例97.1404%[7] - 修订《对外投资决策制度》议案同意票数96,850,026，比例97.1393%[7] - 修订《对外担保管理制度》议案同意票数96,858,562，比例97.1479%[7]

股东大会安排 - 公司2025年8月29日决定于9月16日召开第一次临时股东大会[6] - 公司2025年8月30日刊登股东大会通知[6] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份95,601,974股，占比25.4311%[10] - 参与网络投票股东176人，代表股份4,100,132股，占比1.0907%[10] - 中小投资者177人，代表股份4,100,632股，占比1.0908%[10] - 出席股东共180人，代表股份99,702,106股，占比26.5218%[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》同意96,886,844股，占比97.1763%[14] - 《关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》中小投资者同意1,285,370股，占比31.3457%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意96,902,326股，占比97.1918%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意96,894,726股，占比97.1842%[17] - 《关于修订<独立董事工作办法>的议案》同意96,896,126股，占比97.1856%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意96,851,026股，占比97.1404%[19] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》同意96,850,026股，占比97.1393%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意96,858,562股，占比97.1479%[21] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意96,848,862股，占比97.1382%[22] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意96,872,526股，占比97.1619%[23] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意96,902,426股，占比97.1919%[26]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年9月16日10:00在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司办公楼五楼董事会会议室召开现场会议 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [4] - 会议将审议关于取消监事会及修订公司章程等议案 其中议案1为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [6] 会议参与方式 - 股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决 网络投票包括交易系统平台和互联网投票平台两种渠道 [3][6] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [5][6] - 参会登记时间为2025年9月15日9:00-16:30 可采用传真或信函方式登记 [12] 半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月16日15:30-16:30通过价值在线网站举行半年度业绩说明会 [20][22] - 董事长兼总经理林弘立、财务总监林秀松、董事会秘书黄明雄等高管将出席说明会 [22] - 投资者可通过https://eseb.cn/1rcZywJXSKc网址或微信小程序参与互动并提前提问 [20][23] 公司治理结构变更 - 第六届董事会第九次会议已审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 [2] - 部分治理制度修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][6] - 相关公告已于2025年8月30日刊登在四大证券报及上交所网站 [2][6]

公司活动安排 - 莎普爱思2025年半年度业绩说明会定于2025年9月16日召开 [1]

财报披露 - 公司于2025年8月30日披露2025年半年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年9月16日15:30 - 16:30[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 出席人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可于2025年9月16日前会前提问[3][6] - 可于2025年9月16日15:30 - 16:30参与互动交流[6] 联系方式 - 联系人是黄明雄、王雨[7] - 联系电话和传真为0573 - 85021168[7] - 联系邮箱为spasdm@zjspas.com[7]

股东大会信息 - 2025年9月16日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 2025年9月16日10:00现场会议，地点在浙江平湖公司办公楼五楼[11] 议案内容 - 议案一取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记[12] - 议案二修订公司12项部分治理制度[14] 会议规则 - 股东发言不超3分钟，需报股份数额和姓名[7] - 现场与网络投票结合，多选或不选作弃权[7]

会议时间 - 2025年8月29日召开第六届董事会第九次会议[2][5] - 2025年第一次临时股东大会9月16日10点召开[2] - 网络投票9月16日进行[3] - 参会登记9月15日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:30）[12] 会议资料 - 相关议案8月30日披露[5] - 股东大会会议资料9月10日在上海证券交易所网站披露[6] 其他 - 会议讨论取消监事会等13项议案[19][20]

限售股解禁总体情况 - 9月8日共有21家上市公司限售股解禁 解禁总市值约35072亿元[1] - 解禁类型包括股权激励限售流通、增发A股原股东配售上市、发行前股份限售流通及其他类型[1] 各公司解禁明细 - 西藏矿业(000762)股权激励限售流通解禁173万股[1] - 菲达环保(600526)股权激励限售流通解禁9284万股[1] - 济川药业(600566)股权激励限售流通解禁2073万股[1] - 北矿科技(600980)增发A股原股东配售上市解禁14687万股[1] - 南网储能(600995)其他类型解禁2234亿股[1] - 天赐材料(002709)股权激励限售流通解禁14424万股[1] - 莎普爱思(603168)股权激励限售流通解禁19643万股[1] - 锦泓集团(603518)股权激励限售流通解禁8528万股[1] - 西部黄金(601069)增发A股原股东配售上市解禁198亿股[1] - 韩建河山(603616)股权激励限售流通解禁2985万股[1] - 兆易创新(603986)股权激励限售流通解禁3074万股[1] - 珀莱雅(603605)股权激励限售流通解禁11183万股[1] - 赛腾股份(603283)股权激励限售流通解禁49435万股[1] - 浙江恒威(301222)延长限售锁定期流通解禁69975万股[1] - 同力日升(605286)股权激励限售流通解禁300万股[1] - 维峰电子(301328)发行前股份限售流通解禁163826万股[1] - 德明利(001309)股权激励限售流通解禁3501万股[1] - 胜通能源(001331)发行前股份限售流通解禁126亿股[1] - 三一重能(688349)未注明类型解禁126985万股[1] - 华秦科技(688281)未注明类型解禁5215万股[1] - 中巨芯(688549)未注明类型解禁11583万股[1] 解禁类型分布 - 股权激励限售流通涉及西藏矿业、菲达环保、济川药业等13家公司[1] - 增发A股原股东配售上市涉及北矿科技、西部黄金2家公司[1] - 发行前股份限售流通涉及维峰电子、胜通能源2家公司[1] - 其他类型涉及南网储能1家公司[1] - 延长限售锁定期流通涉及浙江恒威1家公司[1] - 未注明解禁类型涉及三一重能、华秦科技、中巨芯3家公司[1]