桂林福达股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份有 限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2021年6月向广西农垦资本管理集团 有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941股，每股 发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币29,100.00万元，扣除各项发行 费用合计人民币792.85万元后，实际募集资金金额为28,307.15万元。该募集资金已于 2021年6月30日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2021]230Z0143号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金已使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司非公开募集资金累计使用22,585.03万元，扣除累计已 使用募集资金后，募集资金可用余额为5,722.12万元；募集资金专用账户累计利息收 入扣除银行手续费等的净额为2.31万元；使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计 利息收入172.00万元；使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年五月 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得上海证券交易所审核通过并经 中国证监会作出予以注册决定。 重大事项提示 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-035 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议的会议通知已经于 2024 年 5 月 9 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并 主持，应出席本次会议的董事为 9 名，现场出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-037 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 桂林福达股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了第六届 董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了公司 2024 年度以简 易程序向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案》及相关公告。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部 门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相 关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-036 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已 经于 2024 年 5 月 9 日通过电子邮件、电话发出。本次会议由公司监事会主席王锦明先 生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开 及出席的人员均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和规范性 文件的有关规定 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0528 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码 : 京245VA1B09P 目 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 ର | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 3-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0528 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)董事会编制的 截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福达股份为申请非公开发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为福达股份申请非公开发行股票所必备的文 件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-041 桂林福达股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五)至 05 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 foto@glfoto.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告、2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 15:00- 16:30 举 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-040 桂林福达股份有限公司控股股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因自身资金需求，福达集团计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份 不超过 19,386,000 股，即不超过公司总股本的 3%，减持价格根据市场价格，减 持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。其中： （1）若通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内进行，减持公司股份不超过 6,462,000 股（即不超过公司总股本的 1%），且在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份 总数的 1%； （2）若通过大宗交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内进行，减持公司股份不超过12,924,000股（即不超过公司总股本的2%）， 且在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数 的 2%。 ● 若减持股份计划实施期间，公司发 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01F20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 9 日召开。北京德恒律师事务所接受桂林福 达股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简 称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《桂林福达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,949,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.0589 | | 份总数的比例（%） | | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中回购专用证券账 户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决 权股份总数为 629,489,451 股。 (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司 三楼会议室 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-034 桂林福达股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2 ...