关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-032 桂林福达股份有限公司 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截止 4 月末 公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 1,700,300 股，占公司总股本的比例为 0.2631%，回购成交最高价为 6.06 元/股，最低价为 5.89 元/股，支付资金为 10,174,476 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 4 月末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 8,719,200 股，占公司总股本的比例为 1.3493%，回购成交最高 价为 6.11 元/股，最低价为 5.10 元/股，支付资金总额为 50,105,783 元（不含交 易费用）。 公司上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●控股股东福达集团的一致行动人吕桂莲女士持有公司股份 5,439,600 股，占公司 总股本的 0.84%；本次质押延期购回手续办理完成后，其累计质押股份 4,000,000 股， 占其持股总数的 73.53%，占公司总股本的 0.62%。 控股股东福达集团的一致行动人黎锋先生持有公司股份 6,084,000 股，占公司总股 本的 0.94%；本次质押延期购回手续办理完成后，其累计质押股份 6,084,000 股，占其 持股总数的 100%，占公司总股本的 0.94%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 397,302,440 股， 占公司总股本的 61.46%；本次质押延期购回手续办理完成后，控股股东及其一致行动人 累计质押股份 187,746,000 股，占其合计持股总数的 47.26%，占公司总股本的 29.05%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646,208 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为320,532,521.26元，同比增长1.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,595,670.03元，同比增长3.61%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为320,532,521.26元，较去年同期增长了5,352,586.94元[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为292,983,788.90元，较去年同期增长了5,121,821.97元[13] - 公司2024年第一季度净利润为31,595,670.03元，较去年同期增长了1,099,666.83元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,273,713.55元，同比下降26.23%[4] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为304,575,878.74元，较去年同期下降了15.6%[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为259,302,165.19元，较去年同期下降了13.6%[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-48,299,312.25元，较去年同期改善了51.3%[16] 资产负债 - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,315,280,867.33元，较上一季度增加了167,443,298.8元[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为2,311,868,145.36元，较上一季度增加了27,149,096.49元[11] - 公司2024年第一季度资产总额为3,627,149,012.69元，较上一季度增加了194,592,395.29元[12] - 公司2024年第一季度流动负债总额为1,167,527,221.19元，较上一季度增加了193,688,533.02元[12] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为150,271,436.92元，较上一季度增加了9,305,361.31元[12] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为2,309,350,354.58元，较上一季度增加了8,598,501.96元[12] 公司财务情况 - 股东信息显示福达控股集团有限公司持有公司54.99%的股份[7] - 公司财务费用增长108.43%，主要是利息支出增加所致[7] - 公司应付款项融资增长62.88%，主要是凭证增加所致[7] - 公司其他应付款减少98.35%，主要是对股东现金分红所致[7] - 公司应收款项融资增长30.42%，主要是个人备用金余额增加所致[7] - 公司预付款项减少53.27%，主要是预付材料款余额减少所致[7] - 公司其他流动资产减少94.08%，主要是待抵扣进项税余额减少所致[7] - 公司2024年第一季度研发费用为19,858,213.40元，较去年同期增长了1,231,626.09元[13]

关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桂林福达股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001392 关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0077号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桂林福达股份有限公司, (以下简称福达股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18 日出具了容诚审字[2024]518Z0039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,福达股份公司管理层编制了后附的 桂林福达股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

桂林福达股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估报告 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司制度， 公司对容诚所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人， 注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 ...

| 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | | --- | --- | | 定最低人数时,在改选出的董事就任前, | 定最低人数时，或独立董事辞职导致董事 | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 | 会或其专门委员会中独立董事所占比例 | | 规章和本章程规定,履行董事职务。 | 不符合法律法规或公司章程规定，或者独 | | 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告 | 立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的 | | 送达董事会时生效。 | 董事就任前,原董事仍应当依照法律、行 | | | 政法规、部门规章和本章程规定,履行董 | | | 事职务。 | | | 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告 | | | 送达董事会时生效。 | | | 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完 | | | 成补选，确保董事会及其专门委员会构成 | | | 符合法律法规和公司章程的规定。 | | | 第一百零四条公司建立独立董事工作制 | | | 度。独立董事应对公司及全体股东负有忠 | | | 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 | | | 中国证监会规定、上海证券交易所业务规 ...

桂林福达股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其 中 745 人签署过证券 ...

桂林福达股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控平稳转 段后经济恢复发展的一年。汽车行业创造出令人瞩目的业绩，全年汽车产销量分别完成 了 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，突破了历史最高记录，同比分别增长 11.6%和 12%。其 中，商用车产销分别完成 196.7 万辆和 197.1 万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。在 商用车主要品种中，重卡市场完成销量 48.8 万辆，同比增长 28.5%。新能源汽车产销分 别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，其中混合动力汽车销 售增长率达到了 84.7%；新能源乘用车上半年累计零售总量为 308.6 万辆，同比增长 37.3%，市场渗透率达 32.4%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。 2023 年，在公司党委的正确领导下，公司经营层和全体干部员工全面贯彻落实股东 大会、董事会的各项决策部署，始终围绕着"数智化管理、高效率运行、高质量发展" 的经营方针，聚焦主业，紧抓机遇，布局新领域、开拓新客户，坚持科技创新驱动产品 升 ...

桂林福达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管 理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《桂林福达股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其它有关规定，特决定设立桂林福达股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，作为制订和管理公司高级人力资源薪 酬方案，评价高级管理人员业绩指标的专门机构。 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同， 连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定 不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-021 桂林福达股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度已向全体股东派发 现金红利 51,056,692.08 元（含税），2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金 额为 50,770,081.00 元（不含交易费用），合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 101,826,773.08 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例 98.35%。本年度末拟不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。 ●公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十次会议以 9 票赞成，0 票弃权， ...